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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1）选举候选人谢松峰先生为公司第三届董事会董事；
2）选举候选人蔡行荣先生为公司第三届董事会董事；
3）选举候选人严伟立先生为公司第三届董事会董事；
4）选举候选人马恩曦先生为公司第三届董事会董事；
5）选举候选人周全根先生为公司第三届董事会董事；
6）选举候选人许乃强先生为公司第三届董事会董事；
7）选举候选人袁树民先生为公司第三届董事会独立董事；
8）选举候选人葛定昆先生为公司第三届董事会独立董事；
9）选举候选人田海星先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
1）选举候选人刘雪慧女士为公司第三届监事会监事；
2）选举候选人单俊先生为公司第三届监事会监事。
3、《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信的议案》 |
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2014-09-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年10月21日下午2：30;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年10月20日下午15：00-2014年10月21日下午15：00。
2、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室
3、股权登记日：2014年10月16日
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》等 |
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2014-09-10
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控股股东、董事减持股份 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年9月10日收到公司控股股东科泰控股有限公司、公司董事蔡行荣先生有关减持股份的告知函。科泰控股于2014年9月5日、9月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股共计300万股,占公司总股本的约1.88%;蔡行荣先生于2014年9月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售流通股5.5万股, 占公司总股本的约0.03%。
本次减持后,科泰控股仍为公司控股股东 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 1.38
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.11
加权平均净资产收益率(%)：1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.79 |
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2014-07-15
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使用自有资金对外投资捷星新能源 |
深交所公告 |
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科泰电源拟与捷星新能源科技(苏州)有限公司及其股东苏州吉亚投资咨询有限公司、鹏建国际有限公司、捷星新能源实际控制人彭华先生签订增资协议,使用自有资金向捷星新能源投资2,000万元人民币,其中666.6667万元计入捷星新能源注册资本,其余部分计入其资本公积金,公司取得捷星新能源25%的股权。
2014年7月15日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资捷星科技的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科泰电源预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,705.99万元-2,025.85万元,比上年同期上升60%-90% |
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2014-07-02
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控股股东、持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年7月2日收到公司控股股东科泰控股有限公司和持股5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业有关减持股份的告知函。科泰控股于2014年7月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股200.00万股,占公司总股本的1.25%;新疆荣旭泰于2014年7月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股200.00万股,占公司总股本的1.25%。现将具体情况予以公告 |
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2014-07-01
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(300153) 科泰电源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 45560000.00
机构专用 22310923.46
机构专用 11720069.80
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 2228387.21 1131.00
财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1978350.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 82350.00 22899900.00
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 22785995.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 540082.11 13055123.34
中信建投证券股份有限公司襄阳襄城鼓楼巷证券营业部 1729888.88
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 44440.00 1230218.78
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-03
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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科泰电源第二届董事会第二十次会议于2014年5月30日召开,审议通过《关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的议案》、《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》、《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》 |
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2014-05-19
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2013年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科泰电源2013年度权益分派方案为：每10股派发1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年05月22日;除权除息日为：2014年05月23日 |
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2014-05-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-25
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控股股东股份减持计划 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年4月25日收到公司控股股东科泰控股有限公司(科泰控股)的《股份减持计划告知函》,现将具体情况予以公告。
1、减持股东名称：科泰控股有限公司
2、减持目的：公司的资金周转
3、减持期间：2014年4月25日-2014年10月25日
4、减持数量及比例：不超过1000万股,即不超过公司股份总数的6.25%
5、减持方式：大宗交易或集中竞价 |
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2014-04-25
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科泰电源2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-21
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-21 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科泰电源预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利265万元-356万元 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.19
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2013年关联交易及2014年度关联交易计划的议案》；
8、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；
9、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
10、《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
11、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
12、《关于公司注册地址变更的议案》 |
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2014-03-29
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源将于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年4月25日上午10：00
2.会议召开地点：公司六楼大会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.登记时间：2014年4月23日、4月24日9：30-11：30、13：30-16：30
5.表决方式：本次股东大会采取现场投票方式
6.股权登记日：2014年4月21日
7.审议议案：《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-26
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定期报告预约披露时间变更 |
深交所公告，日期变动 |
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科泰电源原定于2014年3月28日披露2013年年度报告,由于会议时间安排的问题,公司无法在原预约时间披露年报,公司将推迟至2014年3月29日披露2013年年度报告 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科泰电源2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：2.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.77 |
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2014-02-14
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科泰电源2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-28; 一次变更日期: 2014-03-29; 一次变更公告日期: 2014-03-26; |
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2013-12-28
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募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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近期有媒体关注公司募集资金投资项目的进展情况,为明确项目的建设进度,避免投资者误解,科泰电源现对募集资金及募投项目情况进行报告 |
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2013-12-27
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次上市流通股份数量为84,120,000股,占科泰电源股本总额比例约为52.58%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年12月31日 |
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