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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-24
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第二届董事会第一次会议于2012年9月21日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于董事代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2012-09-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日科化学2012年第二次临时股东大会于2012年9月21日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-17
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选举产生第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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日科化学于2012年9月16日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举景滨先生为公司第二届监事会职工代表监事。
景滨先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2012-09-10
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
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日科化学于2012年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》。2012年9月6日，公司控股股东及实际控制人赵东日先生向董事会提出临时提案，鉴于公司取得了安监部门颁发的《危险化学品经营许可证》，提议修改《公司章程》经营范围，董事会同意将此提案作为临时提案提交于9月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议。
根据有关规定：单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布之日，赵东日先生持有本公司股份62730001股（占总股本的30.98%），该提案人的身份符合有关规定，提案程序合法。
新增提案内容详见《第一届董事会第二十六次董事会决议公告》。
除上述内容外，公司2012年9月4日发布的《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的股权登记日、会议召开时间等各项股东大会事项未发生变更 |
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2012-09-04
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举赵东日先生为公司第二届董事会董事
1.1.2 选举赵东升先生为公司第二届董事会董事
1.1.3 选举刘业军先生为公司第二届董事会董事
1.1.4 选举杨秀风女士为公司第二届董事会董事
1.1.5 选举郝建波先生为公司第二届董事会董事
1.1.6 选举刘安成先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举冯圣玉先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2 选举秦怀武先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3 选举王玉亮先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举刘钦章先生为公司第二届监事会监事
2.2 选举李健先生为公司第二届监事会监事 |
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2012-09-04
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9月21日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．本次临时股东大会，定于2012年9月21日上午8：30召开。
2. 本次股东大会的召集人是公司董事会。
3．本次股东大会在公司三楼会议室召开，具体地址是：山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米。
4．股权登记日是2012年9月14日
5．本次临时股东大会采用现场表决方式召开。
6．现场登记：2012年9月21日8：00-8:25
7．审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-08-28
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第一届董事会第二十四次会议于2012年8月26日召开，审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2012-08-27
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董事会换届选举暨征集董事候选人 |
深交所公告 |
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日科化学第一届董事会任期将于2012年9月20日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.50
3、净资产收益率(%) 5.91
二、不分配不转增 |
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2012-07-30
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日科化学2012年第一次临时股东大会于2012年7月28日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-21
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月27日，日科化学2011股东年会审议通过了本年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
公司以2012年6月18日为股权登记日完成了权益分派，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-21
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归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年2月1日，日科化学一届十八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
公司于2012年7月19日已将用于暂时补充流动资金的4000万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：中国银行股份有限公司昌乐支行，账号：209111237216），并及时通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日科化学预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6200万元-6700万元，比上年同期增长25%-35% |
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2012-07-12
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第一届董事会第二十二次会议于2012年7月11日，审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-12
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7月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年7月28日上午8：30
3、会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年7月20日
6、登记时间：2012年7月28日8：00-8:25
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-10
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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日科化学接到控股股东及实际控制人赵东日先生的通知，其于2012年7月6日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了部分公司股票。
现将有关情况公告如下：
2012年7月6日，赵东日先生增持公司519,529股股票，平均价格10.74元，占公司股份总额的0.26％。
本次增持后，赵东日先生持有公司股份62,730,001股，占公司总股本的30.98%。
赵东日先生计划在首笔增持事实发生之日（2012年7月6日）起未来12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不超过公司总股本的0.92%（即186.3万股，含此次已增持519,529股在内），未设定其他实施条件 |
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2012-07-05
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收到专利复审委员会审查决定 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2011年6月1日，日科化学董事长赵东日就山东瑞丰高分子材料股份有限公司侵害两个发明专利权纠纷一事，向山东省潍坊市中级人民法院提起侵害发明专利权的诉讼。
2011年11月14日，瑞丰高材向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会提出了“聚氯乙烯加工塑化改性剂、制备方法及其应用”（发明专利号：ZL200510105276.7）、“聚氯乙烯加工塑化改性剂、制备方法及其应用”（发明专利号：ZL200510079818.8）两项专利无效宣告请求。
2012年7月5日，权利人赵东日收到了关于“聚氯乙烯加工塑化改性剂、制备方法及其应用”（发明专利号：ZL200510105276.7）的《无效宣告请求审查决定书》（第18870号），决定内容为：宣告第200510105276.7号发明专利权全部无效。当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起3个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
2012年7月5日，权利人赵东日收到了关于“聚氯乙烯加工塑化改性剂、制备方法及其应用”（发明专利号：ZL200510079818.8）的《无效宣告请求审查决定书》（第18869号），决定内容为：宣告第200510079818.8号发明专利权全部无效。当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起3个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
目前，该重大诉讼尚无新的进展。
本次专利复审委员会对权利人赵东日的ZL200510105276.7和ZL200510079818.8发明专利权作出的审查决定，不会对公司生产技术保护和生产经营产生影响。权利人赵东日已决定向北京市第一中级人民法院提起诉讼，以保护其合法权益不受侵犯 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第一届董事会第二十一次会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 |
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2012-06-13
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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日科化学2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-06
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公司董事长受聘山东省“泰山学者”特聘专家 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，日科化学收到了《山东省人民政府办公厅关于公布泰山学者特聘专家教授名单的通知》，为深入实施泰山学者建设工程，省委、省政府确定，公司董事长赵东日先生受聘为“山东日科化学股份有限公司塑料改性高分子材料研究开发岗位泰山学者特聘专家” |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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应山东上市公司协会组织，日科化学将参加山东证监局和协会于2012年5月16日下午15:00-17:00举办的2012年投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）”，参与公司本次投资者网上接待日活动。
出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有董事会秘书兼副总经理杨正魁先生 |
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2012-05-15
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公司获得山东名牌证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，日科化学收到了由山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局颁发的《山东名牌证书》，产品名称为HL牌PVC抗冲改性剂ACM树脂，发证时间：2011年12月，有效期：2011年12月至2014年12月 |
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2012-05-11
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，日科化学申请的一项发明专利获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利权期限为20年，发明名称：抗冲击性、加工性能优良的聚氯乙烯混合物 |
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