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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-16,恢复交易日：2013-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 振东制药原定于2013年4月16日披露2012年年度报告及摘要，由于相关报备文件尚未齐全，不能准时披露年报。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年4月16日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 振东制药原定于2013年4月16日披露2012年年度报告及摘要，由于相关报备文件尚未齐全，不能准时披露年报。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年4月16日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2230.80万元-2649.08万元，比上年同期下降5%-20% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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2013年1月25日，振东制药与保荐机构中信证券股份有限公司、山西振东安特生物制药有限公司、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司晋中迎宾支行签订了《募集资金四方监管协议》。现将有关内容予以公告 |
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2013-03-25
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第十五次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为了缓解流动资金需求压力，公司使用超募资金10,000万元用于临时补充流动资金。本次超募资金使用期限不超过本次董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户 |
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2013-03-20
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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振东制药第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月（自2012年10月16日至2013年4月16日）。
2012年10月16日至2013年3月18日期间，公司在上述批准的范围内对用于暂时补充流动资金的部分超募资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2013年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率（%）：4.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.53 |
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2013-02-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2013年第二次临时股东大会于2013年2月24日召开，审议通过了《关于修订公司章程的提案》、《关于以部分募集资金投向安特制药新厂建设项目的提案》 |
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2013-02-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程的提案》
2、审议《关于以部分募集资金投向安特制药新厂建设项目的提案》 |
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2013-02-07
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开日期和时间：2013年2月24日上午9:00
3. 会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4. 会议召开方式：现场投票方式
5. 股权登记日：2013年2月18日
6. 登记时间：2013年2月19日9:00-12:00、13:00-16:00
7. 审议事项：《关于修订公司章程的提案》、《关于以部分募集资金投向安特制药新厂建设项目的提案》 |
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2013-02-01
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变更募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月26日振东制药召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司长治分行的募集资金更换到上海浦东发展银行股份有限公司长治分行进行专户存储。
2013年1月25日，公司与发行保荐机构中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行签订了新的《募集资金三方监管协议》 |
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2013-01-31
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第十三次会议于2013年1月28日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于任免公司副总经理的议案》、《关于聘任宁潞宏先生为董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-01-26
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2012年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2012年度归属上市公司股东净利润为7185万元-9580万元，较上年同期下降20%-40% |
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2013-01-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2013年第一次临时股东大会于2013年1月12日召开，审议通过了《关于修订公司章程的提案》、《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的提案》、《关于变更2012年度审计机构的提案》等 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-16; 一次变更日期: 2013-04-18; 一次变更公告日期: 2013-04-18; |
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2012-12-28
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第十二次会议于2012年12月26日召开，审议通过了《关于子公司山西振东家庭健康护理用品有限公司股权转让的议案》、《关于任免山西振东制药股份有限公司总经理的议案》、《关于变更募集资金专户的议案》 |
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2012-12-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年1月12日上午9:00
3.会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年1月7日
6.登记时间：2013年1月8日9:00-12:00、13:00-16:00
7.审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》、《关于变更2012年度审计机构的议案》、《股东大会网络投票实施细则》 |
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2012-12-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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振东制药于2012年5月26日召开2011年度股东大会,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
根据相关规定，结合公司2011年度权益分派实施后，公司总股本增加至2.88亿股的情况，公司对章程中利润分配政策相关章节予以修订。公司于2012年8月6日召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程中利润分配政策的提案》。
2012年12月20日，公司取得了长治市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币14400万元变更为28800万元；实收资本由14400万元变更为人民币28800万元。其他工商登记事项不变 |
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2012-11-29
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关于药品GMP证书的公告 |
深交所公告 |
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振东制药于日前接到山西省食品药品监督管理局通知，按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，公司用超募资金建设的年产100亿片片剂车间符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。证书编号为SX20120009 |
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2012-11-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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振东制药于2012年10月30日在巨潮资讯网上刊载了《关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》，公告编号：2012-055。经公司认真审查确认，上述公告中有部分内容因工作人员失误导致表述有误，现予以更正如下：
报告原文第六页：“承诺期限：2012年10月16日-2012年4月16日”，更正为：“承诺期限：2012年10月16日-2013年4月16日” |
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2012-11-12
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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振东制药于近日接第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有公司股份170,159,224股，占公司总股本59.08%）通知，振东集团于2012年11月7日将持有的公司股份33,000,000股质押给江西国际信托股份有限公司，用于在江西国际信托股份有限公司融资提供质押担保，并已于2012年11月7日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年11月7日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 6.44
3、净资产收益率(%) 3.45 |
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2012-10-18
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第九次会议于2012年10月16日召开，审议通过了《山西振东制药股份有限公司拟出售全资子公司山西振东家庭健康护理用品有限公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-10-15
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2012年1月1日-2012年9月30日归属上市公司股东净利润为6156万元-7036万元，较上年同期下降20%-30% |
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2012-10-08
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2012年第三次临时股东大会于2012年9月29日召开，审议通过了《关于调整山西振东泰盛制药有限公司新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”一期工程投资预算的提案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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振东制药于近日接第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有公司股份170,159,224股，占公司总股本59.08%）通知，振东集团于2012年9月14日将持有的公司股份20,100,000股分别质押给长治市地区六家农村信用合作联社，用于在相应机构融资提供质押担保。并已于2012年9月14日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年9月14日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-09-14
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9月29日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年9月25日9:00-12:00、13:00-16:00
3、会议召开日期和时间：2012年9月29日上午9:00
4、会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
5、会议召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2012年9月24日
7、审议事项：《关于调整山西振东泰盛制药有限公司新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”一期工程投资预算的提案》 |
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2012-09-11
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2012年半年度报告补充 |
深交所公告 |
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振东制药于2012年8月9日披露了《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》，报告全文中部分内容不完整，现予以补充 |
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