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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-24
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签订战略合作协议书 |
深交所公告 |
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纳川股份（乙方）2013年6月18日与中国五环工程有限公司（甲方）签订了《战略合作协议书》，现将协议主要内容予以公告 |
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2013-06-17
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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为了增进广大投资者与纳川股份之间的交流，加强投资者对公司经营管理情况的了解，进一步推动公司投资者关系管理工作，根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》要求，公司决定于2013年6月28日举行投资者开放日活动。本次活动有关事项通知如下：
1、活动时间：2013年6月28日14：30-16:30
2、活动地点：厦门市厦禾路海翼大厦25层会议室。
3、举办方式：现场接待和网络交流相结合（全景网投资者互动平台： http://irm.p5w.net）
4、邀请对象：机构投资者及个人投资者
5、参加现场活动预约登记时间：2013年6月24日8:30-12:00，14:00-17:30 |
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2013-06-14
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第二十次会议于2013年6月9日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》、《关于制定<福建纳川管材科技股份有限公司内部问责制度>的议案》 |
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2013-06-07
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首次授予的股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
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纳川股份《股票期权与限制性股票激励计划》之第一个行权/解锁期可行权/解锁条件满足，经2013年5月21日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，首次授予的37名激励对象在公司的第一个行权期内（自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2013年6月14日至2014年5月20日止）可行权总数量为53.325万份股票期权。公司首次授予的股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，现将具体安排予以公告 |
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2013-05-27
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持股5%以上股东承诺不减持 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月27日，纳川股份收到持有公司5%以上股份的股东林绿茵女士、刘炳辉先生及刘荣旋先生关于2013年12月31日前不减持公司股票的《承诺函》。林绿茵女士、刘炳辉先生及刘荣旋先生分别持有公司股票18006850股、11899850股、13649849股，承诺于2013年12月31日前不减持公司股票 |
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2013-05-24
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限制性股票第一期解锁股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限制性股票实际可上市流通数量为53.325万股，占公司总股本比例为0.255%。
2、本次解锁的限制性股票上市流通日为2013年5月28日 |
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2013-05-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2013年第一次临时股东大会于2013年5月21日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-05-22
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第十九次会议于2013年5月21日召开，审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》 |
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2013-05-21
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预留股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，纳川股份已完成《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉预留股票期权与限制性股票的授予登记工作，现将具体情况予以公告 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配议案》、《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于为公司及全资子公司申请贷款提供担保的议案》等议案 |
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2013-05-04
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年5月21日上午9:30
2.会议地点：公司二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月14日
6.审议事项：关于修改公司章程的议案 |
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2013-05-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案 |
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2013-04-22
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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纳川股份定于2013年4月26日上午9:00至11:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流 |
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2013-04-17
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与西安中交土木科技有限公司签订战略合作框架协议书 |
深交所公告，其它 |
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纳川股份2013年4月16日与西安中交土木科技有限公司签订了《战略合作框架协议书》。现将协议主要内容予以公告 |
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2013-04-17
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.466
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.07
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-17
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年5月10日上午9:30
2.会议地点：公司二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月6日
6.审议事项：关于2012年度利润分配预案、关于公司《2012年年度报告全文》及其摘要的议案、关于对公司及全资子公司提供担保的议案等 |
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2013-04-17
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2 2012年度监事会工作报告
3 关于2012年度利润分配议案
4 关于公司《2012年年度报告全文》及其摘要的议案
5 2012年度财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请贷款的议案
8 关于对公司及全资子公司提供担保的议案 |
