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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年度董事会工作报告》，
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年公司财务决算报告》；
4. 审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
5. 审议《2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
6. 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度会计审计机构的议案》；
8. 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2012年度权益分派和变更公司经营范围并修改<公司章程>相关的具体事项的议案》；
10. 审议《关于独立董事薪酬的议案》；
11. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》；
（1） 选举王永辉先生为公司第六届董事会非独立董事
（2） 选举陈淑梅女士为公司第六届董事会非独立董事
（3） 选举钟伟杨先生为公司第六届董事会非独立董事
（4） 选举谭文辉先生为公司第六届董事会非独立董事
（5） 选举黄滨先生为公司第六届董事会非独立董事
（6） 选举黄伟华女士为公司第六届董事会非独立董事
（7） 选举王健先生为公司第六届董事会独立董事
（8） 选举杨岚女士为公司第六届董事会独立董事
（9） 选举黄卫先生为公司第六届董事会独立董事
12. 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》。
（1） 选举陈俊辉先生为公司第六届监事会监事
（2） 选举方伟民先生为公司第六届监事会监事 |
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2013-04-09
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公司及下属子公司部分产品进入《2012年北京市基本药物集中采购中标（成交）候选品种目录》 |
深交所公告，其它 |
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近日，北京市卫生局发布了《2012年北京市基本药物集中采购中标（成交）候选品种目录》的通知（京卫药械字〔2013〕23号），经香雪制药核查，公司及下属子公司广东化州中药厂制药有限公司共有4个品种成功中标。根据相关规定，现将中标相关事宜予以公告。
公司2012年实现销售收入80,102.02万元，其中上述中标产品2012年在北京市场的销售收入合计约1,325.67万元，占公司2012年销售收入的1.65%。上述产品成功中标对公司今后产品拓展市场与扩大销售以及公司长远发展都将产生积极推动作用。但实际的推广过程中仍需要根据公司的计划和进度进行，是逐渐释放的过程。本次中标不会影响公司业务的独立性，公司也不会因此对北京市场形成业务依赖 |
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2013-04-04
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子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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香雪制药第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与南京博善医药技术发展有限公司、韩白石进行合作，共同设立“宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司”。
近日，宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司已完成工商注册登记手续，并取得隆德县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.49
二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2013-03-22
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举行2012年年度报告业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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香雪制药定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王永辉先生，独立董事薛洁华女士、杨文蔚先生，董事会秘书黄滨先生，财务总监陈文进先生，保荐代表人冯烜先生 |
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2013-03-22
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药预计2013年第一季度归属于上市公司股东净利润盈利约2,000万元-2,380万元，比上年同期增长35%-60% |
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2013-03-19
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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香雪制药第五届董事会第二十六次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于收购广州纳泰生物医药技术有限公司25%出资额的议案》 |
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2013-03-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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香雪制药于2013年1月7日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划预留部分相关事宜的议案》，并授权公司董事会对《公司章程》做相应的修改及办理工商登记变更手续。
2013年2月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司股权激励计划预留部分限制性股票的登记确认。
公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于2013年3月12日取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-09
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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香雪制药第五届董事会将于2013年7月23日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第六届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-03-06
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(300147) 香雪制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 10200553.25 13017.00
机构专用 9123829.09
机构专用 9027990.35
机构专用 8994091.08
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 6217869.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 682648.90 12569200.00
国泰君安交易单元(010000) 9565462.80
机构专用 3677562.60
机构专用 3624582.55
机构专用 3575796.47
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2013-03-02
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参股子公司湖南春光九汇现代中药有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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香雪制药于2012年12月21日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购湖南春光九汇现代中药有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金1500万元收购上海御景投资管理有限公司持有的湖南春光九汇现代中药有限公司7.98%股权。
近日，公司接到春光九汇的通知，春光九汇已完成了上述股权转让的工商变更登记手续，并取得了浏阳市工商行政管理局相关的证明材料。本次股权转让完成后，公司持有春光九汇7.98%股权 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.36
加权平均净资产收益率：7.57%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：4.93 |
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2013-02-21
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(300147) 香雪制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28279303.85
机构专用 16599464.33
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 13123328.25
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 5219819.75 48555.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 5039211.93 3234843.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16253926.74
机构专用 10078121.61
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 5687607.58
机构专用 4285139.97
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 219526.00 4261532.98
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2013-02-08
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向预留限制性股票激励对象授予限制性股票相关事项的议案》，香雪制药董事会已经完成预留限制性股票的授予工作，现将相关事项予以公告 |
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2013-02-01
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单,减持 |
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香雪制药分别于2013年1月29日和2013年1月30日接到持股5%以上股东广州市有达投资有限公司减持股份的告知函。有达投资于2013年1月29日和2013年1月30日在二级市场通过大宗交易平台减持其所持有的无限售流通股票合计400万股，占公司总股本1.33%。
本次减持后，有达投资持有公司股份2992.0229万股，占公司总股本9.94% |
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2013-02-01
