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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-06
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12月23日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议时间：2011年12月23日上午9：00时；
4、会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室；
5、股权登记日：2011年12月16日
6、登记时间：2011年12月19日（上午9：30-11：30,下午13：30-17：00）
7、审议事项：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》、《关于修订公司章程的提案》、《关于修订董事会议事规则的提案》 |
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2011-11-23
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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振东制药于2011年11月22日刊载了公司对外投资公告《山西振东制药股份有限公司关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的公告》，公告编号：2011-051；以及《山西振东制药股份有限公司对外增资山西医大医药科贸有限公司的可行性研究报告》。经公司认真审查确认，上述公告中有部分内容因工作人员失误导致表述有误，现予以更正 |
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2011-11-22
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第一届董事会第十九次会议于2011年11月21日召开，通过了《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 12.50
3、净资产收益率(%) 5.50 |
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2011-10-24
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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振东制药董事会于近日接到公司副总经理赵磊先生的书面辞职申请，赵磊先生因个人原因，向董事会提出申请，辞去所担任的公司副总经理的职务。根据有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。赵磊先生辞去副总经理职务后不在担任公司任何职务 |
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2011-10-20
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第一届董事会第十七次会议于2011年10月19日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-18
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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振东制药于2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年4月21日至2011年10月20日）。
2011年4月21日至2011年10月17日期间，公司在上述批准的范围内对用于暂时补充流动资金的部分超募资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2011年10月14日和10月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的6,000万元和4,000万元（共计10,000万元）分别归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-10-11
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，振东制药收到全资子公司山西振东泰盛制药有限公司通知，泰盛制药已完成工商变更登记手续，并取得了山西省大同市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-19
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第一届董事会第十六次会议于2011年9月18日召开，审议通过《关于山西振东制药股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》 |
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2011-09-15
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中信证券关于公司2011年1-6月持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中信证券股份有限公司作为振东制药首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对振东制药2011年1-6月规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 12.26
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增 |
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2011-08-25
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2011年第二次临时股东大会于2011年8月24日召开，审议通过《山西振东建筑工程有限公司承建山西振东泰盛制药有限公司粉针生产车间、高架仓库建设工程的议案》 |
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2011-08-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《山西振东建筑工程有限公司承建山西振东泰盛制药有限公司粉针生产车间、高架仓库建设工程的议案》 |
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2011-08-08
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8月24日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2011年8月24日(星期三)上午9:00
3.会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2011年8月17日
6.登记时间：2011年8月18日 (星期四) 9:00-12:00、14:00-18:00。
7.审议事项：《山西振东建筑工程有限公司承建山西振东泰盛制药有限公司粉针生产车间、高架仓库建设工程的议案》 |
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2011-08-04
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第一届董事会第十三次会议于2011年8月3日召开，审议通过《山西振东建筑工程有限公司承建山西振东泰盛制药有限公司水针生产车间、冻干粉针剂生产车间、青霉素粉针车间建设工程的议案》、《关于山西振东制药股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》 |
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2011-08-01
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财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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振东制药董事会于近日收到公司财务总监吴宏亮先生提交的书面辞职申请，吴宏亮先生因个人原因，向董事会申请不再担任公司财务总监职务。根据有关规定，辞职请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。吴宏亮先生辞职后不再担任公司任何职务。
在公司董事会未聘任新任财务总监之前，由董事会秘书秦正国先生暂时负责公司财务工作 |
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2011-07-25
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于今日接到控股股东山西振东实业集团有限公司通知，振东集团将其持有的公司限售条件流通股分两笔18,500,000股、6,500,000股，共25,000,000股质押给晋商银行股份有限公司太原亲贤北街支行，为振东集团向晋商银行股份有限公司太原亲贤北街支行申请融资进行质押保证，并已于2011年7月20日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年7月20日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5150万元-5480万元，比上年同期增长50%-60% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据振东制药2011年3月27日召开的第一届董事会第十次会议决议和2011年4月20日召开的2010年年度股东大会决议，公司使用超募资金28,000万元对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资用于新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药”等生产项目一期工程。具体实施方案为，公司使用超募资金向泰盛制药增资3,000万元，用于土地购置及前期设备购置，前述增资后，对于泰盛制药后续领用的募集资金，每6个月办理一次工商登记变更，对泰盛制药进行增资扩股；当领用金额超过5,000万元，也将办理增资扩股。
泰盛制药第一批领用的超募资金3,000万元，已用于土地购置及前期设备购置。
近日，公司收到泰盛制药通知，泰盛制药已完成工商变更登记手续，并取得了山西省大同市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-05-18
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第一届董事会第十二次会议于2011年5月18日召开，审议通过《公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的议案》，经过公司与山西安特生物制药股份有限公司原股东协商，公司以112,000,000元（大写：人民币壹亿壹仟贰佰万圆整）收购其100%股权 |
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2011-05-17
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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振东制药2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2011年05月23日；除权除息日为：2011年05月24日 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 12.36
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2011-04-21
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2010年年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过了《<2010年年度报告>及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》、《关于选举金小平为公司董事的议案》等议案 |
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2011-04-14
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中信证券关于公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中信证券股份有限公司作为振东制药首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对振东制药2010年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次限售股份可上市流通数量为720万股；
2．本次限售股份可上市流通日为2011年4月7日 |
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