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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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日科化学监事会于2013年6月12日收到职工代表监事景滨先生书面辞职报告，景滨先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后亦不在公司担任其他职务。
鉴于景滨先生辞去职工代表监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，景滨先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，景滨先生仍将履行职工代表监事职务。
公司于2013年6月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举彭国锋先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满 |
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2013-06-07
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第二届董事会第七次会议于2013年6月6日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司计划使用闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向的情况和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户 |
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2013-05-31
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2012年年度报告的补充 |
深交所公告 |
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日科化学根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号--创业板上市公司年度报告的内容与格式（2012年修订）》，对于公司2013年4月9日披露的《2012年年度报告》予以补充 |
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2013-05-28
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年12月18日，日科化学第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
公司于2013年5月28日已将用于暂时补充流动资金的5000万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：中国银行股份有限公司昌乐利民街支行，账号：209111237216），并及时通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-27
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获得美国发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，日科化学获得由美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，专利权期限为20年。现将具体情况予以公告。
发明名称：聚氯乙烯加工塑化改性剂及其制备方法及其应用
专利权人：山东日科化学股份有限公司 |
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2013-05-17
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获得国家火炬计划重点高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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日科化学于近日收到科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被科技部火炬高技术产业开发中心重新评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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日科化学2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2013-05-07
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获得商标注册证书 |
深交所公告 |
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日科化学于近期取得了由香港商标注册处签发的商标注册证书一项，现将主要内容予以公告 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2013-04-15
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公司获得中国轻工业联合会科学技术发明奖 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，日科化学收到了由中国轻工业联合会颁发的《中国轻工业联合会科学技术发明奖证书》，主要内容如下：
项目名称：工程塑料用低温高效增韧剂AMB树脂的研制
奖励等级：三等奖
获奖者：山东日科化学股份有限公司
证书号：2012-F-3-10
发证时间：2013年2月18日 |
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2013-04-15
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举办2012年度报告说明会 |
深交所公告 |
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日科化学定于2013年4月18日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员情况如下：董事长赵东日先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
议案五：《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案八：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.81
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年5月10日上午8：30
3、召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年5月2日
5、会议地点：公司三楼会议室召开，具体地址是：山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米
6、登记时间：2013年5月10日8：00-8:25
7、审议事项：《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》等 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日科化学预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利533.8万元-1334.5万元，比上年同期下降50%-80% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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全资子公司获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，日科化学全资子公司山东日科新材料有限公司获得由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，专利权期限为20年。发明名称：透明性、抗冲击、耐候性优良的聚氯乙烯混合物 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率：9.07%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.66 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日科化学预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8623万元至11160万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第二届董事会第四次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-12-05
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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关于日科化学控股股东、实际控制人赵东日先生作为原告与被告山东瑞丰高分子材料股份有限公司专利纠纷一案，近日，日科化学收到山东省淄博市中级人民法院送达的（2012）淄民三初字第46-1号、第47-1号《民事裁定书》，裁定如下：
驳回原告赵东日的起诉。
如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内向法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院 |
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2012-11-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年9月21日，日科化学2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改了《公司章程》经营范围，并授权董事会办理相关工商备案手续。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-29
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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日科化学根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88号）文件精神，现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 8.45 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日科化学预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利8350万元至9420万元，比上年同期增长15%-30% |
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2012-10-08
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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日科化学第二届董事会第二次会议于2012年10月7日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，本次董事会同意聘任郝建波先生、刘安成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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