| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-06
|
控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
|
|
根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划,经通裕重工第二届董事会第十六次会议审议通过,公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整,出让持有的金安冶金全部股权,同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权,成为海杰冶金的控股股东。
公司于2014年8月6日收到了海杰冶金变更后的、由江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-07-10
|
转让控股子公司股权完成工商变更登记 |
深交所公告 |
|
|
经通裕重工第二届董事会第十六次会议审议通过,根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划,公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整,出让持有的金安冶金全部股权,同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权,成为海杰冶金的控股股东。
金安冶金于近日完成了工商变更登记手续,取得了由常州工商行政管理局高新区(新北)分局换发的《企业法人营业执照》。公司不再持有金安冶金的股权。
目前海杰冶金正在办理工商变更登记 |
|
|
2014-07-08
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
通裕重工预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4237.22万元至4872.80万元,比上年同期增长0%至15% |
|
|
2014-07-04
|
(300185) 通裕重工:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中邮证券有限责任公司西安南大街证券营业部 6285774.80
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 6062423.11
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5468223.00 4278306.75
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 5187265.00 56712.00
太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 4306532.00 457900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 29909.00 18020363.10
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 832701.00 17493167.93
机构专用 16711171.36
机构专用 12884482.87
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 7000.00 9199427.00
|
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-26
|
第二届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工第二届董事会第十七次临时会议于2014年6月26日召开,审议通过《关于向关联方借款的议案》、《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 |
|
|
2014-06-13
|
香港子公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
通裕重工于2014年4月21日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在香港设立全资公司的议案》,同意公司使用自有资金1000万港元在香港设立全资子公司。
近日,经国内及香港有关政府部门批准,公司在香港设立的全资子公司已经完成注册,现将具体情况予以公告 |
|
|
2014-06-12
|
2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
通裕重工2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日,除权除息日为：2014年6月19日 |
|
|
2014-06-09
|
第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工第二届董事会第十六次会议于2014年6月9日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权调整的议案》、《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》、《关于聘任财务总监的议案》 |
|
|
2014-06-04
|
归还闲置募集资金 |
深交所公告 |
|
|
截至2014年6月4日,公司已将用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕 |
|
|
2014-06-04
|
公司与国电联合动力技术有限公司签署采购框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2014年6月4日,通裕重工与国电联合动力技术有限公司签署了《采购框架协议》。协议的主要内容如下：
1、协议双方：
买方：国电联合动力技术有限公司及其子公司
卖方：通裕重工股份有限公司
2、协议标的及金额：公司为国电联合动力技术有限公司及其子公司提供风力发电机主轴(规格为3.0MW、2.0MW和1.5MW),总金额为人民币133,300,000元(壹亿叁仟叁佰叁拾万元整),此价格为到货价,包含协议货物、技术资料、技术服务、包装费、运输和保险等所有费用 |
|
|
2014-06-03
|
财务总监辞职 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工董事会于2014年6月3日收到公司财务总监李东强先生提交的书面辞职申请,李东强先生因个人原因申请辞去所担任的财务总监职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,李东强先生的辞职申请自送达董事会时生效,李东强先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。李东强先生未持有公司股份 |
|
|
2014-05-15
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工2013年年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2013年度利润分配的议案》等议案 |
|
|
2014-05-13
|
参加投资者网上集体接待日的公告 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工将于2014年5月15日下午14：00-16：30参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”(http：//www.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动 |
|
|
2014-05-09
|
召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议时间：2014年5月15日上午9时30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00。
审议事项：《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2013年度利润分配的议案》等议案 |
|
|
2014-04-29
|
全资子公司获得内蒙古自治区赤峰市两处金多金属矿《矿产资源勘查许可证》 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司于2014年1月以挂牌竞买的方式竞得了内蒙古自治区赤峰市敖汉旗刘家大院金多金属矿普查和内蒙古自治区赤峰市敖汉旗炮手营子金多金属矿普查两处探矿权。
通裕矿业于近日获得了由内蒙古自治区国土资源厅和赤峰市国土资源局联合颁发的内蒙古自治区赤峰市敖汉旗刘家大院金多金属矿普查、敖汉旗炮手营子金多金属矿普查两个《矿产资源勘查许可证》 |
|
|
2014-04-25
|
全资子公司获得内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查《矿产资源勘查许可证》 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司于2013年11月以挂牌竞买的方式竞得了内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查探矿权。
通裕矿业于近日获得了由内蒙古自治区国土资源厅和呼伦贝尔市国土资源局联合颁发的内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查《矿产资源勘查许可证》 |
|
|
2014-04-24
|
全资子公司获得内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查《矿产资源勘查许可证》 |
深交所公告，其它 |
|
|
通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司于2013年11月以挂牌竞买的方式竞得了内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查探矿权。
通裕矿业于近日获得了由内蒙古自治区国土资源厅和呼伦贝尔市国土资源局联合颁发的内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查《矿产资源勘查许可证》 |
|
|
2014-04-23
|
2013年年度股东大会通知的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2013年度关联交易总金额及预计2014年度日常关联交易总金额的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.6条的相关规定,本议案需提交股东大会审议,而公司于2014年4月23日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》未包含此项议案。因交易所要求,特发布本补充公告,将该项议案提交于2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议。公司董事会对由此给各位股东带来的不便深表歉意。同时,公司为方便各位股东参加本次股东大会并行使表决权,本次股东大会的全部议案均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 |
|
|
2014-04-23
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
（10）《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
（11）《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》；
（12）《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-04-23
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
（10）《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
（11）《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-04-23
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
（10）《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
（11）《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。（本议案需网络投票和现场投票表决） |
|
|
2014-04-23
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：前10项议案以现场方式投票表决;根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,第11项议案《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议召开时间
(1)现场会议时间：2014年5月15日上午9时30分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00。
4、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室
5、股权登记日：2014年5月8日
6、审议事项：《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2013年度利润分配的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
|
|
2014-04-23
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.21 |
|
|
2014-04-23
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68
二、每10股派0.30元(含税) |
|
|
2014-04-18
|
公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工于2014年4月18日收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 |
|
|
2014-04-04
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
通裕重工预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利556.94万元至1,299.54万元 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
全资子公司禹城通裕再生资源有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
为扩展通裕重工全资子公司禹城通裕再生资源有限公司(再生资源)的经营业务,提高公司的经营效益,公司对再生资源的经营范围进行了变更,并于2014年3月26日取得了由禹城市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
|
|
2014-03-21
|
取消召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
通裕重工于2014年3月20日发布了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》,公司原定于2014 年4月8日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。因公司最近一次使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金是于2013年5月15日经2013年第三次临时股东大会审议通过后实施的,本次使用部分超募资金及利息归还银行贷款及永久补充流动资金的股东大会审议日期与上次使用的审议日期相隔不到12 个月,不满足《创业板信息披露业务备忘录第1 号--超募资金使用》关于"超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%"的要求,因交易所要求,公司决定取消于2014年4月8日召开的临时股东大会,审议《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》的股东大会具体召开时间公司将另行发布公告 |
|
|
2014-03-20
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月2日(上午9：00-12：00、下午14：00-17：00);信函登记以收到地邮戳为准。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年4月8日上午9时30分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年4月7日下午15：00至2014年4月8日下午15：00。
5、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室
6、股权登记日：2014年4月1日
7、审议事项：《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》 |
|
| | | |
