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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配的预案
6、关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
11、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案
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2012-03-30
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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美亚柏科于2012年3月28日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，会议讨论公司2011年年度报告及其摘要、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心等若干议案，内容涉及2011年年度利润分配预案和超募资金使用等重要事项。
公司原定于2012年3月30日披露2011年年度报告等资料，由于国信证券股份有限公司更换公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人手续未办理完毕，无法及时出具相关事项核查报告，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票于2012年3月30日开市起停牌，至公司2011年年度报告及相关资料公告后复牌 |
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2012-03-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美亚柏科于2012年3月28日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，会议讨论公司2011年年度报告及其摘要、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心等若干议案，内容涉及2011年年度利润分配预案和超募资金使用等重要事项。 公司原定于2012年3月30日披露2011年年度报告等资料，由于国信证券股份有限公司更换公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人手续未办理完毕，无法及时出具相关事项核查报告，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。 公司股票于2012年3月30日开市起停牌，至公司2011年年度报告及相关资料公告后复牌 |
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2012-03-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美亚柏科于2012年3月28日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，会议讨论公司2011年年度报告及其摘要、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心等若干议案，内容涉及2011年年度利润分配预案和超募资金使用等重要事项。 公司原定于2012年3月30日披露2011年年度报告等资料，由于国信证券股份有限公司更换公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人手续未办理完毕，无法及时出具相关事项核查报告，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。 公司股票于2012年3月30日开市起停牌，至公司2011年年度报告及相关资料公告后复牌 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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股票停牌公告 |
深交所公告 |
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美亚柏科于2012年3月28日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，会议讨论公司2011年年度报告及其摘要、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心等若干议案，内容涉及2011年年度利润分配预案和超募资金使用等重要事项。
公司原定于2012年3月30日披露2011年年度报告等资料，由于国信证券股份有限公司更换公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人手续未办理完毕，无法及时出具相关事项核查报告，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票于2012年3月30日开市起停牌，至公司2011年年度报告及相关资料公告后复牌 |
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2012-03-15
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(300188) 美亚柏科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 2647643.20
广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 1679994.57
华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 1326739.21 19210.00
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 1272983.74 20290.00
机构专用 1238909.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 75180.00 1262395.00
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 128766.00 1037400.00
东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 909380.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 801250.00
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 791486.00
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2012-03-03
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公司被确认为厦门市2011年第一批复审合格高新技术企业 |
深交所公告 |
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美亚柏科于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合签发的《关于确认厦门市2011年第一批复审合格高新技术企业的通知》。根据有关规定，经有关专家评审，（证书编号：GF201135100064），有效期为3年。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据相关规定，高新技术企业在资格有效期内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即所得税按15%的税率征收，公司将延续享受该税收优惠政策 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.22
加权平均净资产收益率（%）：11.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.59 |
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2012-02-13
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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美亚柏科第一届董事会第十七次会议于2012年2月8日召开，审议通过《关于<超募资金使用计划>的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》、《关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目的议案》 |
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2012-01-20
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第一届董事会第十六次会议于2012年1月18日召开，审议通过《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2011年01月01日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约：5,541万元-6,362万元，比上年度增长约：35%-55% |
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2011-12-30
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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美亚柏科董事会于2011年12月29日收到公司副总经理杨爱国先生提交的书面辞职报告，杨爱国先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，经董事会同意，杨爱国先生的辞职申请自2011年12月29日送达公司董事会时生效。杨爱国先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司任何职务。杨爱国先生所负责的公司相关工作已进行了良好交接，其辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期:2012-03-30; 一次变更日期: 2012-03-31; 一次变更公告日期: 2012-03-31; |
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2011-12-29
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签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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为了进一步扩大生产经营规模，拓展产品应用领域，满足公司人员持续增长和研发规模不断扩大对办公研发场所的需求，美亚柏科与厦门信息集团有限公司及厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会就公司拟入驻厦门软件园三期达成初步合作意向，并于2011年12月27日签订了《厦门软件园三期入园合作意向书》。
本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
意向书作为公司开展初步工作的依据，正式协议尚需经公司实地考察、项目可行性分析论证后，经双方进一步协商，并视合同标的金额情况，按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准后签署 |
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2011-12-14
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第一届董事会第十五次会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》、《关于提请聘任王斌为董事会秘书、副总经理的议案》 |
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2011-11-01
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国信证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为美亚柏科的保荐机构，根据有关规定，对美亚柏科2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 11.93
3、净资产收益率(%) 5.84 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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美亚柏科副总经理兼董事会秘书杨爱国先生因工作需要向董事会提出辞去董事会秘书职务的申请，经董事会同意，杨爱国先生于2011年9月16日起不再兼任公司董事会秘书的职务，仍然担任公司副总经理的职务，负责公司的新业务拓展工作。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长助理（副总经理）王斌先生代为履行董事会秘书职责 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 11.55
3、净资产收益率(%) 1.66
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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获得2011年厦门市著名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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美亚柏科于近日1项，有效期三年，自二一一年七月二十九日起至二一四年七月二十八日止。
该项著名商标的认定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，但有利用公司加强对品牌及注册商标的保护，提高公司品牌和市场知名度，防止有关商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司市场竞争水平。 |
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2011-08-03
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》，厦门市美亚柏科信息股份有限公司“厦门超级计算中心（厦门云计算中心）”项目被列入电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划中，将获取中央预算内投资经费340万元，目前尚未拨付。
该项投资经费公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。根据项目的实施进度，该项投资经费对公司当期利润没有影响，将对2012年度利润产生一定影响 |
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2011-07-21
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.13 加权平均净资产收益率（%）：1.66 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.55 |
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2011-07-20
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子公司取得技术贸易机构资格证 |
深交所公告 |
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美亚柏科的全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司于近期取得了厦门市科学技术局颁发的《厦门市技术贸易机构资格证》。 《厦门市技术贸易机构资格证》需要每年复查一次。取得技术贸易机构资格证的机构不仅可以依法开展相应的技术贸易业务，还可以享受一定的税收优惠政策 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第一届董事会第十二次会议于2011年6月22日召开，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等议案 |
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2011-06-18
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开通投资者关系互动平台及6月22日举行投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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美亚柏科决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台http://irm.p5w.net/300188或厦门上市公司投资者关系互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/参与交流。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长刘祥南先生、董事会秘书杨爱国先生、财务总监张乃军先生 |
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2011-06-18
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美亚柏科全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司完成工商变更登记的公告已于2011年6月14日刊登。公司全资子公司杭州创聚科技有限公司于近期完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了杭州市工商局高新区（滨江）分局换发的《企业法人营业执照》。至此，厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司和杭州创聚科技有限公司的增资事项的工商变更登记手续已经完成 |
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2011-06-14
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子公司完成工商变更登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 子公司完成工商变更登记
美亚柏科于2011年4月11日在公司住所地会议室召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于向两个全资子公司增资的议案》：利用公司自有资金人民币1,700万元，以现金方式对两个子公司进行增资：向厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司增资人民币800万元，使其注册资本由人民币200万元增至人民币1000万元；向杭州创聚科技有限公司增资人民币900万元，使其注册资本由人民币100万元增至人民币1000万元。以上增资事项经公司第一届董事会第十次会议审议通过后开始实施。
厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司于近期完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-13
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为270.00万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月16日 |
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