| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-04-14
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于调整公司对外担保额度暨关联交易的议案》
14.00 《关于聘请2021年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-02
|
第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2021-02-10
|
关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2021-01-20
|
关于持股5%以上股东减持预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-03-25; 一次变更日期: 2021-04-14; 一次变更公告日期: 2021-03-18; |
|
|
2020-12-31
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2020-12-31
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司100<股权并签署%股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
|
|
2020-12-31
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司100<股权并签署%股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
|
|
2020-12-08
|
召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于投资建设佛山福能智造科技产业园的议案》 |
|
|
2020-12-08
|
召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于投资建设佛山福能智造科技产业园的议案》 |
|
|
2020-12-08
|
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2020-10-29
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2020-10-29
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司对外担保额度暨关联交易的议案》 |
|
|
2020-10-29
|
召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司对外担保额度暨关联交易的议案》 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-08-17
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
福能东方现发布 |
|
|
2020-08-11
|
关于变更公司名称及证券简称暨完成工商登记变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
智慧松德现发布 |
|
|
2020-07-17
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2020-07-17
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
智慧松德现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-01
|
关于对公司2019年年报问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
|
|
智慧松德现发布 |
|
|
2020-05-30
|
第四届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
智慧松德现发布 |
|
|
2020-05-30
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》
1.01 选举王贵银为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.02 选举陈刚为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.03 选举游龙为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.04 选举陈亮为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.05 选举钮旭春为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.06 选举张雯为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
2.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》
2.01 选举曹丽梅为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
2.02 选举葛磊为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
2.03 选举殷占武为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
3.00 《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》
3.01 选举黄奕扬为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准
3.02 选举余小兰为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》 |
|
|
2020-05-30
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》
1.01 选举王贵银为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.02 选举陈刚为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.03 选举游龙为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.04 选举陈亮为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.05 选举钮旭春为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.06 选举张雯为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
2.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》
2.01 选举曹丽梅为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
2.02 选举葛磊为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
2.03 选举殷占武为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
3.00 《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》
3.01 选举黄奕扬为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准
3.02 选举余小兰为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》 |
|
|
2020-04-29
|
关于环昱自动化（深圳）有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
智慧松德现发布 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司董事2019年度薪酬考核结果的议案》
6.00 《关于公司监事2019年度薪酬考核结果的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》
9.00 《关于调整产业园建设方案的议案》 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司董事2019年度薪酬考核结果的议案》
6.00 《关于公司监事2019年度薪酬考核结果的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》
9.00 《关于调整产业园建设方案的议案》 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-24; |
|
|
2020-03-16
|
关于持股5%以上股东部分股票解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
智慧松德现发布 |
|
|
2020-03-03
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 最低发行价格
2.02 发行数量上限
2.03 锁定期
3.00 《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》 |
|
| | | |
