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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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KX02项目进展情况 |
深交所公告 |
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KINEX PHARMACEUTICALS,LLC在2013年5月31日正式收到美国FDA的信函，KX02项目获得美国FDA的IND批准，在递交最终版临床试验方案、知情同意书、以及修改后的研究者手册等文件后可以启动复合物（KX2-361）在美国的一期临床研究工作。
Kinex公司将按要求完成相关工作，并按计划在美国开始启动KX02项目的一期临床研究工作。
Kinex公司申请的关于“治疗细胞增殖紊乱的化合物和方法”的基础专利获得中国专利局的授权（授权公告号：101184734B），其保护范围包括了KX02的分子结构及其在治疗细胞增殖紊乱、特别是在脑肿瘤治疗领域方面的应用。
KX02项目获得美国FDA的IND批准，标志着KX02项目在美国已完成临床前研究工作，正式进入临床研究阶段，开始一期临床研究试验工作。这将对该项目在中国进行的新药研究和开发工作起到促进和推动作用。“治疗细胞增殖紊乱的化合物和方法”的基础专利在中国的专利授权对香雪制药KX02项目在大中华区进行的创新药物研制开发的知识产权方面形成坚实支撑。公司目前依然以中成药生产和经营为主，KX02项目作为公司治疗肿瘤新药研发和技术创新的重要组成部分，该项目研发周期会较长，对公司未来的影响还是存在许多不确定性 |
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2013-05-30
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公司债券受托管理人年度报告（2012年度） |
深交所公告 |
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香雪制药现发布 |
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2013-05-29
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(300147) 香雪制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6990245.30
国泰君安交易单元(227002) 6051862.10 2053340.70
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 5541803.45 98692.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4919320.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 3038884.08 308856.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2188485.95
国泰君安交易单元(227002) 6051862.10 2053340.70
东方证券股份有限公司上海公园东路证券营业部 1801563.00
东方证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 1688073.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 357951.00 1372926.30
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2013-05-28
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年6月13日9：00-12：00，13：30-17：00。
3、现场会议召开日期和时间：2013年6月14日上午10时；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年6月7日
7、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订和制定<股东大会议事规则>等七项规章制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权的议案》等 |
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2013-05-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于修订和制定<股东大会议事规则>等七项规章制度的议案》
①修订《股东大会议事规则》
②修订《董事会议事规则》
③修订《对外投资管理制度》
④修订《对外担保管理制度》
⑤修订《独立董事工作制度》
⑥修订《关联交易管理办法》
⑦制定《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》
（3） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（4） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
（5） 审议《关于收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权的议案》 |
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2013-05-27
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因香雪制药有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-05-27
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27,恢复交易日：2013-05-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因香雪制药有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-05-27
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其他公告导致股票自2013-05-27起连续停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2013-05-27
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27,恢复交易日：2013-05-28 ，2013-05-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因香雪制药有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-05-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27，连续停牌 ，2013-05-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因香雪制药有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-05-25
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因香雪制药有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-05-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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香雪制药2012年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与2012年度权益分派和变更公司经营范围并修改<公司章程>相关的具体事项的议案》，授权公司董事会向工商及相关管理部门办理变更经营范围等相关手续。
公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于2013年5月23日取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-21
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2012年公司债券跟踪评级报告（2013） |
深交所公告 |
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香雪制药现发布 |
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2013-05-18
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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香雪制药第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购广州纳泰生物医药技术有限公司25%出资额的议案》，同意公司以自有资金20万元收购姬建军、唐盛高持有的广州纳泰生物医药技术有限公司25%出资额，收购完成后，公司按纳泰生物公司章程的规定足额缴纳注册资本105万元。
目前，公司已完成上述出资额的收购和注册资本的足额缴纳，纳泰生物也已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-09
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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香雪制药2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》等议案 |
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2013-05-04
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获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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香雪制药于近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将具体信息予以公告 |
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2013-04-26
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签订投资合作意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年4月25日，香雪制药与顾振荣、顾奇珍、顾慧慧(以下简称“卖方”)签署了《投资合作意向书》，公司拟受让卖方持有的亳州市沪谯药业有限公司70%的股权，本次股权收购的交易金额尚待双方聘请的中介机构完成审计与资产评估等工作后，由公司与卖方协商确定，公司严格控制本次股权收购的交易金额不超过4.6亿元人民币。
公司以现金支付的方式收购沪谯药业70%股权，现金来源为公司自有资金。目前公司现金充足，具有较强的支付能力，具备完全履约能力。
由于公司与卖方签署的《投资合作意向书》为意向性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，待公司完成对沪谯药业的审计、资产评估工作，公司与卖方协商一致后，将就本次股权收购事宜签订正式的股权收购协议，届时公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行公司内部决策程序 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月9日上午10：00
3、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月7日-5月8日9：00-11：30，13：30-17：00
7、审议事项：《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》等 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年度董事会工作报告》，
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年公司财务决算报告》；
4. 审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
5. 审议《2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
6. 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度会计审计机构的议案》；
8. 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2012年度权益分派和变更公司经营范围并修改<公司章程>相关的具体事项的议案》；
10. 审议《关于独立董事薪酬的议案》；
11. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》；
（1） 选举王永辉先生为公司第六届董事会非独立董事
（2） 选举陈淑梅女士为公司第六届董事会非独立董事
（3） 选举钟伟杨先生为公司第六届董事会非独立董事
（4） 选举谭文辉先生为公司第六届董事会非独立董事
（5） 选举黄滨先生为公司第六届董事会非独立董事
（6） 选举黄伟华女士为公司第六届董事会非独立董事
（7） 选举王健先生为公司第六届董事会独立董事
（8） 选举杨岚女士为公司第六届董事会独立董事
（9） 选举黄卫先生为公司第六届董事会独立董事
12. 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》。
（1） 选举陈俊辉先生为公司第六届监事会监事
（2） 选举方伟民先生为公司第六届监事会监事 |
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