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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-01
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公司名称及经营范围完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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松德股份2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。2011年10月31日，公司取得了中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：松德机械股份有限公司
经营范围：生产、加工、销售：包装机械及材料、印刷机械；光电材料及其设备；新能源材料及其设备的技术开发与研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
公司简称“松德股份”、证券代码“300173”保持不变。公司的英文名称相应变更为“Sotech Machinery Co., Ltd.” |
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2011-10-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2011年4月28日，松德股份召开2010年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（从2011年4月28日至2011年10月27日）。
公司于2011年10月25已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司中山分行，账号：3512100000255），并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.35
3、净资产收益率(%) 5.88 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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部分募集资金专项账户号码变更 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，松德股份分别在中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、平安银行股份有限公司营业部设立了募集资金专用账户用于存放募集资金。2011年5月13日公司分别与上述三家银行及保荐机构第一创业证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
现因中国银行股份有限公司中山市分行南头支行的系统升级原因,公司在中国银行股份有限公司中山市分行南头支行开设的募集资金专项账户号码由828119915808095001变更为00000728957760622 |
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2011-09-21
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份第二届董事会第十次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 |
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2011-09-01
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2011年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份2011年第二次临时股东大会会议于2011年8月31日召开，审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于选举张平平为公司监事的议案》等议案 |
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2011-08-30
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签署募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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为提高募集资金使用效率，增加存储收益，松德股份第二届董事会第九次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，同意公司与平安银行股份有限公司中山分行及保荐机构第一创业证券有限责任公司在原《募集资金三方监管协议》的基础上，三方共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。 2011年8月26日，公司与平安银行、第一创业签署了补充协议 |
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2011-08-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
（2）《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
（3）《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）《关于提供对外担保的议案》；
（5）《关于选举张平平为公司监事的议案》；
（6）《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
（7）《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（8）《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》； |
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2011-08-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
（2）《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
（3）《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）《关于提供对外担保的议案》；
（5）《关于选举张平平为公司监事的议案》；
（6）《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
（7）《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（8）《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》； |
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2011-08-15
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8月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议时间：2011年8月31日（星期三）上午10：00。 （三）现场会议召开地点：中山市南头镇南头大道东105号公司二楼会议室。 （四）会议召开方式：本次会议以现场表决方式召开。 （五）股权登记日：2011年8月26日 （六）登记时间：2011年8月31日上午8：30-10：00 （七）会议审议事项：《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提供对外担保的议案》等 |
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2011-08-15
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.23 2、每股净资产(元) 6.23 3、净资产收益率(%) 4.00 二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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签订合作框架协议 |
深交所公告，其它 |
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松德股份于2011年7月30日与苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司签订了《设备制造技术保密协议》，此协议为框架协议。本协议约定自签订生效之日起，有效期为三年。斯迪克承诺，在未来三年内如能就涂布机质量、交期、价格事宜达成一致意见，则在同等条件下优先向公司采购 |
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2011-08-02
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超募资金使用相关情况 |
深交所公告，投资项目 |
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松德股份公开发行1,700万股人民币普通股，募集资金净额为34,730.88万元，超募资金189,455,827.29元。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3700万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。公司于2011年5月3日使用超募资金完成永久补充流动资金事项。
公司第二届董事会第四次会议和公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将8,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司于2011年5月5日使用超募资金完成暂时补充流动资金事项。
截止目前，公司尚有超募资金152,455,827.29元(含暂时补充流动资金的8,000万元) |
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2011-07-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月18日，松德股份取得了中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-07-16
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2011年上半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份2011年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：4
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.23 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份第二届董事会第八次会议于2011年6月21日召开，同意聘任黄艳玲女士担任公司总会计师，为会计机构负责人 |
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2011-06-21
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第二届监事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份第二届监事会第四次会议于2011年6月20日召开，审议通过了《关于选举郭晓春为监事会主席的议案》 |
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2011-06-17
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份2011年第一次临时股东大会会议于2011年6月16日召开，审议通过了关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案、关于《累计投票实施细则》的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-05-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案
2、关于《累计投票实施细则》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-05-31
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6月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议时间：2011年6月16日（星期四）上午10：00。 （三）会议召开方式：现场表决 （四）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号。 （五）股权登记日：2011年6月13日 （六）登记时间：2011年6月16日上午8：30-10：00 （七）会议审议事项：关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案、关于《累计投票实施细则》的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-05-14
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份第二届董事会第六次会议于2011年5月13日召开，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《关于调整部分高管人员薪酬的议案》、《关于变更募集资金部分专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案、《关于投资设立深圳市丽德富新能源材料有限公司的议案》 |
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2011-05-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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松德股份2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，每10股转增3股。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月11日，除权除息日为：2011年05月12日 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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松德股份2010年年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了关于《2010年年度报告》及其《摘要》的议案、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并给予相应授权的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 |
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