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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-02
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开,审议通过《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》 |
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2015-01-26
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追加锁定限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为170,159,224股,占公司总股本的59.08%;其中,本次实际可上市流通的股份数量为17,619,224股,占公司总股本的6.12%;冻结的股份数量为152,540,000股,占公司总股本的52.96%。
2、本次解除限售股份可上市流通日应为2015年1月29日 |
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2015-01-16
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》
1.1发行规模
1.2债务融资工具类型
1.3发行方式
1.4债务融资工具的期限
1.5债务融资工具的利率
1.6债务融资工具的担保安排
1.7向原股东配售的安排
1.8募集资金用途
1.9发行价格
1.10偿债保障措施
1.11提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
1.12决议的有效期 |
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2015-01-16
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2015年1月28日
2、会议召开时间
(1)现场会议时间：2015年2月2日上午9：00时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年2月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日15：00至2015年2月2日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次股东大会拟审议的议案：《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》 |
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2015-01-14
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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振东制药预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利4811.12万元至6661.55万元 |
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2015-01-06
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终止股权收购 |
深交所公告 |
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振东制药于2014年11月6日发布了《山西振东制药股份有限公司关于签订投资框架协议书的公告》。公司拟采取增资扩股和股权受让的方式进行投资,最终持有抚州苍源中药材种植股份有限公司(苍源股份)不低于51%股权。
在签署《投资框架协议书》后,公司对苍源股份展开尽职调查等相关工作,同时双方就进一步合作事宜进行深入协商。目前,《投资框架协议书》的有效期已于2014年12月31日结束,双发尚未达成最终合作意向。针对上述情况,公司认为交易无法继续推进,决定暂时终止该项股权收购的交易进程。
公司承诺自公告之日起6个月内不再筹划收购苍源股份股权的事项 |
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2015-01-05
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药品GMP证书 |
深交所公告 |
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振东制药于日前收到山西省食品药品监督管理局颁发的《》。按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经审查,公司的原料药、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂符合《药品生产质量管理规范》要求,发给《》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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认定“岩舒”商标为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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振东制药于日前获知国家工商行政管理总局商标局的商标驰字[2014]218号《关于的批复》。主要内容如下：
根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定,经审查研究,认定山西振东制药股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类针剂商品上的“岩舒”注册商标为驰名商标 |
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2014-12-04
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股东股份解除质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司通知,振东集团将2013年9月9日质押给中国农业银行股份有限公司长治县支行的公司股份1,700,000股解除质押,将2013年9月26日质押给中国农业银行股份有限公司长治县支行的公司股份1,900,000股解除质押,并于2014年12月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续;将2014年3月18日质押给中国农业银行股份有限公司长治市分行的公司股份1,350,000股解除质押,并于2014年12月4日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
另外,振东集团将持有的公司股份1,340,000股质押给中国农业银行股份有限公司沁县支行,将持有的公司股份1,340,000股质押给中国农业银行股份有限公司黎城县支行,将持有的公司股份1,340,000股质押给中国农业银行股份有限公司潞城市支行,为融资提供质押担保,质押期限自2014年12月2日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-12-03
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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振东制药股东董迷柱于2014年12月2日至12月3日通过集中竞价交易方式,减持公司股份11万股,减持比例为0.038% |
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2014-11-27
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第三十五次会议于2014年11月26日召开,审议通过《关于山西证监局对公司现场检查情况的监管关注函整改方案的议案》 |
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2014-11-19
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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振东制药已就下属子公司山西振东医药有限公司与耿志友、刘月联合同纠纷一案进行了公告。
2014年11月18日,公司收到最高人民法院(2014)民申字第462号民事裁定书,具体内容如下：
振东医药因与耿志友、刘月联合同纠纷一案,不服山西省高级人民法院(2013)晋民终字第97号民事判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。
最高人民法院认为,振东医药的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条之规定,裁定如下：
1、指令山西省高级人民法院再审本案;
2、再审期间,中止原判决的执行。
截至公告之日,公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项 |
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2014-11-17
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股东股份质押 |
深交所公告 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司(直接持有本公司股份170,159,224股,占本公司总股本59.08%,下称“振东集团”)通知,振东集团将持有的本公司股份13,470,000股质押给中银国际证券有限责任公司,用于股票质押式回购交易,质押期限自2014年11月14日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-11-12
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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振东制药股东金志祥与李仁虎于2014年11月11日通过大宗交易方式分别减持公司股份15万股、16万股,减持比例分别为0.052%、0.056%。
本次减持后金志祥持有公司股份486976股,占公司总股本的0.169%,李仁虎持有公司股份505928股,占公司总股本的0.176%。
金志祥、李仁虎为公司监事,非公司的控股股东或实际控制人 |
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2014-11-06
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签订投资框架协议书 |
深交所公告 |
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2014年11月6日,振东制药(甲方)与抚州苍源中药材种植股份有限公司(乙方)签署了《投资框架协议书》,公司拟采取增资扩股和股权受让的方式进行投资,最终持有乙方不低于51%股权。其中,通过增资扩股获得乙方不低于21%股权,通过受让乙方原股东的股权转让获得不高于30%股权。本次交易的交易金额尚待双方聘请的中介机构完成审计与资产评估等工作后,由公司与苍源股份协商确定 |
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2014-10-28
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第三十四次会议于2014年10月28日召开,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象、授予数量和授予价格的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、净资产收益率(%) 2.07 |
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2014-10-23
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药品GMP证书 |
深交所公告 |
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振东制药的子公司山西振东安特生物制药有限公司于日前收到山西省食品药品监督管理局颁发的《》。按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,安特生物的小容量注射剂符合《药品生产质量管理规范》要求,发给《》 |
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2014-10-23
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收到药物临床试验批件 |
深交所公告 |
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振东制药近期收到国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,肠瑞灌肠散符合药品注册的有关要求,批准进行临床试验 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4078.22万元-5,826.03万元 |
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2014-09-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2014年第一次临时股东大会于2014年9月30日召开,审议通过了《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-15
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股东股份解除质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司( 直接持有公司股份170,159,224 股,占公司总股本59.08%,下称“振东集团”)通知, 振东集团将2013年9月24日质押给长治潞洲农村商业银行股份有限公司的公司股份17,292,500股解除质押,并于2014年9月11日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
同时,振东集团将持有的公司股份12,666,700股质押给长治潞洲农村商业银行股份有限公司,为融资提供质押担保,质押期限自2014年9月11日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-09-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的具体内容
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划管理办法>的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 |
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2014-09-12
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年9月25日
2、会议召开时间
(1)现场会议时间：2014年9月30日上午9：00时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月29日15：00至2014年9月30日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次股东大会拟审议的议案：《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》等 |
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2014-08-29
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关于签订《募集资金四方监管协议》的公告 |
深交所公告 |
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振东制药现发布 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1093
2、净资产收益率(%) 1.61
二、不分配不转增 |
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2014-08-14
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第三十次会议于2014年8月14日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-08-11
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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振东制药于2013年9月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,以10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
2013年9月25日至2014年8月11日期间,公司在上述批准的范围内对用于暂时补充流动资金的部分超募资金进行了合理的安排与使用, 资金运用情况良好。
2014年8月11日,公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并转入募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-08-08
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首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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振东制药第二届董事会第二十八次会议审议通过了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“激励计划”),并于2014 年6月9日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序提交股东大会审议《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》等相关议案 |
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