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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 《2020年度监事会工作报告》 |
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2021-04-24
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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长荣股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-24 |
拟披露季报 |
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2021-03-20
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第五届董事会第十四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2021-03-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与HeidelbergerDruckmaschinenAG及其子公司进行日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报 |
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2020-12-15
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第五届董事会第十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2020-12-15
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召开2020年度第9次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2020-12-15
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召开2020年度第9次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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长荣股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-25
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第五届董事会第七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2020-09-25
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召开2020年度第8次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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长荣股份现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2020-08-12
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》
2.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-08-12
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关于召开2020年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2020-08-12
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召开2020年度第6次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》
2.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-07-15
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》 |
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2020-07-15
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第五届董事会第三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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长荣股份现发布 |
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2020-07-15
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》 |
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2020-07-13
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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长荣股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长荣股份现发布 |
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2020-06-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
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2020-06-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计与海德堡2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
累积投票提案 提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事
12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事
12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事
13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事
13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计与海德堡2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事
12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事
12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事
13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事
13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计与海德堡2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
累积投票提案 提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事
12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事
12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事
13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事
13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事 |
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