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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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佳士科技董事会于2014年11月25日收到公司独立董事陈树君先生提交的《辞职报告书》,陈树君先生由于个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,陈树君先生将不在公司担任任何职务。
由于陈树君先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的规定,陈树君先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,陈树君先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
陈树君先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、净资产收益率(%) 3.11 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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佳士科技预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,747.56万元-6,423.74万元,比上年同期下降5%-15% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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佳士科技现发布国信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.19
2、净资产收益率(%)：2.15
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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佳士科技第二届董事会第九次会议于2014年7月28日召开,通过了关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳士科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,427.61万元-4,341.63万元,比上年同期下降5%-25% |
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2014-07-02
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对外投资 |
深交所公告 |
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2014年7月1日,佳士科技与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订了《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股,现公司决定使用自有资金人民币2,000万元认购鹏鼎创盈新增股份,认购价格为1元/股,认购股数为2,000万股,股票面值为1元/股。
本次的资金来源于公司自有资金。根据有关规定,本次在总经理权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议。
本次不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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佳士科技2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-28
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签订框架协议 |
深交所公告 |
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2014年5月26日,佳士科技与川崎重工业株式会社、川崎机器人(天津)有限公司关于弧焊机器人在中国市场战略合作事项签订了框架协议。
本次签订的协议属于双方合作意愿和框架性、意向性约定,付诸实施过程中仍存在变动的可能性。
相关产品的买卖协议或合同的签署尚需根据公司业务的进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序。
本次不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-05-09
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持股5%以上股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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佳士科技于2014年5月8日接到公司持股5%以上股东潘磊先生的通知,潘磊先生将其持有的公司股票18,500,000股质押给中信证券股份有限公司,为其融资提供质押担保,并已于2014年5月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年5月7日起至潘磊先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-04-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳士科技2013年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2014-04-15
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全资子公司签署技术开发(合作)合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年4月14日,公司全资子公司深圳市佳士机器人自动化设备有限公司(甲方)与固高科技(深圳)有限公司(乙方)就共同参与研究开发弧焊机器人焊接工艺模块开发项目事项签署了《技术开发(合作)合同》。
研究开发期限：2014年3月1日至2014年9月1日。
研究开发地点：深圳。
研究开发经费为总金额人民币壹仟贰佰万元整(￥12,000,000元) |
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2014-04-11
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国信证券股份有限公司关于公司2013年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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佳士科技现发布 |
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2014-04-04
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实际控制人不再续签一致行动合作协议 |
深交所公告，其它 |
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佳士科技实际控制人徐爱平女士和潘磊先生于2007年12月1日签署了《合作协议》。协议规定,为巩固双方对公司运营、管理的控制力,双方经友好协商,在公司股东会、董事会会议中将采取一致行动,合作期限为自协议签署日至公司上市后36个月内有效。
截至本公告日,二人持有的公司股份情况如下：
徐爱平女士：中国国籍,现任公司董事长,持有公司股份53,295,560 股,占公司总股本的24.06%。
潘磊先生：中国国籍,现任公司副董事长、总裁,直接持有公司股份35,161,972 股,占公司总股本的15.87%;通过深圳市宇业投资有限公司间接持有公司股份760,000 股,占公司总股本的0.34%。潘磊先生合计持有公司股份35,921,972 股,占公司总股本的16.22%。
2014年3月22日,协议已到期。近日,经双方友好协商,徐爱平女士与潘磊先生共同决定不再续签《合作协议》。因此,二人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。
截至本公告日,公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%, 同时,公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。根据上述情况,公司经审慎判断,目前公司无实际控制人 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2013年度董事会工作报告
2、 2013年度监事会工作报告
3、 2013年度报告及摘要
4、 2013年度财务决算报告
5、 2013年度利润分配预案
6、 关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7、 关于续聘2014年度审计机构的议案 |
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2014-03-29
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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佳士科技定于2014年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳士科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,255.51万元-1,614.23万元,比上年同期下降10%-30% |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.71
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月22日上午10时,会议半天
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室
4、股权登记日：2014年4月16日
5、会议召开方式：现场投票表决
6、审议议案：2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案等 |
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2014-03-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、佳士科技本次解除限售股份数量为105,875,119股,占公司总股本的47.80%;其中,实际可上市流通股份数为34,495,082股,占公司总股本的15.57%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年3月24日 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.31
加权平均净资产收益率(%)：3.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.58 |
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2014-02-21
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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2013年12月16日,佳士科技在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于拟出资设立全资子公司的提示性公告》,公司拟使用自有资金8,000万元人民币在深圳投资设立机器人业务全资子公司,主要从事机器人及部分关键器件的技术研发、生产和销售,机器人系统集成业务的研发、市场推广以及机器人相关业务的对外合作。
近日,全资子公司已完成了工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2014-02-10
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公司股东、关联方及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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佳士科技根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的要求,现对公司股东、关联方以及公司正在履行的承诺情况进行专项披露 |
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