| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-11-09
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
|
|
|
2018-10-27
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-10-19
|
公司股票复牌的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
公司股票自2018年10月19日开市起复牌 |
|
|
2018-10-11
|
停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，关联交易,停牌,资产(债务)重组 |
|
|
公司股票自2018年10月11日开市起停牌 |
|
|
2018-10-11
|
因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-10-11,恢复交易日：2018-10-19 ，2018-10-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）自2018年10月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2018-10-11
|
因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-10-11,恢复交易日：2018-10-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）自2018年10月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2018-10-11
|
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）自2018年10月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十日 |
|
|
2018-10-11
|
因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-10-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）自2018年10月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2018-10-10
|
因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-10-11，连续停牌 ，2018-10-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）自2018年10月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-30
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-07-09
|
2017年年度分红，10派0.202477000(含税)，税后10派0.202477登记日 ，2018-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-09
|
2017年年度分红，10派0.202477000(含税)，税后10派0.202477红利发放日 ，2018-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-09
|
2017年年度分红，10派0.202477000(含税)，税后10派0.202477除权日 ，2018-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-09
|
2017年年度分红，10派0.202477000(含税)，税后10派0.202477登记日 ，2018-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-09
|
2017年年度分红，10派0.202477000(含税)，税后10派0.202477红利发放日 ，2018-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-09
|
2017年年度分红，10派0.202477000(含税)，税后10派0.202477除权日 ，2018-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-07
|
关于控股股东部分股份解除冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-06-30
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举陈进先生为非独立董事
3.02 选举金薇女士为非独立董事
3.03 选举薛扬先生为非独立董事
3.04 选举赵竟成先生为非独立董事
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举吴建斌先生为独立董事
4.02 选举倪慧萍女士为独立董事
4.03 选举朱晓天先生为独立董事
5.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举袁丽芬女士为非职工代表监事
5.02 选举徐高宁先生为非职工代表监事 |
|
|
2018-06-30
|
第三届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-05-26
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 提案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 提案2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》(需逐项表决)子议案01本次交易
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 本次交易的方式
2.04 标的资产的价格及定价依据
2.05 发行股份的定价原则及发行价格
2.06 发行股份的数量
2.07 现金支付进度
2.08 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 发行股票的种类和面值
2.11 发行方式、发行对象及认购方式
2.12 限售期安排
2.13 拟上市地点
2.14 滚存未分配利润的安排
2.15 利润承诺及业绩补偿
2.16 实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
2.17 决议有效期子议案02本次募集配套资金
2.18 发行股份的定价原则及发行价格
2.19 配套融资金额和发行股份的数量
2.20 发行股票的种类和面值
2.21 发行方式、发行对象及认购方式
2.22 限售期安排
2.23 拟上市地点
2.24 募集配套资金用途
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议有效期
3.00 提案3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 提案4、《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 提案5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 提案6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 提案7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 提案8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 提案9、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告和评估报告的议案》
10.00 提案10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 提案11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 提案12、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13.00 提案13、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14.00 提案14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15.00 提案15、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》
16.00 提案16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
|
|
|
2018-05-26
|
董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明 |
深交所公告 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-05-26
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-05-26
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 提案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 提案2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》(需逐项表决)
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 本次交易的方式
2.04 标的资产的价格及定价依据
2.05 发行股份的定价原则及发行价格
2.06 发行股份的数量
2.07 现金支付进度
2.08 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 发行股票的种类和面值
2.11 发行方式、发行对象及认购方式
2.12 限售期安排
2.13 拟上市地点
2.14 滚存未分配利润的安排
2.15 利润承诺及业绩补偿
2.16 实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
2.17 决议有效期子议案02本次募集配套资金
2.18 发行股份的定价原则及发行价格
2.19 配套融资金额和发行股份的数量
2.20 发行股票的种类和面值
2.21 发行方式、发行对象及认购方式
2.22 限售期安排
2.23 拟上市地点
2.24 募集配套资金用途
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议有效期
3.00 提案3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 提案4、《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 提案5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 提案6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 提案7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 提案8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 提案9、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告和评估报告的议案》
10.00 提案10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 提案11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 提案12、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13.00 提案13、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14.00 提案14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15.00 提案15、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》
16.00 提案16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-04-25
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 提案1《＜2017年年度报告＞及其摘要》
2.00 提案2《2017年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度监事会工作报告》
4.00 提案4《2017年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00 提案6《2017年度利润分配预案》
7.00 提案7《2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 提案8《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
10.00 提案10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
11.00 提案11《关于减少注册资本的议案》
12.00 提案12《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.00 议案14《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 提案15《关于调整EMT成员兼董事薪酬的方案》 |
|
|
2018-04-25
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
天泽信息现发布 |
|
|
2018-04-25
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 提案1《＜2017年年度报告＞及其摘要》
2.00 提案2《2017年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度监事会工作报告》
4.00 提案4《2017年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00 提案6《2017年度利润分配预案》
7.00 提案7《2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 提案8《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
10.00 提案10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
11.00 提案11《关于减少注册资本的议案》
12.00 提案12《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.00 议案14《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 提案15《关于调整EMT成员兼董事薪酬的方案》
|
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-02-14
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 提案1、关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 提案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3.00 提案3、关于变更公司2017年度审计机构的议案
|
|
| | | |
