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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
2、审议《关于董事会提名第二届董事会独立董事候选人的提案》 |
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2013-08-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年9月25日9：00-12：00,13：00-16：00。
3.会议召开日期和时间：2013年9月27日上午9：00
4.会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
5.会议召开方式：现场投票方式
6.股权登记日：2013年9月24日
7.会议审议事项：《关于修订董事会议事规则的提案》、《关于董事会提名第二届董事会独立董事候选人的提案》 |
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2013-08-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
2、审议《关于董事会提名第二届董事会独立董事候选人的提案》
3、关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的提案 |
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2013-08-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
2、审议《关于董事会提名第二届董事会独立董事候选人的提案》
3、审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的提案》 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.86
二、不分配不转增 |
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2013-07-17
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股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司通知,振东集团将持有的公司股份3,746,400股质押给国泰君安证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易,质押期限自2013年7月17日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-07-16
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股东所持公司股份解除质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司(直接持有公司股份170,159,224股,占公司总股本59.08%,下称“振东集团”)通知,振东集团将2012年1月19日质押给中原信托有限公司的公司股份合计31,047,864股解除质押,并于2013年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
同时,振东集团另将持有的公司股份28,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易,质押期限自2013年7月11日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振东制药预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,382.94万元-4,576.92万元 |
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2013-07-10
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(300158) 振东制药:股东所持公司股份解除质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司(直接持有公司股份170,159,224股,占公司总股本59.08%)通知,振东集团将2012年1月19日质押给中原信托有限公司的公司股份合计20,698,576股解除质押,并于2013年7月9日办理了解除股权质押登记手续。
同时,振东集团另将持有的公司股份20,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司,用于在国泰君安证券股份有限公司融资提供质押担保,质押期限自2013年7月8日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-07-10
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(300158) 振东制药:股东股份解除质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司通知,振东集团将2012年1月19日质押给中原信托有限公司的公司股份合计20,698,576股解除质押,并于2013年7月9日办理了解除股权质押登记手续。
同时,振东集团另将持有的公司股份20,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司,用于在国泰君安证券股份有限公司融资提供质押担保,质押期限自2013年7月8日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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振东制药第二届董事会第十八次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于向中国农业发展银行长治县支行申请流动资金贷款的议案》。
公司拟向中国农业发展银行长治县支行申请办理流动资金贷款授信业务，金额为人民币2亿元，期限为一年。上述授信额度具体使用要求以银行批复条件为准 |
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2013-06-18
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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振东制药2012年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月21日，除权除息日为：2013年6月24日 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-03
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参加“山西辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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山西证监局将与深圳证券信息有限公司联合举办“加强信息披露，打造诚信山西”主题宣传活动暨山西地区2012年度业绩网上集体说明会活动，活动于2013年6月6日15:00-17:30举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/sx/。
届时，振东制药高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2012年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流 |
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2013-06-03
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股东所持公司股份解除质押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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振东制药于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司通知，振东集团将2012年5月17日质押给兴业银行股份有限公司晋城支行的公司股份合计12,080,000股解除质押，并于2013年5月29日办理了解除股权质押登记手续。
同时，振东集团另将持有的公司股份20,000,000股质押给财通证券有限责任公司，用于在财通证券有限责任公司融资提供质押担保，并已于2013年5月29日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年5月29日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-05-16
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董事辞职 |
深交所公告 |
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振东制药于近日收到公司第二届董事会董事金小平先生的书面辞职报告，金小平先生因个人原因请求辞去董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员一职，《辞职报告》自送达董事会时起生效。金小平先生自辞职生效后不再担任公司任何职务。
金小平先生目前持有公司股份810,696股。2010年12月23日，金小平先生作出承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期内，金小平先生未发生上述转让或者委托他人管理其所持有的公司股份或由公司回购该部分股份的情况。根据相关规定，金小平先生持有的公司股份在其离职后半年内不得转让。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，金小平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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振东制药2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《<2012年度报告>及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-26
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中信证券关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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振东制药现发布中信证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
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2013-04-23
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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振东制药定于2013年4月25日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流 |
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2013-04-22
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公司及控股子公司部分产品进入《国家基本药物目录》（2012年版） |
深交所公告，其它 |
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近日，国家卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版），该目录将自2013年5月1日起施行。
经核查，振东制药及控股子公司山西振东泰盛制药有限公司、山西振东开元制药有限公司、山西振东安特制药有限公司、山西远景康业制药有限公司涉及145个批准文号进入《国家基本药物目录》（2012年版）。同时，公司及公司全资子公司的胶体果胶铋、诺氟沙星胶囊、银翘解毒胶囊、羟基脲片、紫杉醇等134个产品品规入选《国家基本药物目录》（2012年版），除去各子公司重复品种，实际入选110个产品品规。
公司及控股子公司进入2012年版《国家基本药物目录》的主要品种在2012年销售额分别为：胶体果胶铋4734万元，复方磺胺甲噁唑片381万元，诺氟沙星胶囊365万元，保和丸140万，甲硝唑片129万元。
国家基本药物制度配套政策的推进和落实对于药品市场供求关系和公司的产销状况、营销模式都可能产生重要的影响 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2013-04-19
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关于药品GMP证书的公告 |
深交所公告 |
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振东制药按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，公司用募集资金建设的中药饮片加工项目、小容量注射剂扩能改造项目符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。现将有关内容予以公告 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月8日上午9:00
3、会议地点：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街56号山西振东泰盛制药有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月3日9:00-12:00、13:30-17:00
7、审议事项：《<2012年年度报告>及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012年年度报告>及其摘要》
4. 审议《公司2012年度决算报告》
5. 审议《公司2012年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.94
二、每10股派0.3元（含税） |
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2013-04-16
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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振东制药原定于2013年4月16日披露2012年年度报告及摘要，由于相关报备文件尚未齐全，不能准时披露年报。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年4月16日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-16,恢复交易日：2013-04-18 ，2013-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 振东制药原定于2013年4月16日披露2012年年度报告及摘要，由于相关报备文件尚未齐全，不能准时披露年报。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年4月16日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-16,恢复交易日：2013-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 振东制药原定于2013年4月16日披露2012年年度报告及摘要，由于相关报备文件尚未齐全，不能准时披露年报。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年4月16日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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