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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-06
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-04-30
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关于持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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佳士科技于2015年4月29日接到持股5%以上股东徐爱平女士的股份减持告知函,徐爱平女士于2015年4月28日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份9,000,000股,占公司总股本的4.06%。
本次减持后,徐爱平女士持有公司股份44,295,560股,占公司总股本的20.00%,仍为公司第一大股东、公司董事长 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.06
净资产收益率(%)：0.65 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2015-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-20
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2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2015-03-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-03-20
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2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2015-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-20
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2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2015-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-20
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2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2015-03-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-03-20
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2014年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2015-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-11
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复牌公告 |
深交所公告 |
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公司因筹划重大事项,于2015年3月6日刊登了《重大事项停牌公告》,公司股票已于2015年3月9日上午开市起停牌。
2015年3月10日,本次重大事项的相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月11日上午开市起复牌 |
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2015-03-11
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月10日召开董事会会议,会议审议通过了《深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-03-09
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为保护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：佳士科技,证券代码：300193)自2015年3月9日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳士科技，证券代码：300193）自2015年3月9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-03-11 ，2015-03-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳士科技，证券代码：300193）自2015年3月9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳士科技，证券代码：300193）自2015年3月9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度报告及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2015年度审计机构的议案 |
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2015-02-12
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、净资产收益率(%) 2.75
二、每10股派0.50元(含税) |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度报告及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2015年度审计机构的议案 |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2015年3月10日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月9日15：00至2015年3月10日15：00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610
3、股权登记日：2015年3月4日
4、审议议案：2014年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案等 |
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2015-02-10
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳士科技2015年第二次临时股东大会于2015年2月10日召开,审议通过《关于补选夏如意先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选孔雨泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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佳士科技预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,859.02万元-5,553.17万元,比上年同期下降20%-30% |
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2015-01-26
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2015年2月10日下午15：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月4日
3、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610
4、审议事项：关于补选夏如意先生为公司第二届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案等 |
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2015-01-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选夏如意先生为公司第二届董事会董事的议案
2、关于补选孔雨泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2015-01-08
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董事兼副总经理辞职 |
深交所公告 |
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佳士科技董事会于2015年1月8日收到公司董事兼副总经理萧波先生的书面辞职报告。萧波先生因个人原因提请辞去董事兼副总经理职务,同时一并辞去提名委员会委员职务。辞职后,萧波先生将继续担任公司控股子公司佳士科技美国有限公司董事兼副总经理。
根据《公司章程》的规定,萧波先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。萧波先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作 |
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2015-01-06
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳士科技2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,审议通过了《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》、《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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签订框架协议的补充 |
深交所公告 |
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佳士科技于2014年12月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《关于签订框架协议的公告》,现对该公告中“四、协议主要内容”予以补充 |
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2014-12-18
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月30日
2、会议地点：深圳市坪山新区佳士工业园工程中心一楼会议室
3、会议时间：
(1)现场会议时间：2015年1月6日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15：00至2015年1月6日15：00的任意时间。
4、审议议案：关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案、关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案 |
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2014-12-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案
2、 关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案 |
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2014-11-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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佳士科技董事会于2014年11月25日收到公司独立董事陈树君先生提交的《辞职报告书》,陈树君先生由于个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,陈树君先生将不在公司担任任何职务。
由于陈树君先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的规定,陈树君先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,陈树君先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
陈树君先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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