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2013-04-03
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份预计2013年第一季度归属上市公司股东的净利润盈利1787.5万元-2062.5万元，比上年同期增长30%-50% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-17 |
拟披露季报 |
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2013-03-18
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第十六次会议于2013年3月18日召开，审议通过《关于签订<泉港区南山片区地下管网特许投资建设及回购（BT）协议>的议案》 |
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2013-03-07
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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纳川股份于2013年1月31日发布《关于中标提示性公告》，公司（牵头人）与福建省华远建设发展有限公司（成员）联合体在泉港区南山片区地下管网BT项目以国内公开招标方式中标，进入公示阶段。
公司于近日收到招标单位泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司与招标代理机构北京金准咨询有限责任公司发来的《中标通知书》。通知确定公司与福建省华远建设发展有限公司（成员）联合体在泉港区南山片区地下管网BT项目以国内公开招标方式中标,中标通知书主要内容如下：
泉港区南山片区地下管网BT项目公开开标后，已完成评标工作，并按法定时间公示。现确认福建纳川管材科技股份有限公司（牵头人）与福建省华远建设发展有限公司（成员）联合体为中标人。
本项目包括尾水排海管道和综合管网两个项目。
1、尾水排海管道项目可研估算总投资为8604.06万元。
2、综合管网可研估算总投资约为35782.14万元。
上述两个项目的具体工程建设内容将以项目施工图设计为准，总投资最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准 |
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2013-03-06
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年3月5日，纳川股份收到股东林绿茵女士减持股份的告知函，林绿茵女士于2012年6月18日在二级市场通过大宗交易平台减持其所持有的无限售条件流通股股份100万股，于2013年3月5日在二级市场通过大宗交易平台减持其所持有的无限售条件流通股股份100万股。
本次减持后，林绿茵女士持有公司股份19006850股，占公司总股本的9.1% |
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2013-02-28
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第十五次会议于2013年2月27日召开，审议通过《关于向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》。
同意公司用自有资金1,200万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称纳川基础设施）进行增资，纳川基础设施的注册资本由15,367万元增至16,567万元，公司持股比例为100%，该公司仍为公司全资子公司。
同意纳川基础设施与福建省华远建设发展有限公司合资设立泉港纳川基础设施投资有限公司（暂名，以工商核定为准，以下简称泉港纳川公司）作为泉港区南山片区地下管网BT项目的投资建设主体, 注册资本暂定3,000万元人民币，首期出资600万元人民币，其中纳川基础设施投资99.999%，合资方福建省华远建设发展有限公司投资0.001%；同意纳川基础设施与福建省金正建设工程有限公司合资设立永春纳川基础设施投资有限公司（暂名，以工商核定为准，以下简称永春纳川公司）作为永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目的投资建设主体，注册资本暂定3,000万元人民币，首期到资600万元人民币，其中纳川基础设施投资99.999%，合资方福建省金正建设工程有限公司投资0.001%。
授权公司董事会具体办理与上述增资有关的工商登记等相关事宜 |
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2013-02-28
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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纳川股份于2013年2月5日发布《关于中标提示性公告》，公司与福建省金正建设工程有限公司（成员）联合体在永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目以国内公开招标方式中标，进入公示阶段。
公司于2013年2月27日收到招标单位永春县轻工基地开发建设投资有限公司与招标代理机构福建省君平建设管理有限公司发来的《中标通知书》。通知确定公司与福建省金正建设工程有限公司（成员）联合体为永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目的中标单位，中标通知书主要内容如下：
永春县轻工基地开发建设投资有限公司的永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，该项目采用公开挂牌招标，于2013年2月5日在永春县建设工程交易中心举行开标会议。招标人根据评标委员会提交的评标书面报告情况，确认你单位为该项目中标人。中标价（投资回报率%）7.99%计取，施工承包合同价为8818.8974万元，建设规模工程造价（最高控制价）9338.7029万元人民币，工程质量符合合格标准 |
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2013-02-20
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关于投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，以更好地与投资者进行沟通交流，现将纳川股份2013年度投资者接待工作计划公告如下：
3月15日、5月31日、6月28日、8月30日、9月13日、10月31日、11月29日、12月27日为公司2013年度投资者接待日。接待时间为当日的下午14:30-16:30。
接待地点：厦门市厦禾路海翼大厦25层会议室。
以上日期如有变更，另行公告。以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前2个工作日与公司董秘办联系，董秘办统一进行接待登记，并作出时间安排。联系人：徐婉娇；电话：0595-87770616；传真：0595-87962111 |
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2013-02-06
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更正公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年2月5日，纳川股份在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于中标提示性公告》（公告编号：2013-006），经核查发现内容有误，现予以更正 |
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2013-02-05
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中标提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年2月5日，福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn/）发布《永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目中标公示》信息，纳川股份（牵头人）与福建省金正建设工程有限公司（成员）联合体在永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目以国内公开招标方式中标。
项目名称：永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目；
项目投资建设规模：本次挂牌招标项目的工程造价（最高控制价）9338.7029万元人民币，具体范围以经审核的施工图纸的内容为准。其中：福建纳川管材科技股份有限公司作为联合体牵头人投资99.999%，福建省金正建设工程有限公司作为联合体成员投资0.001%。（公司为本项目投标主体，需协同有施工资质的联合体成员，联合体成员象征性出资）；
建设期：300日历天（10个月）；
中标结果：福建纳川管材科技股份有限公司（牵头人）与福建省金正建设工程有限公司（成员）联合体在永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目以国内公开招标方式中标。
本项目可研估算总投资金额较大，根据项目进度，预计该项目对本年度以及以后年度经营业绩会产生积极影响。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响 |
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