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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-14
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关于公司归还逾期并购贷款的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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天泽信息现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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天泽信息现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2.00 《2020年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2020-08-28
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2.00 《2020年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2020-08-17
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关于公司并购贷款逾期的公告 |
深交所公告，借款 |
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天泽信息现发布 |
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2020-07-07
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(300209) 天泽信息:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 28082584.00 1149801.00
机构专用 27287123.00
深股通专用 26160003.00 31309904.00
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 19129180.00 13579.00
机构专用 16515311.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 26160003.00 31309904.00
中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 66259.00 24929804.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 16406290.00
申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 15420846.00
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 5601.00 11966649.00
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2020-07-01
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关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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天泽信息现发布 |
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2020-07-01
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2020-07-01
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2020-06-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《＜2019年年度报告＞及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东2019年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
10.00 《关于减少注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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2019年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.1284净资产收益率：1.42% |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《＜2019年年度报告＞及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东2019年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
10.00 《关于减少注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖四清先生为非独立董事
1.02 选举罗博先生为非独立董事
1.03 选举禹荣刚先生为非独立董事
1.04 选举陈智也先生为非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘灿辉先生为独立董事
2.02 选举赵德军先生为独立董事
2.03 选举邓路先生为独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黎骅先生为非职工代表监事
3.02 选举费紫微先生为非职工代表监事 |
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2020-06-10
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 以下均采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖四清先生为非独立董事
1.02 选举罗博先生为非独立董事
1.03 选举禹荣刚先生为非独立董事
1.04 选举陈智也先生为非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘灿辉先生为独立董事
2.02 选举赵德军先生为独立董事
2.03 选举邓路先生为独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黎骅先生为非职工代表监事
3.02 选举费紫微先生为非职工代表监事 |
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2020-06-10
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关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天泽信息现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告披露提醒性公告 |
深交所公告，其它 |
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天泽信息现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-06-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-06-10; 一次变更公告日期: 2020-04-30; 二次变更日期: 2020-06-30; 二次变更公告日期: 2020-06-30; |
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2019-12-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司融资提供担保的议案》
3.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举陈智也先生为非独立董事
3.02 选举罗博先生为非独立董事
3.03 选举刘智辉先生为非独立董事 |
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2019-12-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司融资提供担保的议案》 |
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2019-12-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》 |
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2019-12-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司融资提供担保的议案》
3.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举陈智也先生为非独立董事
3.02 选举罗博先生为非独立董事 |
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2019-12-16
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第四届董事会2019年第十五次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天泽信息现发布 |
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2019-11-19
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关于持股5%以上股东、董事长减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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天泽信息现发布 |
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2019-11-01
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关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天泽信息现发布 |
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2019-11-01
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举刘智辉先生为非独立董事
3.02 选举陈智也先生为非独立董事
3.03 选举肖四清先生为非独立董事
3.04 选举罗博先生为非独立董事 |
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2019-11-01
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举肖四清先生为非独立董事
3.02 选举陈智也先生为非独立董事
3.03 选举刘智辉先生为非独立董事 |
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天泽信息现发布 |
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2019-10-08
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天泽信息现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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