| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-10-28
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.1161
净资产收益率(%)：2.25 |
|
|
2016-10-20
|
召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城人寿保险股份有限公司相关事宜的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》；
5、审议《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-08-29
|
2016年第一期超短期融资券发行结果的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-08-25
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.0804
净资产收益率：1.55% |
|
|
2016-07-15
|
2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-06-30
|
拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-05-30
|
2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2016-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-30
|
2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-05-30
|
2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2016-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-30
|
2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2016-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-24
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司收购资产的议案》 |
|
|
2016-05-24
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司收购资产的议案》 |
|
|
2016-05-03
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年公司财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2015年度权益分派相关的具体事项的议案》；
7、审议《关于2016年度公司董事薪酬事项的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
9、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；
12.1选举公司第七届董事会非独立董事：
12.1.1选举王永辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.2选举谭文辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.3选举黄滨先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.4选举黄伟华女士为公司第七届董事会非独立董事；
12.2选举公司第七届董事会独立董事：
12.2.1选举刘艺先生为公司第七届董事会独立董事；
12.2.2选举郝世明先生为公司第七届董事会独立董事；
12.2.3选举黄晓霞女士为公司第七届董事会独立董事；
13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事的议案》；
13.1选举陈俊辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
13.2选举莫子瑜先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》；
16、《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）的议案》；
17、《关于子公司投资建设香格里拉健康产业园的议案》 |
|
|
2016-05-03
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年公司财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2015年度权益分派相关的具体事项的议案》；
7、审议《关于2016年度公司董事薪酬事项的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
9、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；
12.1选举公司第七届董事会非独立董事：
12.1.1选举王永辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.2选举谭文辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.3选举黄滨先生为公司第七届董事会非独立董事；
12.1.4选举黄伟华女士为公司第七届董事会非独立董事；
12.2选举公司第七届董事会独立董事：
12.2.1选举刘艺先生为公司第七届董事会独立董事；
12.2.2选举郝世明先生为公司第七届董事会独立董事；
12.2.3选举黄晓霞女士为公司第七届董事会独立董事；
13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事的议案》；
13.1选举陈俊辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
13.2选举莫子瑜先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》；
16、《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（一期）的议案》；
17、《关于子公司投资建设香格里拉健康产业园的议案》 |
|
|
2016-04-26
|
2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-04-13
|
关于子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-04-05
|
关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权事项的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-04-02
|
关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权事项的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-26
|
2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.28
净资产收益率(%)：6.90
二、每10股派1.2元(含税) |
|
|
2016-03-26
|
2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.28
净资产收益率(%)：6.90
二、每10股派1.2元(含税) |
|
|
2016-03-21
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1） 审议《关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权的议案》
（2） 审议《关于对全资子公司增资的议案》 |
|
|
2016-02-23
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》 |
|
|
2015-12-31
|
拟披露年报 ，2016-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-10-24
|
2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.26
净资产收益率(%)：6.27 |
|
|
2015-09-30
|
拟披露季报 ，2015-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-09-26
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药： |
|
|
2015-09-03
|
关于公司控股股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
香雪制药： |
|
|
2015-08-22
|
2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.18
净资产收益率(%)：5.23 |
|
| | | |
