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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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因天泽信息有需要进一步核实的重大事项,于2014年9月29日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票(股票简称：天泽信息,股票代码：300209)自2014年9月29日开市起停牌。
公司近日接到通知,实际控制人孙伯荣先生因涉嫌行贿罪,被江苏省兴化市人民检察院批准执行逮捕。孙伯荣先生的上述涉案行为与公司无关。孙伯荣先生目前在公司不担任任何职务,公司生产经营一切正常。公司将做好相关事项的持续信息披露工作。
由于该重大信息已披露,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月30日开市起复牌 |
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2014-09-29
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因天泽信息有需要进一步核实的重大事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：天泽信息,股票代码：300209)自2014年9月29日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-09-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天泽信息有需要进一步核实的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天泽信息，股票代码：300209）自2014年9月29日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天泽信息有需要进一步核实的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天泽信息，股票代码：300209）自2014年9月29日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-29,恢复交易日：2014-09-30 ，2014-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因天泽信息有需要进一步核实的重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天泽信息，股票代码：300209）自2014年9月29日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-24
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年9月29日下午14：50
(2)网络投票时间为：2014年9月28日-2014年9月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日下午15：00至2014年9月29日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》、《关于终止超募资金投资项目--设立徐州嘉德控股子公司的议案》 |
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2014-09-17
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增加2014年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资设立(参股)公司 |
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天泽信息已于2014年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》,通知本次股东大会将审议《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》及《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
2013年9月17日,公司董事会收到公司的股东陈进先生(持有公司股份3,612万股,占公司股份总数的22.58%)提交的《关于的函》,根据相关规定,提请将第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过的《关于终止超募资金投资项目- -设立徐州嘉德控股子公司的议案》作为临时提案列入本次股东大会审议。
截至本公告发布日,陈进先生持有公司3%以上的股份,该提案人的身份符合有关规定,且提案程序符合法律法规的相关规定,公司董事会同意将该临时提案作为2014年第三次临时股东大会的第3项议案提交股东大会审议。
除上述内容外,公司2014年9月12日公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2014-09-12
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》；
（2）《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2014-09-12
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第二届董事会2014年第二次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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天泽信息第二届董事会2014年第二次临时会议于2014年9月12日召开,审议通过了公司《关于终止超募资金投资项目--设立徐州嘉德控股子公司的议案》、《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》 等议案 |
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2014-09-12
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召开2014年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》；
（2）《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
（3）《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》 |
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2014-09-12
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年9月29日下午14：50
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日下午15：00至2014年9月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月24日
3、会议地点：南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室
4、审议事项：《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2014-09-03
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天泽信息于今日收到控股股东无锡中住集团有限公司的通知,无锡中住集团有限公司将所持公司股份3200万股质押给东吴证券股份有限公司用于融资,并于2014年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续,质押期限自2014年9月2日至解除股份质押登记之日止 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、净资产收益率(%) 0.74
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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签订框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,天泽信息与拓佳丰圣(上海)科贸有限公司为充分利用双方优势资源进行战略合作,签订了《战略合作协议书》 |
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2014-07-23
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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天泽信息2014年第二次临时股东大会于2014年7月23日召开,审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天泽信息于近日收到江苏省发展和改革委员会下发的《省发展改革委关于天泽信息产业股份有限公司收购现代商友软件集团有限公司全部股权项目备案的通知》(苏发改外资发〔2014〕740 号),通知主要内容为：对公司收购现代商友软件集团有限公司全部股权项目予以备案。
公司于近日收到江苏省商务厅下发的《江苏省商务厅关于同意天泽信息产业股份有限公司收购香港现代商友软件集团有限公司部分股权的批复》(苏商经〔2014〕616 号),批复主要内容为：同意公司收购香港现代商友软件集团有限公司75%股权。同时,该部分境外直接投资已经在国家外汇管理局江苏省分局办理登记。
本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准,收购现代商友软件集团国际有限公司剩余25%的股权尚需经过主管商务部门以及外汇管理部门的核准 |
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2014-07-21
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(300209) 天泽信息:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 16977054.12
机构专用 8583399.65
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 6063016.84
中信建投交易单元(062700) 3578467.00 17690.00
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 2432548.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 3134512.31
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 2351131.00
国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 114288.00 2317995.00
机构专用 1796696.00
安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 298736.00 1744066.00
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2014-07-18
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重大资产重组行政许可申请被暂停审核的特别风险提示 |
深交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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天泽信息于2014年7月18日接到中国证监会通知,因参与本次重组有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司并购重组申请被暂停审核。目前,未接到对公司的立案调查通知书。本次重大资产重组可能存在被终止的风险 |
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2014-07-18
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年7月23日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月22日下午15：00至2014年7月23日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天泽信息预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利622万元-695万元,比上年同期上升约155%-185% |
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2014-07-09
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天泽信息于近日收到股东陈进先生的通知,陈进先生将所持公司股份759万股(其中：高管锁定股529万股,无限售流通股230万)质押给国联证券股份有限公司用于个人融资,并于2014年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续,质押期限自2014年7月7日至2015年7月7日 |
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2014-07-07
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2014年7月18日。
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年7月23日下午2：30;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月22日下午15：00至2014年7月23日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室。
6、会议审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-07
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-05-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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天泽信息2014年第一次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案 |
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2014-05-27
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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天泽信息第二届董事会2014年第一次临时会议决定于2014年5月30日召开2014年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事宜再次提示如下：
1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年5月30日下午2：00
(2)网络投票时间为：2014年5月29日-2014年5月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日下午15：00至2014年5月30日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等 |
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2014-05-15
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年5月26日
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年5月30日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日下午15：00至2014年5月30日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、登记时间：2014年5月27日,上午10：00-11：30,下午14：30-17：00
6、会议地点：南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室
7、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
1）本次重大资产重组的方式；
2）交易标的；
3）交易对方；
4）交易标的的价格及定价依据；
5）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
6）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任；
7）本次交易现金支付情况；
8）发行股票的种类和面值；
9）发行方式、发行对象；
10）发行股份的定价原则及发行价格；
11）发行数量；
12）限售期安排；
13）拟上市地点；
14）滚存未分配利润的安排；
15）配套募集资金用途；
16）利润预测补偿；
17）决议有效期；
（3）《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（4）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（5）《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
（6）《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》；
（7）《关于签订附生效条件的<支付现金及发行股份购买资产协议>和<支付现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议>及其补充协议的议案》；
（8）《关于<公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（9）《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
（10）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
（3）《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（4）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（5）《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
（6）《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》；
（7）《关于签订附生效条件的<支付现金及发行股份购买资产协议>和<支付现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议>及其补充协议的议案》；
（8）《关于<公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（9）《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
（10）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
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2014-05-09
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天泽信息2013年年度权益分派方案为：每10股派现金红利0.2元(含税)。
本次权益分派股权登记日为2014年5月16日,除权除息日为2014年5月19日 |
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