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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-16
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案
2、关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用天津泰邦年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案 |
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2013-12-16
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦25层公司会议室
3、会议时间：
本次会议现场会议的开始时间为：2013年12月31日下午14：30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月31日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月30日15：00至2013年12月31日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2013年12月25日
6、会议审议事项：关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案、关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案、关于使用天津泰邦年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案 |
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2013-12-12
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收购上海耀华玻璃钢有限公司51%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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纳川股份(受让方)近日与出让方VEM S.P.A.、MILEHIGH PRODUCTION LIMITED签订《股权转让合同》,拟。
受让方将向出让方支付的股权总价款为RMB10,000,000.00(大写：壹仟万元整)。股权价款将以美元或欧元(以实际付款当日由中国人民银行正式公布的汇率中间价为准)支付 |
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2013-12-09
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收到福建证监局立案调查通知 |
深交所公告，违规 |
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2013年12月9日,纳川股份接到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》(闽调查通字【13071】号)。因涉嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会福建监管局决定对公司进行立案调查。
在立案调查期间,公司及有关人员将积极配合中国证券监督管理委员会福建监管局的调查工作,并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常 |
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2013-11-27
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公司财务负责人离职 |
深交所公告 |
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纳川股份于近日收到财务负责人张萍女士的辞职报告,张萍女士因个人原因,请求辞去公司财务负责人职务,辞职后,张萍女士不再担任公司任何职务, 截至本公告披露之日,张萍女士未持有公司股份。
根据有关规定,张萍女士的辞职自报告送达公司董事会之日起生效 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.387
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.65 |
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2013-10-25
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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纳川股份于2013年10月23日与江西中越建设有限公司签订总价为人民币115,956,776元的《管材购销合同》,现将合同主要内容予以公告。
本合同的履行金额约占公司2012年度经审计营业总收入的29.23%,合同的履行预计将对公司2013年及往后合同履行年份经营业绩产生一定的积极影响。
本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响 |
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2013-10-24
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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纳川股份于2013年10月23日与江西中越建设有限公司签订总价为人民币115,956,776元的《管材购销合同》,现将合同主要内容予以公告。
本合同的履行金额约占公司2012年度经审计营业总收入的29.23%,合同的履行预计将对公司2013年及往后合同履行年份经营业绩产生一定的积极影响。
本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响 |
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2013-10-22
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第二十三次会议于2013年10月21日召开,审议通过《公司与江西中越建设有限公司签订<管材购销合同>的议案》 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利7950万元-8672万元,比上年同期增长10%-20% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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半年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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纳川股份于2013年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了公司《2013年半年度报告》,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2013年修订)》的有关规定,现将《2013年半年度报告》部分内容进行补充公告 |
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2013-09-17
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部分股东签署一致行动协议 |
深交所公告，重大合同 |
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纳川股份接到董事长陈志江先生的通知,陈志江先生与刘荣旋先生于2013年9月12日签署了《一致行动协议》,现将有关情况予以公告 |
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2013-09-13
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股权过户手续完成 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据《中华人民共和国公司法》、《婚姻法》等相关法律法规,鉴于陈志江先生与张晓樱女士已离婚,陈志江先生将其所持纳川股份股份67,532,400股(占公司现有股本总额的32.278%)部分分割给张晓樱女士。
公司收到股东陈志江先生通知,上述股权分割涉及的过户手续已于2013年9月12日完成,截至本报告日,陈志江先生和张晓樱女士各持有公司股份33,766,200股(占公司现有股本总额的16.139%),成为公司并列第一大股东。上述股份性质为限售流通股,将于2014年4月7日解禁。
此次股份过户完成后,公司总股本不发生变化,陈志江先生已与股东刘荣旋先生按照先前承诺签订《一致行动协议》,将作为一致行动人行使股东权利,履行股东义务,陈志江先生与刘荣旋先生将共同成为公司实际控制人,公司将于律师完成鉴证程序后及时披露一致行动协议相关进展公告 |
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2013-09-04
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签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布关于的公告 |
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2013-08-28
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部分股东承诺签订一致行动协议 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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基于对纳川股份战略发展方向的共同认知,及双方共同利益高度一致的基础上,为保证公司长期持续稳定发展,公司股东陈志江先生和刘荣旋先生承诺在陈志江先生股权分割过户完成后当日签订《一致行动协议》,作为一致行动人行使股东权利,履行股东义务。
陈志江先生为公司股东、董事长、法定代表人,本次股权分割过户完成后,将直接持有公司33,766,200股股票,占公司现有股本总额的16.146%,刘荣旋先生为公司股东、副董事长、总经理,现持有公司13,649,849股股票,占公司现有股本总额的6.527%,,同时受公司股东刘炳辉(现持有公司11,899,850股,占公司现有股本总额的5.690%)的委托以受托人的意志代为行使股东权利,上述股东权益合计59315899股,占公司现有股本总额的28.362%。
上述协议签署后,陈志江先生和刘荣旋先生为公司的实际控制人 |
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2013-08-27
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股权过户提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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纳川股份于近日收到实际控制人陈志江先生的通知,陈志江先生与张晓樱女士因为离婚,已签署离婚协议,且福建省厦门市思明区公证处对陈志江先生拥有的公司股权分割的合法性已进行了公证。陈志江先生将其所持公司67,532,400股股票(占公司现有股本总额的32.29%)部分分割给张晓樱女士,其中,陈志江先生分得33,766,200股(占公司现有股本总额的16.147%),张晓樱女士分得33,766,200股(占公司现有股本总额的16.147%)。
此次股权分割变动前,公司实际控制人为陈志江先生,此次股权分割变动后,公司暂无实际控制人 |
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2013-08-19
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签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布关于的公告 |
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2013-08-16
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企业营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于纳川股份将预留的18万份股票期权及18万份限制性股票向6名激励对象授出,授予登记完成后,公司总股本由208,777,500股增至208,957,500股。董事会根据2013年第一次临时股东大会决议对《公司章程》进行修订,公司注册资本和实收资本从人民币208,777,500元增加至208,957,500元。
公司于近日收到了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.77
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布关于的公告 |
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2013-07-30
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第二十一次会议于2013年7月29日召开,审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》 |
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2013-07-18
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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纳川股份接到公司控股股东陈志江先生的通知,陈志江先生已于2013年7月17日将其原质押给华鑫国际信托有限公司的公司有限售条件流通股3900万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续。
截至本公告日,陈志江共持有公司股份67,532,400股,占公司总股本的32.31% |
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2013-07-09
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(300198) 纳川股份:2013年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份预计2013年半年度归属上市公司股东的净利润盈利5569.2万元-6426万元,比上年同期增长30%-50% |
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2013-07-04
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(300198) 纳川股份:企业营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票已经纳川股份2012年第七次临时股东大会审议通过,公司总股本由20883万股减至20877.75万股。董事会根据2012年第七次临时股东大会决议对《公司章程》进行修订,公司注册资本和实收资本从人民币20883万元减至20877.75万元。
公司于近日收到了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-03
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(300198) 纳川股份:2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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纳川股份2012年年度权益分派方案为:每10股派0.998751元人民币现金(含税);
本次权益分派股权登记日为:2013年7月9日;
除权除息日为:2013年7月10日 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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