| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-31
|
2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
佳讯飞鸿预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损800万元至1100万元 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-15
|
部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
佳讯飞鸿于2011年9月13日召开的第二届第十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
2012年3月13日，公司将人民币3,000万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元补充流动资金已一次性归还完毕 |
|
|
2012-02-28
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
佳讯飞鸿2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：9.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.20 |
|
|
2012-02-23
|
(300213) 佳讯飞鸿:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 9031659.11 9635.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 5276940.61
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4876132.00 17169.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3857252.70
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 3213863.40 36835.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1497796.00 5829000.00
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 3834870.56
机构专用 2643794.30
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 40593.00 1813418.09
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1053958.92 1770695.08
|
|
|
2012-02-16
|
股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，佳讯飞鸿已完成《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予277.63万份期权的登记工作，期权简称：佳讯JLC1，期权代码：036029 |
|
|
2012-02-09
|
获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
|
|
根据有关规定，佳讯飞鸿顺利通过了2011年高新技术企业复审，并于2012年2月3日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，证书编号：GF201111001253，发证时间：2011年10月11日，有效期：三年（2011年1月1日至2013年12月31日）。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
|
|
2012-01-31
|
2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
佳讯飞鸿预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5000万元-5300万元，比上年同期增长3%-9% |
|
|
2012-01-20
|
收到软件产品增值税退税 |
深交所公告 |
|
|
根据相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，佳讯飞鸿所属期为2011年1月至2011年11月的相关退税手续已经办理完毕，并已于2011年12月31日款9,770,985.41元，占公司2010年经审计净利润的20.05%。按照企业会计准则相关规定，该部分退税所得将计入公司营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响 |
|
|
2012-01-18
|
第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿第二届董事会第二十三次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于制定公司制度的议案》、《关于公司成立成都分公司的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》 |
|
|
2012-01-14
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，审议通过了《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2012-01-13
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-13
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-13
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-13
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-09
|
1月13日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2012年1月13日下午13:30
网络投票日期和时间：2012年1月12日-2012年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2012年1月6日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
6、登记时间：2012年1月9日上午09:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》.
3.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》.
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》.
4.审议修改《公司章程》的议案.
5.审议修改《股东大会议事规则》的议案.
6.审议修改《董事会议事规则》的议案. |
|
|
2011-12-29
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》.
3.审议《关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》.
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》.
4.审议修改《公司章程》的议案.
5.审议修改《股东大会议事规则》的议案.
6.审议修改《董事会议事规则》的议案. |
|
|
2011-12-29
|
2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2012年1月13日下午13:30
网络投票日期和时间：2012年1月12日-2012年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2012年1月6日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
6、登记时间：2012年1月9日上午09:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、修改《公司章程》的议案、修改《股东大会议事规则》的议案、修改《董事会议事规则》的议案 |
|
|
2011-12-29
|
第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿第二届董事会第二十二次会议于2011年12月28日召开，审议通过了《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2011-12-02
|
完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2011年11月15日，佳讯飞鸿2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，为满足公司业务发展的需要，同意公司在原经营范围基础上增加“安防设备、监控设备、应急通讯车销售”，同时，公司据此修改《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。
2011年12月1日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-11-16
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-10-29
|
华泰联合证券关于公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
华泰联合证券有限责任公司作为佳讯飞鸿的保荐人，根据有关规定，对公司在2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2011-10-28
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-10-28
|
11月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年11月15日上午10:00
4、股权登记日：2011年11月7日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
6、登记时间：2011年11月9日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。
7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 7.98
3、净资产收益率(%) 7.11 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-15
|
第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿第二届董事会第十九次会议于2011年9月13日召开，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
|
|
2011-09-02
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿2011年第一次临时股东大会于2011年9月1日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于更换监事的议案》 |
|
|
2011-08-17
|
第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
佳讯飞鸿第二届董事会第十八次会议于2011年8月16日召开，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
|
| | | |
