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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-24
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关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-11-24
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
1.01 提名何亮先生为公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
1.02 提名杨凯华先生为公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事暨提名候选人的议案
2.01 提名孔庆江先生为公司第四届董事会独立董事暨提名候选人的议案
2.02 提名白俊仁先生为公司第四届董事会独立董事暨提名候选人的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-11-13
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关于铁汉转债到期的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-10-21
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-10-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案发行股份及支付现金购买资产
3.01 发行股份的种类、每股面值、上市地点
3.02 定价依据、定价基准日和发行价格
3.03 发行对象
3.04 交易金额、对价支付及发行股份数量
3.05 锁定期安排
3.06 过渡期间损益安排
3.07 滚存未分配利润的安排
3.08 决议有效期募集配套资金
3.09 募集配套资金金额发行股份情况
3.10 发行股份的种类、面值及上市地点
3.11 发行对象
3.12 发行方式及认购方式
3.13 发行价格
3.14 发行金额和股份数量
3.15 锁定期安排
3.16 决议有效期业绩承诺及补偿安排
3.17 业绩承诺
3.18 业绩补偿安排
3.19 减值测试及补偿
4.00 关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(财务数据更新稿)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
7.00 关于本次交易符合《持续监管办法》《重组审核规则》相关规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13.00 关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
14.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
15.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
16.00 关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
17.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18.00 关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
19.00 关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案
20.00 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
21.00 关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
22.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
23.00 关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
24.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
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2023-10-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案发行股份及支付现金购买资产
3.01 发行股份的种类、每股面值、上市地点
3.02 定价依据、定价基准日和发行价格
3.03 发行对象
3.04 交易金额、对价支付及发行股份数量
3.05 锁定期安排
3.06 过渡期间损益安排
3.07 滚存未分配利润的安排
3.08 决议有效期募集配套资金
3.09 募集配套资金金额
发行股份情况
3.10 发行股份的种类、面值及上市地点
3.11 发行对象
3.12 发行方式及认购方式
3.13 发行价格
3.14 发行金额和股份数量
3.15 锁定期安排
3.16 决议有效期业绩承诺及补偿安排
3.17 业绩承诺
3.18 业绩补偿安排
3.19 减值测试及补偿
4.00 关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(财务数据更新稿)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
7.00 关于本次交易符合《持续监管办法》《重组审核规则》相关规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13.00 关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
14.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
15.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
16.00 关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
17.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18.00 关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
19.00 关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案
20.00 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
21.00 关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
22.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
23.00 关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
24.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-07-17
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关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 发行方式
2.04 募集资金用途
2.05 担保情况
2.06 本次发行公司债券董事会决议的有效期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 发行方式
2.04 募集资金用途
2.05 担保情况
2.06 本次发行公司债券董事会决议的有效期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-30; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-30; |
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2023-06-30
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
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2023-06-28
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
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2023-04-24
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第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案
9.00 关于2022年度利润分配预案的议案
10.00 关于2022年度优先股股息的派发预案的议案
11.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
13.00 关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14.00 关于2023年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15.00 关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
16.00 未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案
9.00 关于2022年度利润分配预案的议案
10.00 关于2022年度优先股股息的派发预案的议案
11.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于2023年日常关联交易预计的议案
13.00 关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14.00 关于2023年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15.00 关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
16.00 未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-04-10
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关于铁汉转债暂停转股的提示性公告，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2023-04-10
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：节能铁汉；证券代码：300197)及其衍生品可转换公司债券(债券简称：铁汉转债；债券代码：123004)、非公开发行优先股(证券简称：铁汉优01；证券代码：140008)自2023年4月10日(星期一)开市起开始停牌，并暂停转股，公司预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2023-04-10
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-04-10,恢复交易日：2023-04-24 ，2023-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：节能铁汉；证券代码：300197)及其衍生品可转换公司债券(债券简称：铁汉转债；债券代码：123004)、非公开发行优先股(证券简称：铁汉优01；证券代码：140008)自2023年4月10日(星期一)开市起开始停牌，并暂停转股，公司预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2023-04-10
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-04-10,恢复交易日：2023-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：节能铁汉；证券代码：300197)及其衍生品可转换公司债券(债券简称：铁汉转债；债券代码：123004)、非公开发行优先股(证券简称：铁汉优01；证券代码：140008)自2023年4月10日(星期一)开市起开始停牌，并暂停转股，公司预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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关于公司控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-12-03
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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节能铁汉现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案 |
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2022-11-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案 |
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2022-11-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-11-26
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能铁汉现发布 |
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