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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-21
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延期披露2011年年报及2012年一季报 |
深交所公告，日期变动 |
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振东制药原定于2012年4月24日披露2011年年度报告及2012年第一季度报告，由于此次披露材料尚未准备齐全，特此将公司2011年年度报告及2012年第一季度报告延后至2012年4月27日披露 |
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2012-04-12
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第三次会议于2012年4月11日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-04-09
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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振东制药第一届董事会第十七次会议同意以1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年4月9日,公司已将上述资金归还并转入募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。 |
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2012-03-31
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第二次会议于2012年3月28日召开，审议通过了《关于山西振东制药股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为2760.59万元-3105.66万元，同比增长20%-35% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-07
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变更募集资金专户及签订《募集资金三方监管》协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年2月5日振东制药召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意撤销原中信银行股份有限公司成都锦绣支行募集专户，另外与中信证券、长治潞州农村商业银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，另行新设募集专户并将原专户内募集资金划转至新户。目的是为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系。董事会授权公司管理层办理账户变更等相关手续，并就新的募集资金专户及时与保荐机构、银行签署三方监管协议。公司专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
2012年3月2日，公司与发行保荐机构中信证券股份有限公司、长治潞州农村商业银行股份有限公司签订了新的《募集资金三方监管协议》 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.99
加权平均净资产收益率（%）：6.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.85 |
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2012-02-23
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2011年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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振东制药2011年度利润分配预案：每10股派发现金股利3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股 |
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2012-02-10
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股东解除质押和质押公司股份 |
深交所公告 |
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振东制药于近日接第一大股东山西振东实业集团有限公司通知，振东集团将原2011年7月20日质押给晋商银行股份有限公司太原亲贤北街支行的公司股份合计25,000,000股解除质押，并于2012年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
同时，振东集团另将持有的公司股份分三笔7,761,966股、7,761,966股、10,349,288股合计25,873,220股质押给中原信托有限公司，用于在中原信托有限公司融资提供质押担保。并已于2012年1月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年1月19日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-02-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2012年第一次临时股东大会于2月4日召开，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的提案》、《关于修订募集资金管理制度的提案》 |
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2012-02-07
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总经理由“李安平(代)”变为“陶朝晖” ，2012-02-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-06
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因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-01-17
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2月4日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议时间：2012年2月4日上午9：00时
4、会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
5、股权登记日：2012年1月30日
6、登记时间：2012年1月31日（上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）
7、审议事项：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的提案》、《关于修订募集资金管理制度的提案》 |
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2012-01-17
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的提案》
（2）审议《关于修订募集资金管理制度的提案》 |
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2012-01-10
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股票交易异动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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振东制药股票于2012年1月5日、2012年1月6日、2012年1月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累积达到20%。公司认为股票交易已构成异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票于2012年1月10日上午开市起停牌1小时。
近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。有关公司2011年度经营业绩预告已于同日披露，投资者可参阅山西振东制药股份有限公司2011年业绩预告。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2012-01-10
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 振东制药股票于2012年1月5日、2012年1月6日、2012年1月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累积达到20%。公司认为股票交易已构成异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票于2012年1月10日上午开市起停牌1小时。 近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。有关公司2011年度经营业绩预告已于同日披露，投资者可参阅山西振东制药股份有限公司2011年业绩预告。 公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2012-01-10
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-10，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 振东制药股票于2012年1月5日、2012年1月6日、2012年1月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累积达到20%。公司认为股票交易已构成异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票于2012年1月10日上午开市起停牌1小时。 近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。有关公司2011年度经营业绩预告已于同日披露，投资者可参阅山西振东制药股份有限公司2011年业绩预告。 公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2012-01-10
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2011年1月1日-2011年12月31日归属上市公司股东净利润为12000万元-13800万元，同比增长30%-50% |
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2012-01-09
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(300158) 振东制药:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 3860210.92
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2776102.10 698643.00
中国银河证券股份有限公司惠州惠沙堤路证券营业部 2307614.88
安信证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪大厦证券营业部 2218683.43 422574.00
申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 2174360.00 1429594.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11592538.79
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5273448.00
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 5221247.15
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 349050.00 3763781.00
机构专用 2737548.60
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2012-01-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
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深交所公告，股本变动 |
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| 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
1、天立环保首次公开发行前已发行的股份本次解除限售数量为42,090,384股，占公司总股本比例为26.24%；本次限售股票实际可上市流通数量为36,816,576股，占公司总股本比例为22.95%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年1月9日 |
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2012-01-06
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(300158) 振东制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司惠州惠沙堤路证券营业部 2307614.88
申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 1512760.00
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 1105890.00
安信证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪大厦证券营业部 731300.00 26004.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 731279.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6194038.53
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 3401408.00
机构专用 2737548.60
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 2193114.00
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 121392.00 1246963.00
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第一届董事会第二十一次会议于2011年12月23日召开，审议通过《依据山西证监局责令改正决定书进行改正的方案书》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订募集资金支取制度的议案》 |
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2011-12-24
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2011年第三次临时股东大会于2011年12月23日召开，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》、《关于修订公司章程的提案》等议案 |
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2011-12-09
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补充2011年第三次临时股东大会提案 |
深交所公告 |
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振东制药于2011年12月6日发布了《山西振东制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》。公司第一大股东山西振东实业集团有限公司于2011年12月8日向公司董事会书面提交了补充临时提案申请，并提请于近期召开的2011年第三次临时股东大会审议表决。经董事会审核后，现将补充提案公告如下：
新增普通决议提案：
（1）审议已经公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的提案》；
（2）审议已经公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的提案》 ；
（3）审议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的提案》；
（4）审议已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的提案》；
（5）审议已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的提案》。
上述提案均已通过相应公司董事会审议，审议程序合法有效。
2011年12月6日公告的关于召开2011年第三次临时股东大会通知的其他内容均不变 |
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2011-12-08
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收到山西证监局责令改正决定书 |
深交所公告 |
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根据有关要求，中国证券监督管理委员会山西监管局于2011年10月18日至10月29日对振东制药进行了募集资金存放与使用情况现场检查，并于近日作出了《关于对山西振东制药股份有限公司的责令改正决定书》，要求公司就存在问题进行改正。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的问题，将在30日内召开专门会议，针对这些问题提出切实可行的整改措施，向山西证监局提交整改报告 |
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2011-12-06
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》
（2）、审议《关于修订公司章程的提案》需形成股东会特别决议
（3）、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
（4）审议已经公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司以募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的提案》；
（5）审议已经公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的提案》 ；
（6）审议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的提案》；
（7）审议已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的的提案》；
（8）审议已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的提案》 |
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2011-12-06
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》
（2）、审议《关于修订公司章程的提案》需形成股东会特别决议
（3）、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
（4）审议已经公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司以募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的提案》；
（5）审议已经公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的提案》 ；
（6）审议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的提案》；
（7）审议已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的的提案》；
（8）审议已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的提案》 |
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2011-12-06
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》。
（2）、审议《关于修订公司章程的提案》需形成股东会特别决议；
（3）、审议《关于修订董事会议事规则的提案》。
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2011-12-06
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12月23日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议时间：2011年12月23日上午9：00时；
4、会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室；
5、股权登记日：2011年12月16日
6、登记时间：2011年12月19日（上午9：30-11：30,下午13：30-17：00）
7、审议事项：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》、《关于修订公司章程的提案》、《关于修订董事会议事规则的提案》 |
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