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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科2012年年度股东大会2013年5月10日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-05-07
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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美亚柏科第二届董事会第五次会议决定于2013年5月10日召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示公告如下：
现场会议时间：2013年5月10日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-04-24
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变更股东大会召开方式、召开时间及增加临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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美亚柏科已于2013年3月28日刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
2013年4月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高决策效率，公司董事长、股东刘祥南先生提议，将公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》提交至公司2012年年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案作为2012年年度股东大会的第10项议案，提交2012年年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中的相关规定：“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的，应当经上市公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式”，因此，公司2012年年度股东大会更改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行；根据公司《股东大会议事规则》中的相关规定：“股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式”，因此，现场会议召开时间更改为2013年5月10日（星期五）下午14:30开始。本次股东大会召开方式和召开时间的变更已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。
除上述事项外，公司2013年3月28日公告的《关于召开2012年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.035
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.49 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《2012年度监事会工作报告》；
3、 审议《2012年度报告及其摘要》；
4、 审议《2012年度财务决算报告》；
5、 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《2012年度监事会工作报告》；
3、 审议《2012年度报告及其摘要》；
4、 审议《2012年度财务决算报告》；
5、 审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：10.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.02 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约7,100万元-8,600万元，比上年同期增长约15%-40% |
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2013-01-10
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取得计算机信息系统集成企业贰级资质 |
深交所公告，获取认证 |
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美亚柏科于近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，核定公司的计算机信息系统集成企业资质为“贰级”，证书编号：Z2350220120791。证书核发时间为：2012年12月21日，有效期至2015年12月20日 |
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2013-01-07
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厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年12月11日，美亚柏科第二届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于修订<厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司章程>的议案》，全体董事一致同意对厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司的经营范围进行修订，新增“图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物零售（网络发行）”。
近期，厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并于2012年12月28日取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-05
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公司被认定为国家火炬计划软件产业基地骨干企业 |
深交所公告，获取认证 |
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美亚柏科于近日收到国家科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的国家火炬计划软件产业基地骨干企业证书，批准文号为：国科火字[2012]323号。证书批准时间为：2012年12月，有效期两年。
依据国家科学技术部《国家火炬计划软件产业基地骨干企业认定条件和办法》（国科火字[2003]108号）的相关规定：“经认定的软件基地骨干企业，可优先得到国家火炬计划等国家有关科技项目和政策的支持。当地政府应根据国家有关政策规定，在政策、资金等方面对软件基地骨干企业给予重点扶持。”因此该证书的取得将对公司经营业绩有一定影响，公司将以此为契机，进一步加大研发投入与研发团队的建设，提高自主创新能力，增强公司核心竞争力，进一步发挥骨干企业的示范带动作用 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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第二届董事会第三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第二届董事会第三次（临时）会议于2012年12月11日召开，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金对巨龙信息进行增资的议案》等议案 |
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2012-11-08
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新增公司网站域名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美亚柏科为适应公司发展需要，便于广大客户、投资者和社会公众及时了解和掌握公司信息，公司官方网站在保留原有域名www.xm-my.com.cn的基础上，新增域名www.300188.cn，两个域名均可直接访问公司官方网站。
同时，公司投资者关系邮箱也在保留原有邮箱tzzgx@xm-my.com.cn的基础上，新增邮箱tzzgx@300188.cn |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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使用自有资金购买厦门软件园二期观日路12号3单元办公楼的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年7月26日，美亚柏科第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买厦门软件园二期观日路12号3单元办公楼的议案》，全体董事一致同意公司使用自有资金不超过人民币2232.70万元向厦门宝洲风险投资股份有限公司购买位于厦门市软件园二期观日路12号的研发楼103、203、303、403单元，并自董事会审议通过后开始实施。
近日，公司办理完成了上述12号楼3单元的产权转移手续，取得了由厦门市国土资源与房产管理局颁发的编号为：厦国土房证第01011471号、厦国土房证第01011483号、厦国土房证第01009633号、厦国土房证第01011506号的厦门市土地房屋权证。
上述12号楼3单元的产权面积共计4146.38平米，每平米5200元，实际支付购房费2156.12万元，购置税69.75万元，共计支付2225.87万元。全部使用公司自有资金支付 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.273
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 4.25 |
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2012-10-19
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科于2012年10月18日召开，审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》等议案 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约2,600万元-3,150万元，比上年同期增长约0%-20% |
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2012-10-12
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(300188) 美亚柏科:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 7207094.47
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 4651266.00 7203.00
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 4157650.00 1951462.00
机构专用 3202785.99
机构专用 2401000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11034550.12
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 7828313.56
机构专用 7385752.02
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 28845.00 2449720.00
机构专用 2439227.80
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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厦门美亚中敏电子科技有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为进一步提高公司生产所需钣金结构产品的质量与进度的可控性，不断进入上游企业、完善产业链，提高资源的配置效率，适应市场需求，美亚柏科使用自有资金447万元、采用不溢价的方式对厦门中敏电子科技有限公司进行增资，增资完成后，厦门中敏名称修改为：厦门美亚中敏电子科技有限公司。本次增资完成后，公司占厦门美亚中敏电子科技有限公司67.73%股权。
2012年7月26日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对厦门中敏电子科技有限公司进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。相关信息已于2012年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
2012年9月24日，厦门美亚中敏电子科技有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市海沧区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-19
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国信证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为美亚柏科的保荐机构，根据有关规定，对美亚柏科2012年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-09-15
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科2012年第三次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-08-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近期，美亚柏科完成了上述事项的工商变更登记手续，并于2012年8月23日取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由原来的“伍仟叁佰伍拾万元整”修改为“壹亿壹仟零玖拾万陆仟陆佰元整” |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 6.26
3、净资产收益率(%) 1.07
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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9月14日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议召开时间：2012年9月14日上午10：00开始
4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室
5、股权登记日：2012年9月10日
6、登记时间：2012年9月11日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-08-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.068
加权平均净资产收益率（%）：1.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.26 |
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2012-07-27
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8月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月15日上午10：00开始
3、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室
4、股权登记日：2012年8月9日
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年8月10日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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