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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-13
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
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2015-01-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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科泰电源2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.20
加权平均净资产收益率(%)：3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.8680 |
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2015-01-26
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捷泰新能源汽车完成注册 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年12月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于合资设立新能源汽车公司的议案》,同意公司与捷星新能源科技(苏州)有限公司共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“上海捷泰”),以创新的商业模式开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务,参与分享新能源汽车领域市场的成长空间。
近日,上海捷泰已完成工商注册登记手续,取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》 |
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2015-01-26
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捷泰新能源汽车完成注册 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年12月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于合资设立新能源汽车公司的议案》,同意公司与捷星新能源科技(苏州)有限公司共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“上海捷泰”),以创新的商业模式开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务,参与分享新能源汽车领域市场的成长空间。
近日,上海捷泰已完成工商注册登记手续,取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科泰电源2015年第一次临时股东大会于2015年1月21日召开,审议通过《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》、《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》、《关于发起人股东转让股票收益权的议案》 |
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2015-01-16
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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科泰电源预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利3018.96万元-3,622.75万元,比上年同期上升50%-80% |
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2015-01-07
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股价异常波动 |
深交所公告 |
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科泰电源2014年12月31日、2015年1月5日、2015年1月6日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会通过电话问询方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
2、股票异常波动期间,公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立先生、谢松峰先生、马恩曦先生、戚韶群女士不存在买卖公司股票的情形;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、近期公司不存在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形;
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
6、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 |
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2015-01-07
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注册地址工商登记变更 |
深交所公告 |
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根据科泰电源2013年年度股东大会审议通过的《关于公司注册地址变更的议案》,公司已正式迁入新办公地址并已进入正常生产办公阶段。近日,公司收到了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了注册地址的变更登记手续。
本次工商登记变更仅涉及注册地址变更,其他事项不变 |
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2015-01-06
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(300153) 科泰电源:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 3834043.06 331263.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3299526.73 2349359.74
银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业部 1875562.14
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1798490.00
民生证券交易单元(234300) 1557835.76 500676.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51694670.03
机构专用 17106555.12
机构专用 10889612.86
机构专用 6009641.69
机构专用 4633755.91
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2014-12-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；
2、《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》；
3、《关于发起人股东转让股票收益权的议案》； |
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2014-12-31
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(300153) 科泰电源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 768960.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 291030.00 1030967.10
厦门证券有限公司厦门观日路证券营业部 240300.00
国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 200250.00
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 133500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券交易单元(354100) 1468500.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 291030.00 1030967.10
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 521985.00
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 503295.00
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 1335.00 267000.00
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2014-12-31
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年1月16日
2、现场会议召开时间：2015年1月21日下午14：30;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年1月20日下午15：00-2015年1月21日下午15：00。
3、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室
4、会议议题：《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》、《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》、《关于发起人股东转让股票收益权的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第三届董事会第二次会议决议暨股票复牌 |
深交所公告 |
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科泰电源第三届董事会第二次会议于2014年12月26日召开,审议通过《关于增资捷星新能源的议案》、《关于合资设立新能源汽车公司的议案》、《关于发起人股东转让股票收益权的议案》等议案。
公司股票将于2014年12月31日开市起复牌 |
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2014-12-23
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自查情况的说明 |
深交所公告 |
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2014年12月19日,中国证券监督管理委员会新闻发言人通报了近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况。目前,已对涉嫌操纵“中科云网”、“百圆裤业”、“兴民钢圈”等18支股票的涉案机构和个人立案调查。上述18只股票中包含公司“科泰电源”股票。
公司知悉该通报及媒体报道后十分重视,立即对公司管理层、董事会、公司股东、实际控制人等进行情况自查。现根据自查情况,公司作出说明 |
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2014-12-17
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年11月12日发布了《关于重大事项的停牌公告》(2014-046),公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：科泰电源;股票代码：300153)自2014年11月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
目前,公司正在积极推动该重大事项的进展,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待公司披露相关事项后复牌,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险 |
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2014-12-10
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年11月12日发布了《关于重大事项的停牌公告》(2014-046),公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：科泰电源;股票代码：300153)自2014年11月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
目前,公司正在积极推动该重大事项的进展,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-03
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年11月12日发布了《关于重大事项的停牌公告》,公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：科泰电源;股票代码：300153)自2014年11月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
目前,公司正在积极推动该重大事项的进展,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待公司披露相关事项后复牌,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险 |
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2014-11-26
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年11月12日发布了《关于重大事项的停牌公告》(2014-046),公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：科泰电源;股票代码：300153)自2014年11月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
目前,公司正在积极推动该重大事项的进展,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待公司披露相关事项后复牌,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险 |
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2014-11-19
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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科泰电源于2014年11月12日发布了《关于重大事项的停牌公告》(2014-046),公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：科泰电源;股票代码：300153)自2014年11月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
目前,公司正在积极推动该重大事项的进展,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科泰电源正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）自2014年11月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-12,恢复交易日：2014-12-31 ，2014-12-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 科泰电源正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）自2014年11月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-12,恢复交易日：2014-12-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科泰电源正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）自2014年11月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-11-12
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重大事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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科泰电源正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：科泰电源;股票代码：300153)自2014年11月12日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-11-04
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近期对外投资事项进展 |
深交所公告 |
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2014年5月30日,科泰电源召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的议案》,拟使用自有资金以现金方式出资,在中国(上海)自由贸易试验区投资设立全资子公司科泰资本管理有限公司(暂定名),注册资本10,000.00万元人民币,主要开展电源、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。
目前,该全资子公司已完成工商注册登记,取得了营业执照,公司名称：上海科泰富创资产管理有限公司。
2014年5月30日,公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》,拟以自有资金1,250万元人民币受让江苏欧索软件有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司10%的股权。2014年6月23日,公司收到汇知网络发来的变更登记通知书,汇知网络已完成工商变更登记,并领取了新的营业执照,公司成为汇知网络持股比例10%的股东。
2014年7月15日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资捷星科技的议案》,拟使用自有资金向捷星新能源科技(苏州)有限公司投资2,000万元人民币,其中666.6667万元计入捷星新能源注册资本,其余部分计入其资本公积金,公司取得捷星新能源25%的股权。2014年10月10日,公司收到捷星新能源发来的变更登记通知书,捷星新能源已完成工商变更登记,注册资本变更为2,666.666700万元,公司成为捷星新能源持股比例25%的股东 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.130
2、净资产收益率(%) 2.30 |
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2014-10-22
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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科泰电源第三届董事会第一次会议于2014年10月21日召开,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》等议案 |
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2014-10-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科泰电源2014年第二次临时股东大会于2014年10月21日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》等议案 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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科泰电源预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,996.14万元-2,456.78万元,比上年同期上升30%-60% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1）选举候选人谢松峰先生为公司第三届董事会董事；
2）选举候选人蔡行荣先生为公司第三届董事会董事；
3）选举候选人严伟立先生为公司第三届董事会董事；
4）选举候选人马恩曦先生为公司第三届董事会董事；
5）选举候选人周全根先生为公司第三届董事会董事；
6）选举候选人许乃强先生为公司第三届董事会董事；
7）选举候选人袁树民先生为公司第三届董事会独立董事；
8）选举候选人葛定昆先生为公司第三届董事会独立董事；
9）选举候选人田海星先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
1）选举候选人刘雪慧女士为公司第三届监事会监事；
2）选举候选人单俊先生为公司第三届监事会监事。
3、《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信的议案》 |
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