| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
议案五：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》
议案八：《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十：《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案十二：《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十三：《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案十四：《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》
议案十五：《关于2013年度资本公积金转增股本的议案》 |
|
|
2014-04-12
|
举办2013年年度报告说明会 |
深交所公告 |
|
|
日科化学定于2014年4月15日下午15：00-17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台,以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
|
|
2014-04-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
议案五：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》
议案八：《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十：《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案十二：《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十三：《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案十四：《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-04-12
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.78
二、每10股派0.50元(含税) |
|
|
2014-04-12
|
召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：本次年度股东大会,定于2014年5月6日上午8：30召开。
3、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决方式召开。
4、股权登记日：2014年4月28日。
5、会议地点：本次股东大会在公司创研中心五楼会议室召开,具体地址是：山东省昌乐县英轩街3999号。
6、会议审议事项：《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》等 |
|
|
2014-04-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
议案五：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》
议案八：《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十：《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案十二：《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十三：《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案十四：《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》
议案十五：《关于2013年度资本公积金转增股本的议案》 |
|
|
2014-04-09
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
日科化学预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1168.67万元-1428.37万元 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-07
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
日科化学董事会于2014年3月6日收到公司董事刘业军先生的书面辞职报告,刘业军先生因个人原因,提请辞去公司第二届董事会董事职务,辞职后仍在公司担任工会主席职务。
刘业军先生辞职后,公司董事会现有董事8人,董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数,不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘业军先生的辞呈自送达董事会当日生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快提名新的董事候选人并提请股东大会选举 |
|
|
2014-02-27
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.27
加权平均净资产收益率(%)：4.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.82 |
|
|
2014-02-13
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
日科化学发布了关于的公告 |
|
|
2014-01-24
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
日科化学预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4883.16万元-6836.42万元,比上年同期下降30%-50% |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-21
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
日科化学第二届董事会第十二次会议于2013年12月20日召开;审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-12-16
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
日科化学第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金,期限不超过6个月。
公司于2013年12月16日已将用于暂时补充流动资金的5000万元全部归还至募集资金专用账户(开户行：中国银行股份有限公司昌乐利民街支行,账号：209111237216),并及时通知了保荐机构和保荐代表人 |
|
|
2013-11-14
|
获得商标注册证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
日科化学于近期取得了由台湾经济部智慧财产局签发的商标注册证书一项,名称：日科化学RIKE及图,现将主要内容予以公告 |
|
|
2013-10-22
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.3 |
|
|
2013-10-14
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
日科化学预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4679.69万元-6551.57万元,比上年同期下降30%-50% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-10
|
第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
日科化学第二届董事会第十次会议于2013年9月10日召开,审议通过了《关于为控股子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
|
|
2013-09-03
|
完成工商变更登记及变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2013年8月9日,日科化学2013第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,变更了公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行了修订,股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。
近日,公司完成了工商变更登记手续,取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-08-30
|
公司2013半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
日科化学现发布招商证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限 |
|
|
2013-08-24
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.91
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-09
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
日科化学2013年第一次临时股东大会于2013年8月9日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-07-24
|
召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.本次临时股东大会,定于2013年8月9日上午8：30召开。
2.本次股东大会的召集人是公司董事会。
3.会议地点：本次股东大会在公司创研中心五楼会议室召开,具体地址是：山东省昌乐县英轩街3999号。
4.本次临时股东大会采用现场表决方式召开。
5.股权登记日是2013年8月2日
6.现场登记：2013年8月9日8：00-8：25
7.审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-07-24
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于变更会计师事务所的议案》
议案二：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-07-23
|
关于公司控股股东、董事、监事、高管增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
|
|
日科化学近日收到赵东日先生、赵东升先生、刘钦章先生、杨秀风女士和郝建波先生的通知,前述人员于2013年7月18日至2013年7月22日之间,通过深圳证券交易所证券交易系统共增持公司股票638,883股,占公司总股本的0.3155%。
赵东升先生为赵东日先生之一致行动人。本次增持后,两人共持有公司股份70,004,200股,占公司总股本的34.5700%。现将增持有关情况予以公告 |
|
|
2013-07-08
|
(300214) 日科化学:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
日科化学预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3255万元-5207万元,比上年同期下降20%-50% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-20
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
日科化学2012年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年6月26日；除权除息日：2013年6月27日 |
|
|
2013-06-20
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
