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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-20
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通裕重工2014年第二次临时股东大会于2014年11月20日召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》 |
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2014-11-14
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召开2014 年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年11月20日下午3时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00。
会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》 |
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2014-11-11
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为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保 |
深交所公告 |
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通裕重工于2014年11月11日收到了与交通银行股份有限公司常州分行(以下简称交通银行常州分行)签署的《最高额保证合同》,公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司(以下简称海杰冶金)在交通银行常州分行办理的2,500万元融资事项提供担保,该笔担保属于置换此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供担保的范围。此次公司为控股子公司海杰冶金在交通银行常州分行办理的2,500万元银行融资事项提供的担保金额是2,750万元 |
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2014-11-04
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获得2014年度国家火炬计划 |
深交所公告 |
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国家科技部于近日发布了《科技部关于下达2014年度有关国家科技计划项目的通知》(国科发计[2014]303号),通裕重工“超超临界发电机组用锻造无缝钢管及三通项目”(项目编号：2014GH030991)列入了《2014年度国家火炬计划立项项目》 |
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2014-10-30
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室
2、股权登记日：2014年11月13日
3、会议召开时间
(1)现场会议时间：2014年11月20日下午3时
(2)网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00。
4、会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等 |
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券方案的议案》；
（2.1）发行规模；
（2.2）票面金额和发行价格；
（2.3）向公司股东配售的安排；
（2.4）债券期限；
（2.5）债券利率；
（2.6）募集资金用途；
（2.7）发行方式；
（2.8）承销方式；
（2.9）本次发行公司债券决议的有效期；
（2.10）发行债券的交易流通
（3）《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》； |
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2014-10-28
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为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通裕重工于2014年10月28日收到了与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》,公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在江南农村银行办理的2,000万元融资事项提供担保 |
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2014-10-27
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全资子公司青岛宝通进出口有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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通裕重工全资子公司青岛宝通进出口有限公司为了促进经营业务快速发展,决定在其经营范围中增加“锰矿石、沥青、燃料油(仅限重油及渣油)”的批发及零售,并于2014年10月24日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-10-25
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2013年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告 |
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通裕重工于2013年10月24日完成了2013年度第一期短期融资券4.5亿元人民币的发行。
2013 年度第一期短期融资券的起息日为2013年10月24日,到期兑付日为2014年10月24日。公司已按期完成本次短期融资券的兑付。
公司发行2013年第一期短期融资券经2013年第一次临时股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接受注册,注册发行总额不超过9亿元人民币(含本数) |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 2.16 |
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2014-10-08
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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通裕重工预计2014年1月1日至2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利7,086.53万元至7,631.65万元,比上年同期增长30%至40% |
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2014-09-30
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全资子公司青岛宝通进出口有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通裕重工全资子公司青岛宝通进出口有限公司为了促进经营业务快速发展,决定在其经营范围中增加“煤炭、钢材”的批发及零售,并于2014年9月30日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通裕重工于2014年9月26日与招商银行常州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在招商银行常州分行办理的1,500万元融资事项提供担保。
公司于2014年6月9日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》,同意此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的19,730万元担保转由公司承担。
公司于2014年9月22日召开了第二届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》,同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项,授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。
此次公司为控股子公司海杰冶金在招商银行常州分行办理的1,500万元银行融资事项提供的担保,其中1,000万元属于置换此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的担保范围,新增担保500万元属于董事会授权董事长决定的公司为控股子公司提供的担保范围 |
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2014-09-22
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第二届董事会第二十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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通裕重工第二届董事会第二十次临时会议于2014年9月22日召开,审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》 |
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2014-09-12
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(300185) 通裕重工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 37440704.47
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 16549374.39 70551.00
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 13530931.79 25075.00
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 10650337.80 55894.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7542496.86 311000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 62200.00 6789150.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 1377826.00 6725728.00
太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 6696699.28
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 619074.00 6470338.89
中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 561290.00 5896528.00
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2014-09-04
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公司股东股份质押情况 |
深交所公告 |
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通裕重工于近日收到公司股东朱金枝先生的通知,朱金枝先生与国金证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务,现就有关情况公告如下：
