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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-12
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天瑞仪器现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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天瑞仪器现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000登记日 ，2021-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000红利发放日 ，2021-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000除权日 ，2021-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
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2021-04-28
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天瑞仪器现发布 |
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2021-04-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》
14.02 《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天瑞仪器现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》(应选6人)
12.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(应选3人)
13.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》(应选2人)
14.01 《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》
14.02 《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2021-03-09
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江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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天瑞仪器现发布 |
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2021-03-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2021-01-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-01-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-01-27
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天瑞仪器现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》
2.01 调整发行对象
2.02 调整股份发行价格及定价依据
2.03 调整股份发行数量
2.04 调整股份锁定期 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天瑞仪器现发布 |
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2020-10-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》
2.01 调整发行对象
2.02 调整股份发行价格及定价依据
2.03 调整股份发行数量
2.04 调整股份锁定期 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天瑞仪器现发布 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于受让中建水务(如东)有限公司和中泰(如东)环境治理有限公司部分股权暨对外投资的议案》 |
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2020-07-15
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天瑞仪器现发布 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于受让中建水务(如东)有限公司和中泰(如东)环境治理有限公司部分股权暨对外投资的议案》 |
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