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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-04
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(300213) 佳讯飞鸿:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
3、会议召开时间:2013年7月31日 上午10:00
4、股权登记日:2013年7月26日
5、现场会议召开地点:北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室。
6、登记时间:2013年7月29日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00
7、审议事项:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-07-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举非独立董事
（1）选举林菁先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举林淑艺女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举郑贵祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举王翊女士为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举刘文红女士为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举韩江春先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、选举独立董事
（1）选举褚建国先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举王国华先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举张学勇先生为公司第三届董事会独立董事；
（4）选举吴玺宏先生为公司第三届董事会独立董事；
（5）选举卞师军先生为公司第三届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举安迎霞女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举王彤先生为公司第三届监事会监事； |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-02 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佳讯飞鸿2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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佳讯飞鸿于2013年3月5日在创业板指定信息披露媒体上披露了《关于南京宁天城际一期工程专用通信系统项目招标中标公告》，公司与东软集团股份有限公司作为联合体参与了中铁电化集团南京有限公司公开招标的南京宁天城际一期工程专用通信系统项目，并收到中标通知书。
近日，公司与东软集团作为卖方与中铁电化集团南京有限公司签订了南京宁天城际一期工程专用通信系统项目《合同协议书》，合同的集成管理方为南京轨道交通系统工程有限公司，合同金额总计94,510,000.00元 |
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2013-05-11
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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佳讯飞鸿董事会于近日收到公司财务总监阚明先生的书面辞职报告。阚明先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司财务总监职务。根据有关规定，阚明先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务副总监咸晶女士全面负责财务工作，阚明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳讯飞鸿2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案、《2012年度利润分配预案》的议案、《续聘2013年度审计机构》的议案等议案 |
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2013-04-26
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公司持续督导期间跟踪报告（2012年度） |
深交所公告，其它 |
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佳讯飞鸿现发布华泰联合证券有限责任公司关于 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.22 |
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2013-04-24
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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佳讯飞鸿将于2013年4月26日下午2:00-4:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案；
5、关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于《续聘2013年度审计机构》的议案；
7、关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.6
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
3、会议召开时间：2013年5月9日上午10:00
4、股权登记日：2013年5月3日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
6、登记时间：2013年5月6日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
7、审议事项：关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案、关于《2012年度利润分配预案》的议案等 |
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2013-04-12
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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佳讯飞鸿第二届董事会第三十次会议于2013年4月10日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳讯飞鸿预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损300万元至150万元 |
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2013-04-03
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限售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为226,270股，占公司股本总额的0.18%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为226,270股，占公司股本总额的0.18%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2013年4月8日 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-06
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南京宁天城际一期工程专用通信系统项目招标中标 |
深交所公告，重大合同 |
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佳讯飞鸿与东软集团股份有限公司作为联合体参与了中铁电化集团南京有限公司公开招标的南京宁天城际一期工程专用通信系统项目，近日收到中标通知书。现将相关中标情况公告如下：
中标项目的主要内容:
宁天城际轨道交通一期工程全长约45.2km，预计于2014年4月1日至2014年6月29日试运行，2014年6月30日正式运行，是2014年青奥会重点配套项目，也是南京城市轨道交通网络化建设的重要通道之一。
公司与东软集团股份有限公司作为联合体中标的项目为南京宁天城际一期工程专用通信系统项目，标段号NTCJ-TX-2012-01，招标采用公开招标方式进行。
中标总价款为人民币94,510,000.00元。
公司中标后，需及时与招标方商谈签订合同协议书，实际内容以正式合同为准，公司将在正式签署合同书后，就合同签订情况另行公告 |
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2013-02-28
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业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：3.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.58 |
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2013-01-16
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更正公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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佳讯飞鸿于2013年1月5日披露了《关于变更保荐代表人的公告》，由于工作人员疏忽，误将保荐代表人“王锋”写成“王峰”，现予以更正 |
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2013-01-05
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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佳讯飞鸿近日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换北京佳讯飞鸿电气股份有限公司保荐代表人的通知》，由于担任公司首发项目保荐工作的保荐代表人陈桂平先生因工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，华泰联合证券决定由保荐代表人王峰先生接替陈桂平担任公司持续督导期保荐工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为滕建华先生和王峰先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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佳讯飞鸿第二届董事会第二十九次会议于2012年12月14日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》 |
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2012-11-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳讯飞鸿2012年第三次临时股东大会于2012年11月20日召开，审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》 |
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2012-10-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佳讯飞鸿2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配预案。具体方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元(含税),共计派发人民币8,400,000.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。预案实施后，公司总股本由8,400万股增至12,600万股。
近日，公司工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-25
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11月20日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2012年11月20日上午10:00
4、股权登记日：2012年11月13日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路5号院1号楼公司2楼会议室
6、登记时间：2012年11月14日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
7、审议事项：《关于公司更换独立董事的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 1.8 |
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2012-10-19
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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佳讯飞鸿于2012年4月16日召开的第二届第二十四次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，计划使用期限为2012年4月16日至2012年10月16日。2012年10月17日，公司将人民币3,000万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：中国民生银行环保园支行，账号为0145014210000451），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元补充流动资金已一次性归还完毕 |
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