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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计与海德堡2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
累积投票提案 提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事
12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事
12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事
13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事
13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事 |
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2020-04-23
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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长荣股份现发布 |
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2020-04-02
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第四届董事会第五十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2020-04-02
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》 |
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2020-04-02
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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关于子公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2020-02-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
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2020-02-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
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2020-02-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-02-18
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第四届董事会第四十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-01-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-23 |
拟披露年报 |
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2019-12-12
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》 |
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2019-12-12
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第四届董事会第四十四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2019-11-22
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事
1.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘俊峰为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事
2.02 选举丁慧平为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈慧湘为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
3.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
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2019-11-22
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第四届董事会第四十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2019-10-26
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
4.00 《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》
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2019-10-26
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
4.00 《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人退伙暨关联交易的议案》 |
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2019-09-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人退伙暨关联交易的议案》
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2019-09-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2019-08-27
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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长荣股份现发布 |
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》 |
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2019-07-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
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2019-07-03
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第四届董事会第三十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2018年度监事会工作报告》
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