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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案 |
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天泽信息2011年度股东大会于2012年3月22日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于续聘审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-22
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第一届董事会2012年第二次临时会议决议，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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天泽信息第一届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月19日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》 |
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2012-03-06
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华英证券关于公司2011年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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华英证券有限责任公司作为天泽信息首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对天泽信息2011年度规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-06
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3月15日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天泽信息将于2012年3月15日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈进先生，总经理薛扬先生，董事会秘书高丽丽女士，财务总监孙洁女士，独立董事张祖国先生，保荐代表人葛娟娟女士 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 10.52
3、净资产收益率(%) 8.93
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2011年年度报告及其摘要》；
（2）《2011年度董事会工作报告》；
（3）《2011年度监事会工作报告》；
（4）《2011年度财务决算报告》；
（5）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 ；
（6）《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（7）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（8）《关于续聘审计机构的议案》； |
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2012-02-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天泽信息预计2012年01月01日—2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利770万元-1,200万元，比上年同期下降约49%-20% |
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2012-02-29
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3月22日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年3月22日上午9：30
3、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
4、股权登记日：2012年3月16日
5、会议地点：南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室
6、登记时间：2012年3月19日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00；
7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等 |
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2012-02-21
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2011年度利润分配及资本公积转增股本的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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天泽信息2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每10股派发现金1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至160,000,000股。
作为公司实际控制人、股东及董事，孙伯荣先生承诺在公司有关董事会和2011年度股东大会审议上述2011年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票 |
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2012-02-15
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天泽信息第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过了《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》。
近日，无锡捷玛物联科技有限公司办理了工商变更登记手续，取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320213000149472） |
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2012-02-14
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签订日常经营重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年2月10日，天泽信息与中联重科股份有限公司签订《中联重科物联网GPS信息服务系统战略合作协议书》。协议标的为中联重科物联网GPS信息服务系统项目，具体包括：系统建设、服务体系建设、信息服务运营。
主要价格条款：服务费用：双方约定，天泽信息依据“中联重科物联网GPS信息服务系统”的“入网存量”作为计费标准向中联重科收取服务费用；增值服务费用：天泽信息为中联重科客户提供增值服务而向中联重科客户收取增值服务费用。
《战略合作协议书》经双方各自指定的代表人签署和盖章后生效，除按照《战略合作协议书》规定或法律法规规定的终止外，《战略合作协议书》有效期为八年，到期后如双方没有其他约定，《战略合作协议书》合作期限自动延长三年，以此类推。
《战略合作协议书》的履行不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行《战略合作协议书》而对合作对方形成依赖；《战略合作协议书》涉及的交易不属于关联交易；《战略合作协议书》的签订尚未达到董事会审议权限，无需董事会审议通过 |
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2012-02-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》和在国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询得知：天泽信息。
公司日前收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000491；发证日期为2011年9月30日；有效期为三年，公司企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天泽信息2012年第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，审议通过《关于变更审计机构的议案》、《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于调整董事薛扬薪酬的议案》等议案 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天泽信息预计2011年01月01日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,043万元-5,764万元，比上年度增长约5%-20% |
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2012-01-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更审计机构的议案》；
（2）《关于调整董事长陈进薪酬的议案》；
（3）《关于调整董事薛扬薪酬的议案》；
（4）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（5）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
（6）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
（7）《关于换选公司第一届监事会监事的议案》 |
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2012-01-13
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2月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室
3、会议召开日期和时间：2012年2月2日上午9：30
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、股权登记日：2012年1月30日
6、登记时间：2012年2月1日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00
7、审议事项：《关于变更审计机构的议案》、《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于换选公司第一届监事会监事的议案》等 |
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2012-01-13
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境内会计师事务所由“南京立信永华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-10
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拟与中联重科股份有限公司签署战略合作备忘录 |
深交所公告 |
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天泽信息拟于2011年12月12日与中联重科股份有限公司签署《中联重科股份有限公司与天泽信息产业股份有限公司“中联重科物联网GPS信息服务系统项目”战略合作备忘录》，公司董事会现将有关《备忘录》的详细情况予以公告 |
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2011-11-24
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第一届董事会2011年度第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天泽信息第一届董事会2011年度第一次临时会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记、报备和保密制度＞的议案》、《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》等议案 |
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2011-11-08
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天泽信息第一届董事会第十八次会议于2011年11月4日召开，审议通过了《关于与GE Technology Development, Inc.签订〈TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE〉的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 10.35
3、净资产收益率(%) 7.68 |
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