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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香雪制药第五届董事会第二十五次会议于2013年2月1日召开，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向预留限制性股票激励对象授予限制性股票相关事项的议案》 |
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2013-01-24
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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香雪制药现发布 |
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2013-01-23
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取得2012年湖北省医疗机构网上药品集中招标采购中标（第一批） |
深交所公告 |
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近日，湖北省卫生厅发布了《关于公布2012年全省医疗机构网上药品集中招标采购中标结果（第一批）的函》，香雪制药抗病毒口服液、橘红痰咳液、橘红枇杷片等产品成功中标。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号—上市公司从事药品、生物制品》等相关法律法规和规范性文件的规定，现将中标相关事宜予以公告。
公司2011年实现销售收入61,609.02万元，其中在湖北市场的销售收入约100万元，占公司2011年销售总收入的0.2%。此次中标后，预计2013年公司在湖北市场的销售收入约600万元 |
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2013-01-23
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2012年非公开发行公司债券在深交所综合协议交易平台进行转让的公告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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证券简称：12制药债
证券代码：112132
发行总额：人民币5.40亿元
提供转让服务时间：2013年1月24日
提供转让服务地点：深圳证券交易所综合协议交易平台
转让服务推荐人：中信建投证券股份有限公司 |
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2013-01-16
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药预计2012年度归属于上市公司股东净利润盈利约10020万元-11690万元，比上年同期增长20%-40% |
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2013-01-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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香雪制药2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划预留部分相关事宜的议案》 |
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2013-01-05
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2013年1月7日上午10时
网络投票日期和时间：2013年1月6日-2013年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年1月6日下午15:00至2013年1月7日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月31日
6、登记时间：2013年1月4日9：00-12：00，13：30-17：00。
7、审议事项：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划预留部分相关事宜的议案》 |
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2013-01-04
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全资子公司增资山西新亿群药业有限公司并购买山西亿群药业有限公司全部资产及业务 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2012年12月26日，香雪制药全资子公司广东香雪药业有限公司与尹群、张金虎、乔瑞银签订了《增资协议书》，共同对山西新亿群药业有限公司进行增资，增资完成后，山西新亿群注册资本增加至5000万元。本次香雪药业以自有资金2600万元对山西新亿群进行增资，占山西新亿群52%股权。截止目前，山西新亿群已完成相关的工商变更登记手续。
本次香雪药业增资资金来源于香雪药业自有资金。本次增资事宜已经香雪药业股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2012年12月28日，山西新亿群药业有限公司与山西亿群药业有限公司在山西省太原市签订了《资产转让协议》，由山西新亿群出资3898万元购买山西亿群全部资产及业务。本次资产转让事宜已经山西新亿群股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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KX02项目进展情况 |
深交所公告 |
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香雪制药控股子公司广州市香雪新药开发有限公司与KINEX PHARMACEUTICALS, LLC于2012年5月6日签订了《授权许可协议》。Kinex公司授权新药公司应用相关专利技术在大中华（包括中国大陆、台湾和香港）和新加坡地区研究开发KXO2新药，并包括用于研发、标签、包装、进口、出口、推广、分销、制作、使用、销售、销售支持、注册、商业化或其他在约定领域对许可产品的开发。
Kinex公司于2012年9月在美国将KX02项目的相关资料按照要求向FDA递交IND申请，FDA在2012年11月对Kinex公司申报的资料进行了反馈，提出KX02作为新药申报需要Kinex公司补充进行长毒等毒理实验及相关文件和资料。根据新药公司与Kinex公司签订的《授权许可协议》，Kinex公司负责按照FDA的要求，制定详细的工作计划，组织完成相关试验和补充相关资料的工作，并承担有关费用。
截止目前，Kinex公司已按FDA反馈要求开展相关工作，Kinex公司预计在2013年3月31日之前完成相关试验和补充资料的工作，并向FDA提交全部补充材料。
公司目前依然以中成药生产经营为主，KX02作为新药研发项目，开发周期较长，最终完成新药开发工作需5-6年以上时间，KX02项目对公司未来的影响还是存在许多不确定的因素。
KX02项目是公司新药开发和技术创新的重要组成部分，目前的有关研究结果表明KX02有可能研发成为脑肿瘤治疗有效的新药。公司将继续开展KX02项目的新药研发工作，并根据，按相关规则要求及时披露工作进度 |
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2012-12-24
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(300147) 香雪制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 9667361.25 10550.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4224760.00
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 3585282.09 3276.00
财通证券有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 3557250.00
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 2834994.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 21599371.17
中国民族证券有限责任公司集安黎明街证券营业部 5283000.00
中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部 162694.87 4377829.00
机构专用 3077029.43
机构专用 2434757.31
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2012-12-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2013年1月7日上午10时
网络投票日期和时间：2013年1月6日-2013年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年1月6日下午15:00至2013年1月7日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月31日
6、登记时间：2013年1月4日9：00-12：00，13：30-17：00。
7、审议事项：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划预留部分相关事宜的议案》 |
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2012-12-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份的数量为26,400,000股，占公司股本总额的8.77%；其中，实际可上市流通股份数量为26,400,000股，占公司股本总额的8.77%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年12月24日 |
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2012-11-16
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2012年非公开发行公司债券发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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香雪制药2012年非公开发行公司债券发行工作已于2012年11月15日结束，实际发行规模为人民币5.40亿元。最终发行对象为9家机构投资者，符合向特定对象非公开发行的要求 |
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2012-10-31
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子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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香雪制药第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与迪庆香格里拉经济开发区投资有限公司（以下简称“香格里拉投资公司”）、云南香格里拉顺鑫农林生物科技有限公司共同出资在迪庆经济开发区设立“云南香格里拉健康产业发展有限公司”（以下简称“合资公司”）。
近日，云南香格里拉健康产业发展有限公司已完成工商注册登记手续，并取得迪庆州工商行政管理局经济开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，该公司注册资本：肆仟万元正，实收资本：肆仟万元正。
截止目前，香格里拉投资公司出资的实物资产（位于迪庆经济开发区绿色产业园区迪区国用（2009）第32号土地、建筑物及附属物）过户到合资公司名下的相关审批登记手续正在办理中 |
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