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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-22
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更换《2012年年度审计报告》版本 |
深交所公告，其它 |
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量子高科于2013年3月20日刊载了公司《2012年年度审计报告》，由于公司工作人员的疏忽，向深交所上传《2012年年度审计报告》时版本出错，导致《2012年年度审计报告》中“合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表（本期金额）”数据有误，现对2012年年度审计报告中披露的相关数据予以更正 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
15、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
16、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.85
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-03-20
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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量子高科预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利732.86万元-952.72万元，比上年同期上升0%-30% |
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2013-03-20
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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量子高科定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司副董事长曾宪经先生、独立董事薛秋茸女士、总经理贺宇先生、董事会秘书兼副总经理甘露女士、财务总监黎定辉先生、保荐人代表黎滢女士等 |
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2013-03-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议时间：2013年4月10日上午十点
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年4月3日
6、登记时间：2013年4月8日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-16
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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量子高科第二届董事会第十七次会议于2013年3月15日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》等议案 |
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2013-03-09
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公司商标被认定为广东省著名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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量子高科现发布关于的公告 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：6.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.08 |
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2013-02-27
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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量子高科于2013年2月26日接到公司控股股东QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED（量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）的通知，量子集团将其持有公司有限售流通股30,000,000股质押给豪爵投资控股有限公司，用于其融资担保，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限自2013年2月26日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2013-01-18
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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量子高科第二届董事会第十六次会议于2013年1月16日召开，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》 |
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2013-01-11
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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量子高科预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2887万元-3712万元，比上年同期增长5%-35% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为3,255,562股，占公司总股本的1.62%；本次实际可上市流通的股份数量为3,255,562股，占公司总股本的1.62%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月4日 |
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2012-12-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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量子高科2012年第一次临时股东大会于2012年12月17日召开，审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-11-30
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召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年12月12日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。
3、会议时间：2012年12月17日上午十点
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年12月10日
6、会议地点：公司会议室
7、会议审议的事项：《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-10-30
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 4.81 |
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2012-10-16
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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量子高科第二届董事会第十二次会议于2012年10月13日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为满足控股子公司江门大动保生物科技有限公司设备购置及补充流动资金之资金需求，保证其扩大规模的顺利执行，董事会同意公司与陈桂靖（持有大动保29.41%股份的自然人股东，大动保法定代表人、总经理）共同为其向兴业银行江门分行申请不超过人民币900万元的授信额度提供同等连带责任保证担保，担保期限为三年 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-27
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年8月27日，量子高科收到股东广州市宝桃食品有限公司减持股份的告知函，宝桃公司于2011年12月23日-2012年8月24日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份1,602,906股，占公司总股本的1.05%。本次减持后，该公司尚持有公司股份14,128,750股，占总股本比例为7.03% |
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2012-08-10
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东海证券有限责任公司关于公司2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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东海证券有限责任公司作为量子高科首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对量子高科2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况报告予以公告 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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2012-07-24
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公司名称由“江门量子高科生物股份有限公司”变为“量子高科（中国）生物股份有限公司” ，2012-07-19 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-07-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月23日，量子高科2011年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于申请变更公司经营范围的议案》、《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》。股东大会已授权公司办理变更公司名称、经营范围及注册资本的工商变更登记相关事项。
2012年7月19日，公司取得了江门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年6月15日，量子高科收到股东江门市金洪化工有限公司减持股份的告知函，金洪公司于2012年3月22日-2012年6月14日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份1,450,400股，占公司总股本的1.02%。
本次减持后，金洪公司合计持有公司股份15,283,500股，占公司总股本的7.60% |
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2012-06-14
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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量子高科第二届董事会第十次会议于2012年6月13日召开，审议通过了《关于投资建设新厂房项目的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》等议案 |
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2012-05-31
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(300149) 量子高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3252480.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 3172700.00
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 2625352.73 10588.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2600068.10
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 2455453.00 8150.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海西臧南路证券营业部 3481313.00
新时代证券有限责任公司广州先烈南路证券营业部 1026691.54
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 958091.00
中信建投证券股份有限公司哈尔滨景阳街证券营业部 949722.00
中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券营业部 618330.80
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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