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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-28
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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派生科技现发布 |
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2019-02-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举张林先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举桂博文女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举余军先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举马潇先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举张十中先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举黄平先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举叶代启先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举彭春桃先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举何惠华女士为第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举李勇旗先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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派生科技现发布 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-12-28
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2018年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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鸿特科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第九次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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2018年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-09-18
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2018年中期转增，10转增9转增上市日 ，2018-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-09-18
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2018年中期转增，10转增9除权日 ，2018-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-09-18
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2018年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5登记日 ，2018-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-09-18
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2018年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5除权日 ，2018-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-09-18
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2018年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5红利发放日 ，2018-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-09-18
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2018年中期转增，10转增9登记日 ，2018-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-29
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-08-29
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
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2018-07-28
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-07-26
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议》
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2018-07-26
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-07-26
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议》 |
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2018-07-12
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》
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2018-07-12
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特科技现发布 |
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2018-07-12
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-07
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
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