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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-13
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9月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月3日上午10:00
2、会议地点：上海市闵行区联航路1518号公司会议室
3、召集人：万达信息股份有限公司董事会
4、股权登记日：2012年8月28日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：8月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：“关于审议《2012年半年度审计报告》的议案”、“关于2012年半年度资本公积转增股本预案” |
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2012-08-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万达信息2012年第一次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过“关于修订《公司章程》的议案” |
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2012-07-19
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8月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月9日上午10:00
2、会议地点：上海市南京西路1600号5楼会议室
3、召集人：万达信息股份有限公司董事会
4、股权登记日：2012年8月3日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：8月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-07-19
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第四届董事会2012年第四次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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万达信息第四届董事会2012年第四次临时会议于2012年7月18日召开，审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”、“关于向银行申请综合授信额度的议案”、“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”、“关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案” |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息预计2012年1月1日至6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,115万元-1,235万元，比上年同期增长40%-55% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-13 |
拟披露中报 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万达信息2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；
本次权益分派股权登记日为：2012年06月06日，除权除息日为：2012年06月07日 |
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2012-05-30
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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万达信息第四届董事会第四次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》、《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0091
2、每股净资产(元) 9.36
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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万达信息2011年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过《2011年年度报告》全文及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《聘用2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-16
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第四届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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万达信息第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年4月13日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》 |
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2012-04-13
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年10月14日，万达信息第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期后归还至公司募集资金专户。
根据募集资金账户管理情况，2011年10月25日公司实际使用超募资金5000万元暂时补充流动资金。2012年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5000万元全部归还至公司募集资金专户（中国民生银行上海浦东支行，账号0202014210004640），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-13
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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万达信息于2012年4月11日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司的通知，万豪投资将其持有的公司部分有限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，用于申请综合授信。根据有关规定，现将具体内容公告如下：
2012年4月11日，万豪投资将其持有的公司有限售条件流通股770万股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，用于申请综合授信，质押期限自2012年4月11日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。上述质押登记手续已于2012年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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民生证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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民生证券有限责任公司作为万达信息的保荐人，根据有关规定，对万达信息2011年年报规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-17
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息预计2012年1月1日至3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利86.8万元-112.8万元，比上年同期增长0%-30% |
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2012-03-17
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3月21日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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万达信息定于2012年3月21日下午15：00-17：00举行2011年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S300168/，参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁史一兵先生等 |
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2012-03-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6963
2、每股净资产(元) 9.34
3、净资产收益率(%) 7.09
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2011年度董事会报告》，听取《独立董事2011年度述职报告》；
（2） 审议《2011年度监事会报告》；
（3） 审议《2011年年度报告》全文及《2011年年度报告摘要》；
（4） 审议《2011年度审计报告》；
（5） 审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6） 审议《聘用2012年度财务审计机构的议案》；
（7） 选举楼家麟先生为公司监事（公司第四届监事会2011年第四次临时会议提出） |
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2012-03-17
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4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月18日上午10:00
2、会议地点：上海市联航路1518号一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年4月12日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：4月16日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《2011年年度报告》全文及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《聘用2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6958
加权平均净资产收益率（%）：7.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.34 |
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2012-02-28
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月24日，万达信息接到股东上海科技投资公司的通知，该公司于2012年2月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份150万股，占公司总股本的1.25%。本次减持后，该公司仍持有公司股份1376.8万股，占公司总股本的11.47% |
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2012-01-21
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息预计2011年1月1日至12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7443万元-8773万元，比上年同期增长40%-65% |
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2012-01-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份解禁数量为56,796,688股，占公司股本总数的47.33%；实际可上市流通数量为54,695,188股，占公司股本总数的45.58%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月30日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-11-11
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第四届董事会2011年第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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万达信息第四届董事会2011年第十二次临时会议于2011年11月10日召开，审议通过了“关于向宁波银行上海长宁支行申请综合授信额度的议案”。
经审议，同意公司向宁波银行上海长宁支行申请综合授信，额度总计不超过人民币10500万元，授信期限贰年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票等）有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担 |
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2011-11-10
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股票期权激励计划首次授予的期权完成登记 |
深交所公告 |
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由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，万达信息已完成《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》所涉首次授予459.6万份股票期权的登记工作，期权简称：万达JLC1，期权代码：036017 |
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2011-11-10
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完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据万达信息2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》，决定增加公司经营范围，增加的内容为：机场空管工程及航站楼弱电系统工程，并相应修订《公司章程》。
2011年11月8日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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