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备忘事项 |
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详细 |
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2012-12-11
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与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司签署《战略投资框架协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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东方电热与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司于2012年12月8日在镇江就东方电热购买瑞吉格泰自然人股东股份并向瑞吉格泰增资的的事项签署了《战略投资框架协议》。
公司拟通过购买瑞吉格泰股东股份和向瑞吉格泰增资两种方式向瑞吉格泰投资；本次投资完成后，公司拟持有瑞吉格泰不低于70%股权，具体比例待尽职调查最终完成及审计、评估结束后由双方讨论确定；镇江产业基地建设的后续投资计划将根据未来实际发展需要另行规划和商定。
本次投资以2012年12月31日为审计、评估基准日，由东方电热、瑞吉格泰共同聘请具有中国证券从业资格的会计事务所和资产评估事务所对瑞吉格泰的资产、负债等进行审计、评估，且本次投资的最终价格以上述评估值作为参考，由双方共同协商确定。
本战略投资框架协议只供讨论之用，不构成公司与交易对方之间具有法律约束力的协议。交易的完成将基于商业、财务、法律尽职调查的情况、交易双方董事会及股东会的批准、政府相关部门的审批（若有），以及交易文件的谈判及签署，交易具有不确定性。
公司股票将于2012年12月11日开盘时复牌 |
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2012-12-10
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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东方电热正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2012年12月10日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-10,恢复交易日：2012-12-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东方电热正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2012年12月10日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-10,恢复交易日：2012-12-11 ，2012-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东方电热正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2012年12月10日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东方电热正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2012年12月10日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-11-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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东方电热董事会于2012年11月26日收到公司董事徐大方先生的《辞职书》。徐大方先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员委员职务。辞职后，徐大方先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，徐大方先生的辞职申请自送达董事会之日起正式生效。
公司董事会由7名董事组成。根据《公司法》的相关规定，徐大方先生辞去公司董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 8.52 |
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2012-09-29
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利7928.20万元-8809.05万元，比上年同期下降0%-10% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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2012年8月23日，东方电热第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施<年产400万套空调用电加热器组件建设项目>的议案》。公司拟使用超募资金1000万元人民币对全资子公司马鞍山东方电热科技有限公司进行增资并实施年产400万套空调用电加热器组件建设项目，1000万元全部计入该公司的资本公积。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，马鞍山东方电热科技有限公司、中国银行当涂支行营业部、东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-09-26
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使用部分超募资金临时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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东方电热于2012年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置超募资金3,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过6个月（以董事会批准之日为准），到期归还至募集资金专户。公司实际使用超募资金2,000.00万元用于临时补充流动资金。
2012年9月25日，公司已将2,000.00万元人民币全部归还至公司超募资金专用帐户（开户行：中国建设银行股份有限公司镇江新区支行；账号：32001758836059668888），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置超募资金2,000.00万元人民币临时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-09-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方电热2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2012-09-07
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东海证券关于公司2012年半年度报告的跟踪报告 |
深交所公告 |
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东海证券有限责任公司作为东方电热首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对东方电热2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-09-04
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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东方电热于2012年9月1日召开职工代表大会，选举殷斌先生为公司第二届监事会职工代表监事。
殷斌先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 6.27
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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9月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年9月10日上午10：00
2、股权登记日：2012年9月6日
3、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场召开
6、登记时间：2012年9月7日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2012-08-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东方电热第一届董事会第十七次会议和2011年年度股东大会决议审议通过了《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并于2012年5月30日完成利润分配，公司总股本由8988万股增至19773.6万股。公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由8988万元人民币变更为19773.6万元人民币。
2012年8月9日，公司已手续，并取得了江苏省镇江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-30
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2012半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率（%）：6.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.96 |
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2012-07-19
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方电热2012年第一次临时股东大会于2012年7月18日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
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2012-07-13
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大股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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东方电热于2012年7月13日接到公司实际控制人及董事长谭荣生先生的通知，其于2012年7月13日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
2012年7月13日，公司董事长谭荣生先生通过深圳证券交易所系统合计增持公司股份150,000股，占公司股份总额的0.076%，增持均价为10.36元，增持投入总金额约为155.4万元。截止2012年7月13日，公司实际控制人谭荣生先生持有公司股份44,194,000股，占公司股份总数的22.35%，仍为公司第一大股东。
本次增持后，控股股东及实际控制人谭荣生、谭伟、谭克持有公司股份数为117,902,800股，占公司总股本的59.63% |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方电热预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5920.90万元-6448.50万元，比上年同期上升1%-10% |
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2012-07-03
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7月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年7月18日上午10:00
2.股权登记日：2012年7月16日
3.会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场召开
6.股权登记日：2012年7月16日
7.审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-05-25
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部分超募资金使用计划进展 |
深交所公告，投资项目 |
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东方电热2011年11月30日召开的第一届董事会第十六次会议和2011年12月19日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《镇江东方电热科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金8500万元投资年产600万套新型水加热器生产项目。
2011年12月27日，公司与转让方大港股份签订了《工业厂房及土地转让合同》并按照该转让合同全额支付了转让价款。
上述资产竞拍成功后，公司立即安排人员着手办理资产交割和过户手续。截至本公告披露日，9幢标准厂房（总建筑面积31726.21平方米）的过户手续已全部办理完毕，面积为76341.2平方米（合计114.51亩）的土地使用权过户手续正在办理中，另有28083.3平方米（合计42.13亩）的土地使用权由于交通干道拓宽、规划红线等原因无法办理交割和过户。为此，公司和大港股份于2012年5月23日签订了《工业厂房及土地转让合同之补充协议》 |
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2012-05-23
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分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东方电热2011年度利润分配及公积金转增股本预案为：每10股派发人民币现金2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
股权登记日：2012年5月29日；除权除息日和新增可流通股份上市日：2012年5月30日；红利发放日：2012年5月30日 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增12除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增12转增上市日 ，2012-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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