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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-02-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的具体内容
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》 |
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2016-01-29
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关于中期票据获准注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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振东制药现发布 |
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2016-01-20
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关于持股5%以上股东名称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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振东制药现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-11-05
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04定价原则及交易价格
2.05对价支付方式
2.06对价现金的支付期限
2.07标的资产权属转移
2.08过渡期损益安排
2.09滚存未分配利润安排
（3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
2.10发行方式
2.11发行股票种类和面值
2.12发行对象和认购方式
2.13定价基准日及发行价格
2.14发行数量
2.15股份限售期的安排
2.16滚存未分配利润安排
2.17上市地点
2.18决议的有效期
（4）本次交易的募集配套融资方案
2.19发行方式
2.20发行股票种类和面值
2.21发行对象
2.22定价基准日及发行价格
2.23配套募集资金金额
2.24发行数量
2.25振东实业缴纳定金及预付款项安排
2.26募集配套资金的用途
2.27股份限售期的安排
2.28本次发行前滚存未分配利润的处置
2.29上市安排
2.30决议有效期
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.审议《关于<山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.逐项审议《关于公司与北京康远制药有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>、<定金协议>、<股权质押协议>的议案》
5.01公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
5.02公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力签署《业绩承诺及补偿协议》
5.03公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）签署《定金协议》
5.04公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）签署《股权质押协议》
6.逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
6.01公司与振东实业签署附条件生效的《股份认购协议》
6.02公司与京江博翔签署附条件生效的《股份认购协议》
7.审议公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
8.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11.审议《关于公司新增关联交易的议案》
12.审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》 |
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2015-11-04
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股票复牌提示性公告 |
深交所公告 |
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经公司申请,公司股票将于2015年11月4日起复牌 |
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2015-10-26
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1737
净资产收益率(%)：2.53 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-26 |
拟披露季报 |
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2015-08-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振东制药： |
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2015-07-31
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关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
深交所公告 |
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振东制药： |
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2015-07-24
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关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
深交所公告 |
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2015-07-17
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2014年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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2015-07-17
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-17
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-17
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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关于重大资产重组停牌公告 |
深交所公告 |
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振东制药现发布 |
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2015-06-01
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 提名李安平先生担任第三届董事会非独立董事；
2.2 提名董迷柱先生担任第三届董事会非独立董事；
2.3 提名李明花女士担任第三届董事会非独立董事；
2.4 提名刘近荣先生担任第三届董事会非独立董事；
2.5 提名王智民先生担任第三届董事会非独立董事；
3、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.1 提名宋瑞卿先生担任第三届董事会独立董事；
3.2 提名杜冠华先生担任第三届董事会独立董事；
3.3 提名余春宏先生担任第三届董事会独立董事；
3.4 提名宋瑞霖先生担任第三届董事会独立董事；
4、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.1提名李仁虎为公司第三届监事会非职工监事；
4.2提名金志祥为公司第三届监事会非职工监事； |
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2015-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2015年4月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-27
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2015年4月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-27
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-27,恢复交易日：2015-11-04 ，2015-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2015年4月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-27
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-27,恢复交易日：2015-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2015年4月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-27
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自2015年4月27日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2015年4月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所 2015年4月27日 |
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2015-04-27
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西振东制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：振东制药，证券代码：300158）于2015年4月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：0.76 |
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2015-04-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《<2014年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2014年度决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2015-04-16
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.1457
净资产收益率(%) 2.15 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-02-25
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：2.07
每股净资产(元)：6.81 |
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2015-02-09
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股东股份质押 |
深交所公告 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司(直接持有本公司股份170,159,224股,占本公司总股本59.08%,以下简称“振东集团”)通知,振东集团将持有的本公司股份5,500,000股质押给山西证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易,质押期限自2015年2月5日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2015-02-02
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开,审议通过《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》 |
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