朱金枝先生将其持有的股份45,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国金证券。质押期为1年,上述质押于2014年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续;此次质押式回购交易的初始交易日为2014年9月3日,质押期间该部分股份予以冻结不能转让 |
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2014-09-02
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公司股东股份质押情况 |
深交所公告 |
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通裕重工于近日收到公司控股股东、董事长司兴奎先生的通知,司兴奎先生与中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)办理了股票质押式回购业务,现就有关情况公告如下：
司兴奎先生将其持有的公司股份111,879,062股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券。质押期为1年,上述质押于2014年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续;此次质押式回购交易的初始交易日为2014年9月1日,质押期间该部分股份予以冻结不能转让 |
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2014-08-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通裕重工2014年第一次临时股东大会于2014年8月29日召开,审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》、《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》 |
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2014-08-29
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为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保 |
深交所公告 |
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通裕重工于2014年8月28日与恒丰银行股份有限公司德州分行签署了《最高额保证合同》,公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司在恒丰银行德州分行办理的2,000万元融资事项提供担保。
公司于2014年6月26日召开了第二届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》,同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项,授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。此次公司为全资子公司通裕新能源在恒丰银行德州分行办理的2,000万元融资事项提供的担保属于上述担保的范围 |
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2014-08-27
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为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保 |
深交所公告 |
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通裕重工于2014年8月26日与中信银行股份有限公司常州分行签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在中信银行股份有限公司常州分行办理的3,500万元融资事项提供担保。
公司于2014年6月9日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》,同意此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的19,730万元担保转由公司承担,公司已于2014年6月9日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的公告》(公告编号：2014-057)。此次公司为控股子公司海杰冶金在中信银行股份有限公司常州分行办理的3,500万元银行融资事项提供的担保属于上述19,730万元担保的范围 |
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2014-08-25
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年8月29日下午3时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00。
会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》、《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》 |
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2014-08-22
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公司及子公司与RDM技术服务有限责任公司签署《联合成立钻具测试实验室合作协议》 |
深交所公告 |
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2014年8月22日,通裕重工及全资子公司香港通裕国际贸易有限公司与RDM技术服务有限责任公司签署了《联合成立钻具测试实验室合作协议》,现将相关情况予以公告 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、净资产收益率(%) 1.53
二、不分配不转增 |
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2014-08-20
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增加2014年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2014年8月18日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》,上述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率,2014年8月18日,公司控股股东司兴奎先生提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。
司兴奎先生具有提交临时提案的资格,且上述事项属于股东大会的职权范围,有明确的议题和决议事项,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意将该临时提案提交2014年第一次临时股东大会审议。
除增加《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》外,公司于2014年8月12日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更 |
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2014-08-14
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控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司签署首台无人机供货合同 |
深交所公告 |
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通裕重工控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司与常州市源程特色农产品农民专业合作社于2014年8月14日签署了《无人机供货合同》,此合同为海杰冶金首台无人机产品订单,合同总价：18万元人民币,包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金 |
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2014-08-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增补公司董事的议案》；
（2）《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》；
（3）《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》； |
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2014-08-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增补公司董事的议案》；
（2）《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》；
（3）《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》；
（4）《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》 |
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2014-08-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月29日下午3时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00。
2、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室
3、股权登记日：2014年8月22日
4、审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》 |
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2014-08-07
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收到控股子公司现金分红款 |
深交所公告 |
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通裕重工控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司(济南冶科所)股东会通过决议,以截至2013年12月31日经审计的累计未分配利润按投资各方实际出资比例进行分配。公司于2014年8月6日收到济南冶科所现金分红款共计8,359,035.19元 |
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2014-08-06
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控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划,经通裕重工第二届董事会第十六次会议审议通过,公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整,出让持有的金安冶金全部股权,同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权,成为海杰冶金的控股股东。
公司于2014年8月6日收到了海杰冶金变更后的、由江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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