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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-10
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完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据万达信息2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》，决定增加公司经营范围，增加的内容为：机场空管工程及航站楼弱电系统工程，并相应修订《公司章程》。
2011年11月8日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-11-03
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民生证券关于公司2011年半年报持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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民生证券有限责任公司作为万达信息的保荐人，根据有关规定，对万达信息2011年半年报规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-10-21
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第四届董事会2011年第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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万达信息第四届董事会2011年第十一次临时会议于2011年10月19日召开，审议通过了“关于公司A股股票期权激励计划激励对象调整的议案”、“关于公司A股股票期权激励计划行权价格调整的议案”、“关于向激励对象首次授予股票期权的议案” |
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2011-10-17
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 8.86
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2011-10-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万达信息2011年第二次临时股东大会于2011年10月10日召开，审议通过了“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”、“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”等议案 |
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2011-10-11
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监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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万达信息监事会于2011年10月9日收到公司监事会主席黎瑞刚先生提交的辞职申请，黎瑞刚先生因工作调动原因申请辞去公司第四届监事会主席、非职工代表监事职务。根据有关规定，黎瑞刚先生的辞职申请自公司监事会收到之日起生效。黎瑞刚先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
黎瑞刚先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作，公司将尽快按照程序完成监事空缺的补选和相关后续工作 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-17 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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10月10日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年10月10日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：2011年10月9日-10月10日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月9日15:00至2011年10月10日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年9月28日
6、登记时间：9月29日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
7、审议事项：审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”、审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案”、审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”等 |
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2011-09-20
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10月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年10月10日上午10:00时
网络投票时间：2011年10月9日-10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月9日15:00至2011年10月10日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室
4、股权登记日：2011年9月28日
5、召集人：公司董事会
6、审议事项：“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”、“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案” 、“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”等 |
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2011-09-20
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”
2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案”（该议案于2011年3月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过）
3、 审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核办法》的议案”
4、 审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
5、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案” |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 8.71
3、净资产收益率(%) 0.86
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万达信息2011年第一次临时股东大会于2011年8月3日召开，选举潘政先生为公司第四届董事会董事，审议通过“关于修订《公司章程》的议案”、“关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案” 、“关于修订《对外担保制度》的议案”等议案 |
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2011-07-28
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2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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一、2011年半年度业绩快报主要财务数据和指标
1、基本每股收益(元) 0.07
2、归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.71
3、加权平均净资产收益率(%) 0.86
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2011-07-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议“关于修订《公司章程》的议案”；
（2） 审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”；
（3） 审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”；
（4） 审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”；
（5） 审议“关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案”；
（6） 审议“关于修订《对外担保制度》的议案”；
（7） 审议“关于修订《关联交易决策制度》的议案”；
（8） 审议“关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案” |
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2011-07-19
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8月3日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、 会议时间：2011年8月3日（星期三）上午10:00
2、 召开方式：现场会议
3、 会议地点：上海市静安区南京西路1600号10楼会议室
4、 召 集 人：万达信息股份有限公司董事会
5、 股权登记日：2011年7月26日（星期二）
6、 登记时间：7月28日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:30
7、 审议事项：
（1） 关于修订《公司章程》的议案；
（2） 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ；
（3） 关于修订《董事会议事规则》的议案 ；
（4） 关于修订《监事会议事规则》的议案 ；
（5） 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 ；
（6） 关于修订《对外担保制度》的议案；
（7） 关于修订《关联交易决策制度》的议案 ；
（8） 关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案
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2011-07-19
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第四届董事会2011年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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万达信息第四届董事会2011年第七次临时会议于2011年7月18日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程及内部控制相关制度的议案》、《关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案》和《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
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2011-07-15
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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万达信息董事会于2011年7月13日收到公司副董事长、董事石首山先生的辞呈，石首山先生因退休原因，申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，石首山先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。石首山先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
石首山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
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2011-07-13
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签订合同 |
深交所公告 |
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2011年6月17日，万达信息关于中标上海市政府采购中心“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程”市区二级平台项目的公告。近日，公司与上海市卫生局就本项目签订了合同，合同总金额为76050000元，签订时间为2011年6月29日 上述合同的签订和履行，将对公司2011年度经营业绩产生积极影响，合同金额占2010年度经审计的营业收入的15.42%。但鉴于涉及到项目对方款项支付、项目建设、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定。因此，对公司2011年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。 上述合同的签订和履行不影响公司业务的独立性 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第四届董事会2011年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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万达信息第四届董事会2011年第六次临时会议于2011年6月21日召开，审议通过了“万达信息股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案” |
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2011-06-17
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中标公告 |
深交所公告 |
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2011年6月17日，万达信息收到上海市政府采购中心发来的中标通知书，公司成功中标上海市政府采购中心"基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程"市区二级平台项目，中标金额为人民币76050000元。
本次中标预计将对公司2011年度的业绩产生积极影响。 |
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2011-06-07
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中标提示性公告 |
深交所公告 |
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2011年6月3日，上海市政府采购中心发布中标公告信息，万达信息在上海市政府采购中心“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程”市区二级平台项目的公开招标中，成功中标。中标金额为人民币76050000元。
本次中标“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程”市区二级平台项目预计将对公司2011年度的业绩产生积极影响 |
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2011-05-31
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第四届董事会2011年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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万达信息第四届董事会2011年第五次临时会议于2011年5月27日召开，审议通过了“关于修订公司章程及内部控制相关制度的议案” |
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2011-04-30
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第四届董事会2011年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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万达信息第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年4月29日召开，同意李菁女士辞去财务总监一职，聘任王清女士担任公司财务负责人，李菁女士将不在公司及子公司担任任何职务 |
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2011-04-29
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万达信息2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月05日，除权除息日为：2011年05月06日 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 8.75
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2011-04-23
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次网下配售股份可上市流通数量为600万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年04月26日 |
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2011-04-13
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万达信息2010年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《聘用公司财务审计机构的议案》等议案 |
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