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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《<2016年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2016年度决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于拟发行公司债券的议案》
8.01、发行规模
8.02、债务融资工具类型
8.03、发行方式
8.04、债务融资工具的期限
8.05、债务融资工具的利率
8.06、债务融资工具的担保安排
8.07、向原股东配售的安排
8.08、募集资金用途
8.09、发行价格
8.10、偿债保障措施
8.11、提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
8.12、决议的有效期 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《<2016年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2016年度决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司发行债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》
8.01 发行规模
8.02 债务融资工具类型
8.03 发行方式
8.04 债务融资工具的期限
8.05 债务融资工具的利率
8.06 债务融资工具的担保安排
8.07 向原股东配售的安排
8.08 募集资金用途
8.09 发行价格
8.10 偿债保障措施
8.11 提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
8.12 决议的有效期 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《<2016年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2016年度决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司发行债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》
8.01 发行规模
8.02 债务融资工具类型
8.03 发行方式
8.04 债务融资工具的期限
8.05 债务融资工具的利率
8.06 债务融资工具的担保安排
8.07 向原股东配售的安排
8.08 募集资金用途
8.09 发行价格
8.10 偿债保障措施
8.11 提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
8.12 决议的有效期 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-01-09
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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振东制药现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2959
净资产收益率(%)：4.75 |
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2016-10-10
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2016年三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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振东制药预计2016年1月1日至2016年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利9502.62万元至11003.03万元,比上年同期增长90%-120% |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于提名公司董事候选人的议案》
议案1.1 提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事
议案1.2 提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事
议案2 《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
议案3 《关于修改公司<章程>并办理工商登记的议案》 |
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2016-09-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于提名公司董事候选人的议案》
议案1.1 提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事
议案1.2 提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事
议案2 《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1186
净资产收益率：1.71% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派5.819357000(含税)，税后10派5.819357登记日 ，2016-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派5.819357000(含税)，税后10派5.819357红利发放日 ，2016-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派5.819357000(含税)，税后10派5.819357除权日 ，2016-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-18
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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振东制药现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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振东制药现发布 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2015年度决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2016-04-26
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.2245
净资产收益率：3.27%
分配预案为：每10股派6元(含税) |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2015年度决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-02-29
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药现发布 |
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2016-02-27
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公司股票复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月29日开市起复牌 |
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2016-02-20
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 |
深交所公告，再融资预案,停牌 |
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振东制药现发布 |
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2016-02-19
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-19
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19,恢复交易日：2016-02-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-19
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19,恢复交易日：2016-02-29 ，2016-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-19
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自2016年2月19日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2016年2月19日 |
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2016-02-19
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-02-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2016年2月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-02-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的具体内容
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》 |
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