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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-22
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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通裕重工于2012年12月28日经第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金4800万元与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司。
公司于2013年3月21日完成了控股子公司的工商注册登记手续，并取得了贵阳市观山湖区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将相关信息予以公告 |
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2013-03-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间: 2013年3月27日上午九点半
2、股权登记日：2013年3月19日
3、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2013年3月20日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准
7、审议事项：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）：3.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.90 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通裕重工2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间: 2013年2月22日上午九点半
2、股权登记日：2013年2月18日
3、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室
4、会议召集人：通裕重工股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、审议事项：《关于发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
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2013-02-05
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新增募集资金专户及签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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通裕重工第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的议案》，同意公司使用部分超募资金15,000万元在青岛即墨设立全资子公司。公司于2013年1月17日完成了青岛宝鉴科技工程有限公司的工商注册登记手续，并取得了即墨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
根据相关法律、法规和规范性文件，公司、青岛宝鉴科技工程有限公司、国金证券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通裕重工预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,927.55万元-18,467.93万元 |
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2013-01-18
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全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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通裕重工于2012年11月28日经第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的议案》，同意公司使用部分超募资金15,000万元在青岛即墨设立全资子公司。
公司于2013年1月17日完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了即墨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司名称：青岛宝鉴科技工程有限公司。注册资本：壹亿伍仟万圆整 |
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2013-01-09
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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通裕重工第一届董事会第三十次会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司提供担保 |
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2013-01-04
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与山东绿环动力设备有限公司签署《投资合作协议》 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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通裕重工第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金4800万元与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司。公司于2012年12月31日与山东绿环动力设备有限公司签署了《投资合作协议》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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通裕重工第一届董事会第二十九次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
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2012-12-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次解除限售的股份数量为2,280,655股，占公司总股本的0.25%；解除限售后实际可上市流通的数量为570,164股，占公司总股本的0.06%。
2．本次限售股份可上市流通日为2013年1月4日 |
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2012-12-20
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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通裕重工第一届董事会第二十八次会议于2012年12月20日召开，审议通过了《关于补选王乐锦女士为第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-12-19
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自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件和加氢反应器筒节锻件通过新产品、新技术成果鉴定 |
深交所公告，其它 |
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通裕重工自主开发的“自升式海洋石油钻井平台齿条钢锻件研发”和“加氢反应器筒节锻件研发”于2012年12月18日通过了中国机械工业联合会和山东省经济和信息化委员会联合组织的新产品、新技术成果鉴定 |
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2012-12-17
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通裕重工2012年第三次临时股东大会于2012年12月14日召开，审议通过了《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》、《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》 |
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2012-12-05
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全资子公司与甘肃省国土资源厅签订《探矿权出让合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司通过挂牌竞买方式竞得了甘肃省文县何家湾-佛儿崖一带金矿普查探矿权。2012年12月3日，通裕矿业（乙方）与甘肃省国土资源厅（甲方）在兰州市签订了《甘肃省文县何家湾-佛儿崖一带金矿普查探矿权出让合同》（合同编号：TKQCR2012021），并支付了探矿权出让价款。甘肃省文县何家湾-佛儿崖一带金矿普查探矿权出让价款为650万元，乙方应在本合同签定之日起10个工作日内一次付清。
本次公司获得的仅是探矿权，从取得的探矿权到取得采矿权还需要经过矿产勘探、制定开发利用方案等程序，公司是否能够及何时取得采矿权还存在不确定性，同时可能面临勘查失败的风险。该事项不会对公司2012年度经营业绩产生影响 |
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2012-11-28
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间: 2012年12月14日上午九点半
2、股权登记日：2012年12月7日
