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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-13
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投资进展暨使用自有资金受让控股子公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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量子高科于2013年5月20日经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》,决定与自然人董一萌、黄乔、胡厚平共同投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司(以下简称“量子微生态公司”),并于2013年5月21日签订了《投资合作协议》。
2013年6月4日,量子微生态公司完成工商登记,并取得珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
2013年6月24日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》,公司以自有资金人民币200万元受让董一萌所持有的量子微生态公司10%的股权。
根据量子微生态公司的市场调研结果,经量子微生态公司各股东友好协商后,决定收缩网络营销的规模。公司决定以自有资金人民币100万元受让黄乔所持有的量子微生态公司10%的股权并承担其二期出资义务100万元;以自有资金人民币20万元受让胡厚平所持有的量子微生态公司2%的股权并承担其二期出资义务20万元,股权转让完成后,公司持有量子微生态公司100%的股权,量子微生态公司成为公司的全资子公司。
公司本次对外投资资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
本次对外投资额度在董事会审核权限范围之内,无需提交股东大会审议。
公司本次投资金额为人民币240万元,资金来源为自有资金 |
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2013-08-03
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公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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量子高科现发布东海证券股份有限公司关于 |
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2013-08-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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量子高科2013年第一次临时股东大会于2013年8月1日召开,审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》 |
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2013-07-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.2
二、不分配不转增 |
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2013-07-24
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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量子高科近期收到国家知识产权局颁发的一项专利证书,专利名称：一种低聚半乳糖的制备方法 |
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2013-07-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
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2013-07-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议时间：2013年8月1日上午9：30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年7月25日
6、登记时间：2013年7月29日,上午09：30-11：30,下午14：00-17：00。
7、会议审议的事项：《关于补选独立董事候选人的议案》 |
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2013-07-04
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(300149) 量子高科:补选独立董事的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于量子高科独立董事李里特先生因病不幸辞世,导致公司独立董事人数低于公司章程要求的3人,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要增补一名独立董事共同组成公司第二届董事会,现将增补独立董事候选人的推荐、选举的方式和程序、独立董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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量子高科预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,885万元-2,070万元，比上年同期上升0%-10% |
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2013-06-25
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投资进展暨使用自有资金受让控股子公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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量子高科第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，决定与自然人董一萌、黄乔、胡厚平共同投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司，并于2013年5月21日签订了《投资合作协议》。
量子微生态公司近日完成工商登记，并取得珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
现由于量子微生态公司股东之董一萌因个人身体原因，不能坚持长期供职于量子微生态公司，经量子微生态公司各股东友好协商后，公司决定以自有资金人民币200万元受让董一萌所持有的量子微生态公司10%的股权。
本次对外投资额度在董事会审核权限范围之内，无需提交股东大会审议。
2013年6月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》 |
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2013-06-18
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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量子高科近期收到国家知识产权局颁发的两项专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2013-06-04
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公司一位独立董事辞世 |
深交所公告 |
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量子高科近日获悉公司独立董事李里特先生已于2013年05月27日因病不幸辞世。
李里特先生辞世后，公司独立董事成员数减少至2人，低于公司章程要求的3人。公司将尽快按照《公司章程》规定选举新的独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王怀宝先生和薛秋茸女士两位独立董事履行 |
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2013-05-22
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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量子高科第二届董事会第二十一次会议于2013年5月21日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》。
同意公司使用超募资金1,560万元与自然人董一萌、黄乔、胡厚平共同投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），推动公司终端战略的实施步伐 |
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2013-05-06
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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量子高科2009年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2012年公司根据相关规定积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。近日，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201244000372，发证时间：2012年11月26日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自后三年内（即2012年、2013年、2014年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2012年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司已披露的2012年度经营业绩的财务数据 |
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2013-05-03
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控股子公司完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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量子高科的控股子公司——江门市生和堂食品有限公司（生和堂），于2013年4月18日召开的股东大会审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》，同意其经营范围变更为：“生产、销售：其他食品（龟苓膏类）、果冻、调味料（液体）、罐头（果蔬罐头、其他罐头）；批发：保健食品；批发：预包装食品、散装食品（糖果蜜饯，方便食品，腌制品，酒精饮料，非酒精饮料）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）”。
近日，生和堂完成了工商变更登记手续，并取得了江门市工商行政管理局江海分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-25
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公司获得低聚果糖食品添加剂的生产许可证 |
深交所公告，获取认证 |
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量子高科于近日收到广东省质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》，批准公司的低聚果糖作为食品添加剂，证书编号为粤XK13-217-00327，有效期限至2018年4月11日。至此公司同时具备了生产普通食品配料低聚果糖的资质（QS证号440723020147）和营养强化剂低聚果糖的资质 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0377
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.22 |
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2013-04-18
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持股5%以上股东名称、注册资本、经营范围和住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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量子高科于2013年4月17日接到持股5%以上股东江门市金洪化工有限公司的通知，该公司已于近期办理了公司名称、注册资本、经营范围和住所变更等工商登记手续，名称由“江门市金洪化工有限公司”变更为“江门金洪商务有限公司”，注册资本由“160万元人民币”变更为“200万元人民币”，经营范围由“销售：精细化工产品（不含危险化学品）”变更为“提供食品科技开发及技术咨询服务；销售：精细化工产品（不含危险化学品），食品添加剂、农副产品、五金建材。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）”，住所由“江门市蓬江区群星大道白土坑”变更为“江门市蓬江区港口一路13号之二9D室之一” |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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量子高科2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月19日；除权除息日为：2013年4月22日 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2013-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2013-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2013-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-12
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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量子高科第二届董事会第十九次会议于2013年4月10日召开，审议通过了《关于向公司股东赠送公司龟苓膏产品的议案》 |
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2013-04-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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量子高科2012年年度股东大会于4月10日召开，审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-04
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东海证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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量子高科现发布 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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更换《2012年年度审计报告》版本 |
深交所公告，其它 |
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量子高科于2013年3月20日刊载了公司《2012年年度审计报告》，由于公司工作人员的疏忽，向深交所上传《2012年年度审计报告》时版本出错，导致《2012年年度审计报告》中“合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表（本期金额）”数据有误，现对2012年年度审计报告中披露的相关数据予以更正 |
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