| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年公司财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事薪酬事项的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
9.00 《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
10.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-22
|
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-12-14
|
关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-12-09
|
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-12-09
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》
2.00《关于对子公司增资的议案》
3.00《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
4.00《关于回购公司股份的预案》
4.01回购股份的方式
4.02回购股份的用途
4.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
4.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.06回购股份的期限
4.07决议的有效期
5.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
|
|
2017-12-09
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》；
2、审议《关于对子公司增资的议案》；
3、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》； |
|
|
2017-12-05
|
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-11-21
|
公开发行2017年公司债券(第二期)(面向合格投资者)发行公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-11-02
|
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-10-31
|
公开发行2017年公司债券(第一期)(面向合格投资者)发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-10-21
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-09-30
|
第七届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-09-30
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于公司部分资产划转的议案》；
2、 审议《关于对子公司增资的议案》 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-08-26
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-08-12
|
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-08-01
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-08-01
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于对广东恒颐医疗有限公司增资暨对外投资的议案》；
2、 审议《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-05-08
|
2012年公司债券跟踪评级报告(2017) |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-04-27
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-04-27
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年公司财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2017年度公司董事薪酬事项的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
8、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-25
|
2016年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-03-18
|
第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-02-25
|
2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-02-15
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
香雪制药现发布 |
|
|
2017-02-15
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》；
2.01．发行规模；
2.02．发行对象和发行方式；
2.03．向公司原有股东配售安排；
2.04．债券品种及期限；
2.05．票面金额和发行价格；
2.06．债券利率及确定方式；
2.07．债券特殊条款；
2.08．募集资金的用途；
2.09．债券的还本付息；
2.10．上市和转让场所；
2.11．承销方式；
2.12．偿债保障措施；
2.13．担保方式；
2.14．决议的有效期；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》； |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