3、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年12月10日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》、《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》 |
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2012-11-22
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与即墨市人民政府签署《关于投资建设通裕重工临港产业园项目协议书》 |
深交所公告，投资项目 |
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通裕重工发布关于的公告 |
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2012-11-19
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全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司以挂牌竞买方式竞得甘肃省探矿权的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司通过挂牌竞买方式竞得了甘肃省文县何家湾-佛儿崖一带金矿普查探矿权。签署本成交确认书后，在竞得结果经公示10个工作日无异议后，通裕矿业将在5个工作日内与甘肃省国土资源厅签订《探矿权出让合同》。该事项不会对公司2012年度经营业绩产生影响。
通裕矿业于2012年11月2日至15日在兰州市参与了甘肃省国土资源厅委托甘肃省国土资源交易中心组织的探矿权挂牌出让，通过挂牌竞买方式，以自有资金650万元竞得了甘肃省文县何家湾-佛儿崖一带金矿普查探矿权，并与甘肃省国土资源交易中心于2012年11月15日签订了《挂牌成交确认书》 |
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2012-11-17
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通裕重工于2012年11月9日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司进行增资的议案》，同意控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司增资2692.329万元，对全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司增资800万元。
2012年11月16日，常州常冶华天冶金设备有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了由常州工商行政管理局高新区（新北）分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-14
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通裕重工于2012年11月9日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司进行增资的议案》，同意控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司增资2692.329万元，对全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司增资800万元。
2012年11月12日，常州海杰冶金机械制造有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了由江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-10
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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通裕重工第一届董事会第二十六次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于审议控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司进行增资的议案》、《关于提名王乐锦女士为公司独立董事候选人的议案》 |
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2012-11-09
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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通裕重工董事会于2012年11月7日收到公司独立董事谢韬先生递交的辞职报告。
谢韬先生因国内和国外业务日渐繁多，越来越难以抽身参与公司的董事会相关事务，经慎重考虑，恳请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
谢韬先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，谢韬先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会选举 |
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2012-10-31
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公司检测中心获得国家实验室认证 |
深交所公告，获取认证 |
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通裕重工检测中心2012年10月30日收到中国合格评定国家认可委员会实验室（CNAS）认可证书，证书签发日期：2012年8月21日；证书有效期至：2015年8月20日 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 3.57 |
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2012-10-23
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对高效宽厚板坯相关事项进行说明 |
深交所公告 |
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通裕重工于2012年5月11日发布了《关于首件高效宽厚板坯成功下线的公告》。鉴于公司于2011年3月22日与中国科学院金属研究所签订了《高效宽厚板坯制备技术开发与产业化协议》。因新浪财经等媒体于2012年5月份发布了《通裕重工：高效宽厚板坯重大突破 受益船舶军工》的报道，称该件宽厚板坯的生产技术为公司与中国科学院金属研究所合作的结晶，对此公司特做说明如下：
1、鉴于中国科学院金属研究所与公司在宽厚板坯的生产工艺方案方面存在不同意见，双方并没有就此项目开展任何实质性的合作研究。
2、公司于2012年5月10日采用水冷模铸生产方式成功下线的首件宽厚板坯及其以后的产业化为公司自行研发的成果，与中国科学院金属研究所没有任何关系。
3、因宽厚板坯的市场开发、市场需求等方面尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通裕重工预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利12,408.57万元-13,029.00万元，同比增长0-5% |
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2012-09-29
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获得三项授予发明专利权通知书 |
深交所公告，获取认证 |
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通裕重工于2012年9月28日收到国家知识产权局授予的“内外异形面扩孔成形工艺”、“小孔轴类中心位置深度取样工艺及工艺装备”和“30MN校直液压机”授予发明专利权通知书。现将具体情况予以公告 |
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2012-09-29
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获得三项授予发明专利权通知书 |
深交所公告，获取认证 |
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通裕重工于2012年9月28日收到国家知识产权局授予的“内外异形面扩孔成形工艺”、“小孔轴类中心位置深度取样工艺及工艺装备”和“30MN校直液压机”授予发明专利权通知书。现将具体情况予以公告 |
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2012-09-28
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公司董秘短线交易 |
深交所公告 |
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通裕重工副总经理、董事会秘书石爱军先生于2012年5月2日减持公司股票210338股，2012年9月21日由于误操作买入公司股票500股，出现短线交易的情况。公司依照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的规定，现就相关事项披露如下：
2012年5月2日，公司副总经理、董事会秘书石爱军先生减持公司股票210338股，成交均价为15.35元（除权后为6.14元）。9月21日，由于误操作，又买入公司股票500股，成交均价为4.83元。根据有关规定，石爱军先生此次交易构成短线交易。
根据有关规定，石爱军先生应当将本次短线交易产生的收益655元上缴公司，计入公司当期营业外收入。石爱军先生已于2012年9月28日主动将本次短线交易收益上缴公司。本次短线交易发生后，公司董事会已向石爱军先生进行了口头警告。公司将加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东对《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生 |
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