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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增12转增上市日 ，2012-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增12登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方电热2011年年度股东大会于2012年5月21日召开，审议通过《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为6,479,000股，占公司股本总额的7.21%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为4,680,500股，占公司股本总额的5.21%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2012年5月18日 |
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2012-05-12
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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东方电热第一届董事会第十九次会议于5月11日召开，审议通过了《镇江东方电热科技股份有限公司关于“开展公司治理专项活动”的自查报告》、《镇江东方电热科技股份有限公司关于“开展公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》 |
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2012-05-11
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范东方电热募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法规和规范性文件的规定，武汉东方、保荐机构东海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司武汉蔡甸支行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专用账户 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 10.80
3、净资产收益率(%) 3.44 |
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2012-04-23
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5月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年5月21日上午9:30
2、股权登记日：2012年5月17日
3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场召开
6、登记时间：2012年5月18日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》等 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-21 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2012-04-13
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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东方电热第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目的议案》，同意公司拟使用超募资金中2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目，其中800万元用于设立武汉东方的注册资本金，剩余资金计入武汉东方资本公积金。
根据上述决议，公司着手相关事宜，目前，设立子公司的相关手续已全部完成，并于2012年4月10日取得了武汉市工商行政管理局蔡甸分局颁发的注册号为420114000033459的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-13
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东海证券关于公司使用自有资金购买理财产品的核查意见 |
深交所公告 |
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东海证券有限责任公司作为东方电热首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据有关规定，对东方电热使用自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，现将具体核查情况予以公告 |
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2012-04-07
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东海证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，东海证券有限责任公司作为东方电热首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对东方电热2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月19日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东方电热将于2012年4月19日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长谭荣生先生、副董事长谭克先生、董事兼总经理谭伟先生，独立董事孔玉生先生，副总经理兼董事会秘书韦秀萍女士，财务总监罗月芬女士和保荐代表人王育贵先生 |
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2012-03-28
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2874.46万元-3161.91万元，比上年同期上升0%-10% |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.36
2、每股净资产(元) 10.43
3、净资产收益率(%) 16.76
二、每10股派2元（含税）转增12股 |
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2012-03-08
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股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东方电热于近日获悉，公司第四大股东上海东方世纪企业管理有限公司经新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业区分局核准，名称由“上海东方世纪企业管理有限公司”变更为“新疆东方世纪股权投资合伙企业”，并同时变更了企业类型、经营场所和经营范围等。
此次变更后，新疆东方世纪股权投资合伙企业持有公司股票数量和持股比例不变，仍持有公司股票8,900,000股，占公司总股本的9.9% |
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2012-02-28
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用闲置超募资金临时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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东方电热于2011年8月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置超募资金3,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。
2012年2月27日，公司已将3,000.00万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户（开户行：中国建设银行股份有限公司镇江新区支行；账号：32001758836059668888)，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置超募资金3,000.00万元人民币临时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-02-21
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年2月17日，东方电热实际控制人谭荣生、谭克和谭伟对公司2011年度利润分配预案进行了讨论研究，并达成一致意见，并向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下 ：
鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，公司实际控制人提议2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本8,988万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,988万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增10,785.6万股，转增后公司总股本将增加至19,773.6万股。公司实际控制人谭荣生、谭伟和谭克同时承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012年3月28日同时公告 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.39
加权平均净资产收益率（%）：17.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.47 |
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2012-01-14
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10800万元-11575万元，比上年同期增长40%-50% |
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2012-01-06
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控股子公司被认定为高新技术企业
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深交所公告，获取认证,税率变动 |
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| 控股子公司被认定为高新技术企业
东方电热控股子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）于近日收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，发证时间：2011年8月2日。
根据相关规定，镇江东方可以在高新技术企业有效期内享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策 |
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2011-12-30
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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东方电热于2011年12月29日收到镇江新区财政局关于拨付“高性能电加热器建设项目”扶持资金的通知（镇新财发[2011]60号），拨付1,500万元专项资金给公司，用于高性能电加热器项目的购建，公司已于当日收到该款项。
公司按照有关规定，将上述项目专项补助确认为营业外收入，并计入当期损益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。预计上述补贴资金对公司2011年损益产生积极影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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控股子公司获得专利证书 |
深交所公告 |
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东方电热的控股子公司镇江东方电热有限公司于近日收到国家知识产权局授予的发明专利证书1份，具体情况如下：
发明名称：提高电加热管性能的方法
发明人：谭克
专利号：ZL 200810124661.X
专利申请日：2008年08月29日
专利权人：镇江东方电热有限公司
授权公告日：2011年11月30日 |
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2011-12-28
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竞拍资产结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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依据东方电热2011年第三次临时股东大会审议通过的《镇江东方电热科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的议案》，公司于2011年12月27日使用超募资金6500万元参与了镇江市产权交易中心关于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的竞拍，现已成功拍下该资产，并于2011年12月27日与转让方江苏大港股份有限公司签署了该资产的《工业厂房及土地转让合同》。本次交易不构成关联交易 |
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2011-12-20
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方电热2011年第三次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过《镇江东方电热科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的议案》、《镇江东方电热科技股份有限公司关于向中国银行股份有限公司镇江大港支行申请综合授信5000万信用额度的议案》 |
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2011-12-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》；
2、审议《关于向中国银行股份有限公司镇江大港支行申请综合授信5000万信用额度的议案》 |
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2011-12-02
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12月19日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年12月19日上午9:30
2、股权登记日：2011年12月15日
3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号镇江东方电热科技股份有限公司一楼会议室
4、召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会
5、召开方式：现场召开
6、登记时间：2011年12月16日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30。
7、审议事项：《关于部分超募资金使用计划的议案》、《关于向中国银行股份有限公司镇江大港支行申请综合授信5000万信用额度的议案》 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 10.20
3、净资产收益率(%) 15.67 |
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2011-10-18
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范东方电热募集资金管理，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，东方电热全资子公司郑州东方电热科技有限公司与保荐机构东海证券有限责任公司、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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