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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-24
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2017-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-24
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2017-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-24
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2017-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-20
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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舒泰神现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票(预留部分)第一期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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舒泰神现发布 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
10、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2017-03-21
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.54
净资产收益率：14.66%
分配预案为：每10股派发现金红利1.80元(含税) |
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2016-12-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-30
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《委托理财管理制度》修订对照表 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.43
净资产收益率(%)：11.72 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-02
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2、《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2016-08-23
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.25
净资产收益率：6.95% |
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2016-08-23
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案2、《关于公司注册资本变更的议案》
议案3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2016-04-27
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2015年年度分红，10派1.997970000(含税)，税后10派1.997970登记日 ，2016-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-27
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2015年年度转增，10转增3.99594转增上市日 ，2016-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-27
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2015年年度分红，10派1.997970000(含税)，税后10派1.997970除权日 ，2016-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-27
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2015年年度分红，10派1.997970000(含税)，税后10派1.997970红利发放日 ，2016-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-27
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2015年年度转增，10转增3.99594登记日 ，2016-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-27
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2015年年度转增，10转增3.99594除权日 ，2016-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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舒泰神现发布 |
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2016-04-23
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关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2016-03-01
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.63
净资产收益率(%)：13.41
二、每10股派2元(含税),转增4股 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-01 |
拟披露年报 |
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2015-11-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选赵家良先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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