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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-11-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选赵家良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2015-10-20
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.51
净资产收益率(%)：10.81 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-20 |
拟披露季报 |
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2015-08-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.1 选举周志文先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举蒋立新先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举周艺女士为公司第三届董事会董事
1.4 选举顾振其先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举陈浩先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举段继东先生为公司第三届董事会董事
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.1 选举赵家良先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举吴松生先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.1 选举张洪山先生为公司第三届监事会监事
3.2 选举叶清先生为公司第三届监事会监事
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
4.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
4.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
4.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
4.6限制性股票的授予与解锁条件；
4.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
4.8限制性股票回购注销的原则；
4.9公司授予权益、激励对象解锁的程序；
4.10公司与激励对象各自的权利义务；
4.11公司、激励对象发生异动的处理。
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
5.1激励对象的确定依据和范围；
5.2股票增值权激励计划标的股票数量；
5.3激励对象获授的股票增值权分配情况；
5.4股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日、禁售期；
5.5股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法；
5.6股票增值权的授予与行权条件；
5.7股票增值权激励计划的调整方法和程序；
5.8股票增值权注销的原则；
5.9公司授予权益、激励对象行权的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11公司、激励对象发生异动的处理；
6、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2015-08-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.1 选举周志文先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举蒋立新先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举周艺女士为公司第三届董事会董事
1.4 选举顾振其先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举陈浩先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举段继东先生为公司第三届董事会董事
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.1 选举吴松生先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.1 选举张洪山先生为公司第三届监事会监事
3.2 选举叶清先生为公司第三届监事会监事
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
4.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
4.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
4.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
4.6限制性股票的授予与解锁条件；
4.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
4.8限制性股票回购注销的原则；
4.9公司授予权益、激励对象解锁的程序；
4.10公司与激励对象各自的权利义务；
4.11公司、激励对象发生异动的处理。
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
5.1激励对象的确定依据和范围；
5.2股票增值权激励计划标的股票数量；
5.3激励对象获授的股票增值权分配情况；
5.4股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日、禁售期；
5.5股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法；
5.6股票增值权的授予与行权条件；
5.7股票增值权激励计划的调整方法和程序；
5.8股票增值权注销的原则；
5.9公司授予权益、激励对象行权的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11公司、激励对象发生异动的处理；
6、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2015-08-25
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.33
净资产收益率(%)：6.97 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-03
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(300204) 舒泰神:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64518691.00
机构专用 58892218.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 15359746.00 944296.00
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 12305121.00
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 10049757.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 3181240.00 56318443.00
华泰证券股份有限公司盐城分公司 17197.00 27368121.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 20464236.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 806688.00 15516484.00
国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 16800.00 13153485.00
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2015-06-01
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布 |
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2015-05-29
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(300204) 舒泰神:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 153805223.00
机构专用 129094413.00
机构专用 46390718.00
机构专用 22899013.00
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 13695666.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 21272501.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11070443.00 18668074.00
万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 505110.00 16178593.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7742536.00 15246969.00
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 8734809.00 14117078.00
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.15
净资产收益率(%)：3.27 |
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2015-04-15
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布 |
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2015-04-14
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(300204) 舒泰神:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63813170.00
机构专用 56147744.00
机构专用 47487727.00
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 42663710.00 524785.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 28625249.00 219034.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 81100.00 26329496.00
机构专用 21744691.00
华泰证券交易单元(354100) 389746.00 18437052.00
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 3152566.00 16196578.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 40042.00 16168114.00
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2015-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2015-04-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2015-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度转增，10转增4登记日 ，2015-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度转增，10转增4转增上市日 ，2015-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2015-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度转增，10转增4登记日 ，2015-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度转增，10转增4转增上市日 ，2015-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度转增，10转增4除权日 ，2015-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2015-04-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2015-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度转增，10转增4除权日 ，2015-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-02-26
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举行2014年度业绩网上说明会 |
深交所公告 |
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公司已于2015年02月17日披露了公司2014年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况,公司定于2015年03月06日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于2015年度董事、监事薪酬方案的议案》；
8、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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2015-02-17
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年03月12日上午10：00 。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年03月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年03月11日下午15：00至2015年03月12日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年03月04日。
3、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
4、审议事项：《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》等 |
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2015-02-17
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.810
2、净资产收益率(%) 13.71
二、每10股派3.00元(含税)转增4股 |
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2015-01-16
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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舒泰神预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约18079.48万元-21366.66万元,比上年同期增长65%-95% |
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