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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-27
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8月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月15日上午10：00开始
3、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室
4、股权登记日：2012年8月9日
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年8月10日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-07-23
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《关于第二次调整限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，美亚柏科董事会已经完成限制性股票的首次授予工作，现将相关事项予以公告 |
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2012-07-12
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第一届董事会第二十一次会议于2012年7月6日召开，审议通过《关于第二次调整限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2012-07-04
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2012年01月01日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利625万元-745万元，比上年度增长5%-25% |
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2012-07-04
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使用自有资金投资设立厦门市美亚鹭江公证云信息服务有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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为实现美亚柏科的战略发展目标，配合电子数据公证云项目的市场拓展，向社会大众提供有效、便捷、安全的电子数据取证服务以彻底解决信息化时代的电子证据取证难题，考虑到厦门市鹭江公证处工会委员会在公证行业的地位，在业界积累的丰富资源以及对公证业务的熟悉与了解，张斌锋女士拥有该项目所需要的法律、技术等专业背景知识以及相关领域的丰富工作经验；2012年7月3日，美亚柏科与鹭江公证处工会、自然人张斌锋根据根据有关法律法规之规定，在平等互利的基础上，经过友好协商，就共同投资设立厦门市美亚鹭江公证云信息服务有限公司事宜，一致同意签订《投资设立公司协议》。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资额度在总经理审核权限范围之内，无需提交董事会和股东大会审议 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美亚柏科于近期收到《国信证券股份有限公司关于更换厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人的函》，根据通知：
因该项目原持续督导保荐代表人石引泉先生工作变动原因，不再负责对公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人罗大伟接替石引泉的持续督导工作，履行保荐职责。变更后，公司首次公开发行并上市项目的保荐代表人为罗大伟和但敏，持续督导的期间截至2014年12月31日止 |
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2012-06-16
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科2012年第一次临时股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2012-06-12
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6月15日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月15日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2108会议室
4.股权登记日：2012年6月8日
5.会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
6.登记时间：2012年6月12日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
7.审议事项：《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2012-06-09
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签订投资意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年6月6日，美亚柏科与厦门市巨龙软件工程有限公司在公司会议室签订了《合资意向书》。
巨龙软件提供行业信息化解决方案，在司法机关和行政执法部门信息化建设方面的业务与美亚柏科的业务具有互补性，因此，巨龙软件拟成立全资子公司，全资子公司名称暂未确定，目标公司继承巨龙软件在司法及行政执法部门信息化建设业务的相关资产、业务、人员。本次投资目的为实现双方在数据与信息资源管理、数据与信息分析、信息资源共享服务、应用安全管理技术和情报应用、信息综合应用、数据中心、应用支撑与应用安全等领域的软件开发与服务等领域的充分合作，因此，目标公司的业务主要围绕上述合作领域开展。
双方经协商后同意，巨龙软件拟与美亚柏科合作的各项软件技术产品及业务资产的全资子公司初步估值为5400万元，最终成交价格以第三方机构出具的资产评估报告为准。美亚柏科拟以现金1900万元向目标公司增资，同时购买部分股权、支付股权转让价款1823万元的方式，共取得目标公司51%股权。巨龙软件持有目标公司49%股权。
本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
本次投资行为的实施及其后续具体事项尚需提请公司董事会审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2012-06-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年5月14日美亚柏科2011年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及关于《关于补充修订<公司章程>部分条款的议案》。
近期，公司完成了工商变更登记手续，并于2012年6月1日取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》； |
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2012-05-30
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》； |
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2012-05-30
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6月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月12日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月15日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2108会议室。
5、股权登记日：2012年6月8日
6、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
7、审议事项：《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-25
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杭州攀克完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美亚柏科及启明星辰信息安全投资有限公司分别以100万元人民币对杭州攀克网络技术有限公司进行增资：
公司以自有资金人民币100万元对杭州攀克进行溢价增资，其中13.64万元计入注册资本，86.36万元计入资本公积；启明星辰以人民币100万元对杭州攀克进行溢价增资，其中13.64万元计入注册资本，86.36万元计入资本公积。
本次增资完成后，杭州攀克的注册资本变更为人民币127.28万元，杭州攀克现有股东浙江浙大安达科技有限公司占杭州攀克注册资本的78.58%，公司及启明星辰分别占杭州攀克注册资本的10.71%。
2012年3月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于使用自有资金对杭州攀克进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
2012年5月10日，杭州攀克完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市工商局高新区（滨江）分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科2011年度股东大会于2012年5月14日召开，审议通过了《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年5月3日，美亚柏科董事长、实际控制人刘祥南从提高决策效率的角度考虑，提议将公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》和第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为新增的临时提案提交公司2011年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议，并将分别作为2011年度股东大会的第12项、第13项议案。
除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点等其他事项均不变 |
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2012-04-24
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国信证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为美亚柏科的保荐机构，根据有关规定，对美亚柏科2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 12.61
3、净资产收益率(%) 0.13 |
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2012-04-06
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4月20日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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美亚柏科将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长刘祥南先生、总经理滕达先生、常务副总经理申强先生、财务总监张乃军先生、董事会秘书王斌先生、保荐代表人石引泉先生以及独立董事郭东辉先生 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约50万元-90万元 |
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2012-03-31
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5月14日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：2012年5月14日上午10：00开始
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路1号佰翔酒店
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月7日
6、登记时间：2012年5月9日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：2011年度报告及其摘要、2011年度利润分配的预案等 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.23
2、每股净资产(元) 12.59
3、净资产收益率(%) 11.88
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配的预案
6、关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
11、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
13、关于补充修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配的预案
6、关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
11、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案
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