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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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第四届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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万达信息第四届董事会2013年第二次临时会议于2013年3月21日召开，同意聘任公司控股子公司上海万达全程健康服务有限公司总经理翁思跃先生为公司副总裁，审议通过了“关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案”、“关于向银行申请综合授信额度的议案” |
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2013-03-08
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被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财务部、中华人民共和国商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于认定2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，万达信息被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据规定，公司2011-2012年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%，公司将尽快向主管税务机关汇报落实上述税收优惠政策。
但获得该税收优惠政策仍需满足一定条件并向主管部门履行相应的审批程序，因此，上述事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-21
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股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
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万达信息第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的188名激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止，即自2013年2月8日至2013年10月18日可行权共计357.44万份股票期权。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象应当在公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息 |
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2013-02-21
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.5085
加权平均净资产收益率：10.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.25 |
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2013-01-31
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第四届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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万达信息第四届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月30日召开，审议通过了《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》 |
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2013-01-23
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,454.10万元-12,681.33万元，比上年同期增长40%-55% |
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2013-01-11
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年10月24日，万达信息第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期后归还至公司募集资金专户。
根据募集资金账户管理情况，2012年11月2日公司实际使用超募资金5500万元暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5500万元超募资金全部归还至公司募集资金专户（中国民生银行上海浦东支行，账号0202014210004640），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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董事兼高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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万达信息董事会于2012年12月20日收到公司董事、常务副总裁陈焕平先生的辞职申请，陈焕平先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、公司常务副总裁职务。根据有关规定，陈焕平先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。陈焕平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
陈焕平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。其作为公司常务副总裁所负责的工作均已完成交接，不会影响公司的正常经营管理工作。
截至公告披露之日，陈焕平先生持有公司股份229,350股，为高管锁定股；其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有公司股份。
陈焕平先生承诺，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺 |
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2012-11-07
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万达信息《2012年半年度资本公积转增股本预案》已于2012年9月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司2012年半年度资本公积转增股本预案为：以截至2012年6月30日的公司总股本12,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,000万股。转增后，公司总股本增至24,000万股。公司已于2012年9月26日实施完成了上述2012年半年度权益分派。
2012年11月7日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-10-31
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关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份解禁数量为673,224股，占公司股本总数的0.28%；实际可上市流通数量为673,224股，占公司股本总数的0.28%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年11月5日 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 3.29 |
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2012-10-18
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年4月25日，万达信息第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5600万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期后归还至公司募集资金专户。
根据募集资金账户管理情况，2012年5月2日公司实际使用超募资金5600万元暂时补充流动资金。2012年10月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5600万元超募资金全部归还至公司募集资金专户（中国民生银行上海浦东支行，账号0202014210004640），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万达信息预计2012年1月1日至9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,675万元-4,074万元，比上年同期增长38%-53% |
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2012-10-11
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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万达信息监事会于2012年10月10日收到公司监事华志坚先生提交的辞职申请，华志坚先生因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。根据有关规定，华志坚先生的辞职申请自公司监事会收到之日起生效。华志坚先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
华志坚先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作，公司将尽快按照程序完成监事空缺的补选和相关后续工作 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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股票期权激励计划预留期权完成授予登记 |
深交所公告，其它 |
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由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，万达信息已完成《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》所涉的34万份预留股票期权的授予登记工作，期权简称：万达JLC2，期权代码036055 |
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2012-09-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券,投资项目 |
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万达信息2012年第三次临时股东大会于2012年9月20日召开，审议通过了“关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案”、“关于申请发行短期融资券的议案” |
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2012-09-20
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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万达信息于2012年9月20日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司的通知，万豪投资将其持有的公司部分有限售条件流通股质押给广东粤财信托有限公司，用于融资。
2012年9月19日，万豪投资分别将其持有的公司有限售条件流通股580万股、870万股质押给广东粤财信托有限公司，用于融资，质押期限自2012年9月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。上述质押登记手续均已于2012年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2012-09-19
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万达信息2012年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年09月25日，除权除息日为：2012年09月26日 |
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2012-09-19
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2012年中期转增，10转增10转增上市日 ，2012-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-09-19
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2012年中期转增，10转增10登记日 ，2012-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-19
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2012年中期转增，10转增10除权日 ，2012-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-11
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第四届董事会2012年第七次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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万达信息第四届董事会2012年第七次临时会议于2012年9月10日召开，审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》 |
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2012-09-05
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9月20日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月20日上午9:00
2、会议地点：上海市闵行区联航路1518号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年9月14日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：9月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
7、审议事项：关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案、关于申请发行短期融资券的议案 |
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2012-09-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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万达信息2012年第二次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过“关于审议《2012年半年度审计报告》的议案”、“关于2012年半年度资本公积转增股本预案” |
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2012-08-30
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民生证券关于公司2012年半年报持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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民生证券股份有限公司作为万达信息的保荐人，根据有关规定，对万达信息2012年半年报规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-08-13
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0938
2、每股净资产(元) 9.37
3、净资产收益率(%) 1
二、每10股转增10股 |
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2012-08-13
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9月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月3日上午10:00
2、会议地点：上海市闵行区联航路1518号公司会议室
3、召集人：万达信息股份有限公司董事会
4、股权登记日：2012年8月28日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：8月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：“关于审议《2012年半年度审计报告》的议案”、“关于2012年半年度资本公积转增股本预案” |
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