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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-17
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关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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舒泰神现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
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2018-09-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》 |
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2018-09-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》 |
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2018-08-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举周艺女士为公司第四届董事会董事
1.03 选举顾振其先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举陈浩先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举张荣秦先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举马莉娜女士为公司第四届董事会董事
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.01 选举赵家良先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙英女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举叶清先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
6.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》
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2018-08-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举周艺女士为公司第四届董事会董事
1.03 选举顾振其先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举陈浩先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举张荣秦先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举马莉娜女士为公司第四届董事会董事
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
2.01 选举赵家良先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙英女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举叶清先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
6.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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舒泰神现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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舒泰神现发布 |
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2018-04-26
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关于2018年第一季度报告披露的提示性公告 |
深交所公告 |
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舒泰神现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票(预留部分)第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,其它 |
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舒泰神现发布 |
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2018-03-14
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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舒泰神现发布 |
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2018-03-14
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-03-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-14
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2018-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-02-13
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.55
净资产收益率：12.87%
分配预案为：每10股派发现金红利2.50元(含税) |
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2018-02-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
10.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》
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2018-02-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》
10.00 《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2018-01-18
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关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票(暂缓授予部分)第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次申请解锁的激励对象为2名,本次限制性股票(暂缓授予部分)第二个解锁期解锁实际解锁数量为13.0162万股,占公司目前股本总额的0.0272%,因本次解锁对象中董事所持股权激励限售股份解锁后仍须继续锁定,实际可上市流通数量为5.4584万股,占公司目前股本总额的0.0114%;
2、本次限制性股票的上市流通日为：2018年01月22日 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-13 |
拟披露年报 |
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2017-11-30
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关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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舒泰神现发布 |
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2017-11-21
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关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，回购,股本变动 |
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舒泰神现发布 |
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2017-11-09
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关于2016年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解限期解限股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次申请解锁的激励对象为116名,本次限制性股票第一期解除限售实际解锁数量为97.2万股,占公司目前股本总额的0.20%;因本次解锁对象中高级管理人员所持股权激励限售股份解锁后仍须继续锁定,实际可上市流通数量为90.6万股,占公司目前股本总额的0.19%;
2、本次限制性股票的上市流通日为：2017年11月13日 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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舒泰神现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2017-08-22
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率：7.33% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-04-24
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2017-04-27 |
登记日，分配方案 |
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