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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-24
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控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司成立全资子公司 |
深交所公告，投资项目 |
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通裕重工控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司鉴于贵州省金沙县煤层气资源丰富，为了加快拓展开发煤层气发电业务，于2013年4月2日在贵州省金沙县成立了分公司。为进一步加大公司在金沙县开发煤层气资源的力度，并为促进当地就业、财源建设以及促进当地社会经济事业的发展，贵州宝丰注销了金沙县分公司，成立了全资子公司金沙县宝丰新能源开发有限公司。公司于近日收到了贵州省金沙县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将营业执照登记相关信息予以公告 |
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2013-06-21
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控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通裕重工控股子公司常州金安冶金设备有限公司（金安冶金）于2013年6月18日与中信银行股份有限公司常州分行在常州市签署了《最高额保证合同》，金安冶金为其全资子公司常州金安轧辊制造有限公司在中信银行股份有限公司常州分行办理的1,500万元银行授信提供担保。
公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超过22,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议 |
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2013-06-13
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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通裕重工第二届董事会第五次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-06-05
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控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司成立全资子公司 |
深交所公告，投资项目 |
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通裕重工控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司鉴于贵州省水城县丰富的煤层气资源，为了加快拓展开发煤层气发电业务，贵州宝丰在贵州省水城县成立了全资子公司水城县宝丰新能源开发有限公司。公司于2013年6月5日收到了水城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-31
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控股子公司金安冶金为其全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通裕重工控股子公司常州金安冶金设备有限公司于2013年5月30日与中国银行股份有限公司常州延陵支行在常州市签署了《最高额保证合同》，金安冶金为其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在中国银行股份有限公司常州延陵支行办理的2,000万元银行授信提供担保。
公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超过22,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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通裕重工2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日，除权除息日为：2013年5月30日 |
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2013-05-17
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全资子公司山东信商物资有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通裕重工第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金投资设立全资子公司山东富华物资有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币7,000万元和部分超募资金3,000万元设立全资子公司山东富华物资有限公司（具体名称以国家工商行政管理部门的核定为准）。公司于2012年9月18日完成了全资子公司的工商注册登记手续，名称确定为山东信商物资有限公司，并取得了禹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
随着山东信商物资有限公司经营业务的顺利开展，现有经营范围已经不能满足其日常经营的需要，为促进信商物资公司快速发展，经公司研究，决定增加其经营范围。2013年5月16日，信商物资公司取得了由禹城市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-15
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通裕重工2013年第三次临时股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通裕重工2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2012年度利润分配的议案》、《关于审议2013年度向金融机构申请融资额度的议案》等议案 |
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2013-05-09
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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通裕重工于2013年4月17日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司增资的议案》，同意控股子公司常州金安冶金设备有限公司以自有资金对全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司增资3,000万元。
2013年5月8日，常州海杰冶金机械制造有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了由江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》； |
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2013-04-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》； |
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2013-04-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年5月15日上午9时30分
（2）网络投票时间：2013年5月14日至2013年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00
4、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室
5、股权登记日：2013年5月7日
6、登记时间：2013年5月8日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准
7、审议事项：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-22
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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通裕重工将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与互动交流 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间: 2013年5月10日上午9时30分
2、股权登记日：2013年5月3日
3、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2013年5月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.8
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于审议二〇一二年度董事会工作报告的议案》，
（2）《关于审议二〇一二年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一二年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一二年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一三年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一三年度向金融机构申请融资额度的议案》 |
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2013-04-15
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控股子公司成立分公司 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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通裕重工与山东绿环动力设备有限公司共同投资5000万元在贵州省贵阳市已设立控股子公司，该控股子公司于2013年3 月21日完成了工商注册登记手续，并取得了贵阳市观山湖区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
鉴于贵州省金沙县煤层气资源丰富，控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司为了加快拓展开发煤层气发电业务，已在贵州省金沙县成立了分公司。公司于近日收到了金沙县分公司营业执照，现将有关情况予以公告 |
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2013-04-10
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获得武器装备质量管理体系认证证书 |
深交所公告 |
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通裕重工顺利通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核，于2013年4月10日收到了由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，现将相关事项予以公告 |
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2013-04-08
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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通裕重工第二届董事会第一次会议于2013年4月8日召开，选举司兴奎先生为公司董事长、选举王世镇先生为公司副董事长、聘任孙铁光先生为公司总经理、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》等议案 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通裕重工预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3080.90万元-4929.43万元 |
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2013-04-02
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公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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通裕重工自2012年7月1日至2013年3月31日收到的政府补贴收入占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，现将公司在以上时间内收到的政府补贴收入予以公告。
公司自2012年7月1日至2013年3月31日收到的政府补贴收入合计为22,583,400.73元，将对公司2012年度业绩和2013年第一季度业绩产生积极影响 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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控股子公司金安冶金为其全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通裕重工控股子公司常州金安冶金设备有限公司于2013年3月29日与交通银行股份有限公司常州分行城南支行在常州市签署了《最高额保证合同》，金安冶金为其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在交通银行股份有限公司常州分行城南支行办理的2,200万元银行承兑及保函业务提供担保。
公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超过22,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议 |
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2013-03-25
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全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司与山东省物化探勘查院签署《探矿权转让合同》 |
深交所公告，重大合同 |
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通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司于2012年7月27日与山东省物化探勘查院签署了《矿业权投资合作协议》。协议约定山东省物化探勘查院以其合法拥有完整权属的三个探矿权经有证券、期货评估业务资质和探矿权、采矿权评估资格的评估机构评估作价对通裕矿业增资入股，三个探矿权分别为：新疆阿勒泰市喀依腊克特西铜及多金属普查、山东省沂南县望前庄地区金矿普查（现为详查）、山东省沂南县四山子地区金及多金属矿详查。协议的生效须经山东省物化探勘查院履行国有资产出资审批程序。
鉴于山东省物化探勘查院为国有事业法人单位，以国有资产出资程序繁琐复杂，难以在短时间内完成。为了尽快实现三个探矿权的深度勘查开发，双方决定改变原来的合作方式，由通裕矿业直接购买山东省物化探勘查院的三个矿权，尽快促进对上述三个探矿权的深度开发。经通裕矿业与山东省物化探勘查院协商，双方于2013年3月22日就上述三个探矿权分别签署了《探矿权转让合同》。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-22
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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通裕重工于2012年12月28日经第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金4800万元与山东绿环动力设备有限公司共同投资设立控股子公司贵州宝丰新能源开发有限公司。
公司于2013年3月21日完成了控股子公司的工商注册登记手续，并取得了贵阳市观山湖区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将相关信息予以公告 |
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